Los proveedores de los sectores minero y energético pasarán a formar parte de la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, relacionadas con el lavado de activos, en el sistema financiero nacional ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
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Proveedores mineros y energéticos se sumarán a los 20.000 sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UAFE
El narcotráfico es uno de los principales delitos que se cometen; entre 2014 y 2018 permitió lavar activos por más de $ 4.500 millones.
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