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Caso Biscayne Capital: Roberto Cortés Ripalda, condenado a diez años de cárcel en Estados Unidos por un fraude que generó $ 155 millones en pérdidas
El empresario Roberto Cortés Ripalda fue parte del caso en el que se investigaba, junto con otras dos personas, una millonaria piramidación y lavado de activos.
John Pólit espera hasta noviembre completar los $ 16,5 millones del decomiso aceptado en Estados Unidos, su defensa trabaja en la venta de dos bienes y en alcanzar un préstamo
John Pólit, el 12 de noviembre de 2024, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en Estados Unidos.
Caso Comandos de la Frontera: más de 100 bienes incautados tras allanamientos en nueve provincias
El ministro John Reimberg indicó que se han ejecutado 68 allanamientos en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
Caso Peces Dorados: dos personas de confianza de alias ‘Mexicano’, cabecilla de Los Lobos, señaladas de lavado de activos con empresa pesquera
Fiscalía seguía la pista de los implicados luego de una denuncia anónima sobre posibles actividades de lavado de activos y tráfico de drogas, en Manabí.
Contraloría amplía plazo para entregar declaraciones patrimoniales de personas expuestas políticamente
La institución amplió el plazo hasta el 15 de septiembre y aplica a quienes perciben remuneraciones dentro de los grados 5-10.
Brasil lanza su mayor operación contra el crimen organizado: PCC lavó $ 9.500 millones a través de 1.000 gasolineras
Los investigados importaron unos 1.800 millones de dólares en combustibles entre 2020 y 2024.
Servidores públicos considerados personas expuestas políticamente deben presentar una nueva declaración patrimonial
El trámite debe realizarse hasta el 31 de agosto. Todos los cargos de libre elección popular, policías, militares, jueces y más deben cumplir la disposición.
La columna de Bonil
Lunes 21 de julio: blindaje en Ecuador.
Plataforma digital detectará transacciones relacionadas con lavado de activos en entidades financieras
La Superintendencia de Bancos pondrá en funcionamiento un sistema elaborado con apoyo del Gobierno de Estados Unidos y la OEA.
Caso Eclipse: un exfuncionario de la UAFE fue condenado a 10 años de prisión por usar su cargo público para lavar dinero
Tres personas fueron condenadas en calidad de autores directos del delito de lavado de activos.
Servicio secreto de Estados Unidos ayuda a evitar envío de casi un millón de dólares en billetes de 100 a este país sudamericano
Autoridades investigan la posible existencia de una red criminal dedicada a la falsificación y tráfico de divisas.
Charlie Zaa asegura que sus bienes ‘han sido fruto de un trabajo honesto y constante’, en respuesta a investigación por posibles vínculos paramilitares
Según la investigación, los bienes pueden haber sido adquiridos con dinero proveniente del Bloque Tolima de las AUC.
‘Compliance’ y lavado de dinero
El compliance —o cumplimiento normativo— es el conjunto de políticas, procedimientos y controles que garantizan que una organización actúe conforme a la ley...
Estos bienes y vehículos del círculo de ‘Fito’ están bajo custodia estatal: cuál suele ser su destino
Según indagaciones, allegados usaron fondos originados en actividades ilícitas de alias 'Fito'.
Seis jueces de El Oro que declararon inocente a Daniel Salcedo en caso por lavado de activos son destituidos por la Judicatura
En 2024, de forma unánime, un tribunal de la CNJ aceptó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía contra el sobreseimiento recibido por Daniel Salcedo.
Juan R., capturado en Panamá, y otras personas, entre ellas una ‘influencer’, son investigados por presunto lavado de activos con negocios digitales
El proceso judicial se inició en julio de 2024. Actualmente, debido a continuos diferimientos, se encuentra en etapa preparatoria de juicio.
Hermano de ‘Fito’ y otros tres familiares cumplirán prisión preventiva en La Roca por caso de lavado de activos
Verónica B., pareja de alias 'Fito', permanecerá en la cárcel donde ya estaba recluida. Su madre también será llevada a prisión de mujeres.
Pareja de alias ‘Fito’ habría enviado dinero a funcionarios públicos y miembros de bandas criminales, según exposición de Fiscalía
La audiencia se llevó a cabo tras la detención de seis familiares y allegados de ‘Fito’ el 2 de junio.
Círculo familiar de ‘Fito’ habría movido $ 2,4 millones y comprado en efectivo 46 inmuebles y 104 vehículos: así operaba red de lavado, según Fiscalía
Esposa y pareja sentimental de alias ‘Fito’ movieron millonaria cantidad en el sistema financiero ecuatoriano, según Fiscalía.
Sobre el lavado de dinero
(...) no hay que confundir la vigencia de un régimen legal de antilavado con la eficacia de este.
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