Lavado de activos

Gloria Trevi y a su esposo son investigados en México por lavado de dinero
De acuerdo a medios del país norteamericano la evasión al fisco sería de unos 400 millones de pesos mexicanos (unos 20 millones de dólares).
Venezuela nombra al preso en Cabo Verde, Alex Saab, como parte del equipo de diálogo con la oposición
Jorge Rodríguez acaba de anunciar que pedirán en México la inclusión del empresario colombiano Alex Saab como parte de la delegación en la mesa de negociación.
Detienen en España a Hugo Carvajal, exgeneral chavista reclamado por Estados Unidos
El 'Pollo' Carvajal trabajó en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y Estados Unidos le acusa de narcotráfico y colaboración con las FARC.
Allanan locales de partido de Gobierno de Perú por presunto lavado de activos
El operativo, según detalla la resolución juicial, busca “hallar información financiera contable consistente” de Perú Libre.
Tres hijos de la expresidenta Violeta Chamorro acusados de corrupción en Nicaragua
Carlos, Cristiana y Joaquín son los tres hijos de la exmandataria nicaragüense. Al menos dos pretendían llegar a la presidencia de Nicaragua.
Tribunal de El Oro ratificó inocencia de Daniel y Noé Salcedo en caso de lavado de activos
La audiencia de juzgamiento se desarrolló este jueves 15.
Tribunal sentenció a 10 años de prisión a dos personas por cobrar ilegalmente $ 4 millones del bono de desarrollo humano
Para recibir el bono del MIES, los procesados suplantaban la identidad de beneficiarios que fallecieron. La red delictiva operó por cuatro años.
El Salvador, ¿nuevo paraíso del bitcoin?
No todos ven el plan de El Salvador como una buena idea. “Por un lado, por la extrema volatilidad del bitcoin; por otro, que el país ya está dolarizado”.
Ruth Arregui, superintendenta de Bancos: Hemos recibido 248 alertas de casos parecidos a Big Money en año y medio
En un año y medio ha habido 248 denuncias de captación ilegal de dinero y existen 144 entidades ilegales identificadas, dice la superintendenta de Bancos.
1.094 nuevos sujetos deben reportar información de operaciones y transacciones a la UAFE
Desde organizaciones políticas hasta comerciantes de joyas están obligados a informar sobre movimientos valorados en más de $ 10.000.
Carla Mera Proaño es la nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
El presidente de la República nombró a la nueva titular. Reemplaza a Leopoldo Quirós quien emitió ayer varias resoluciones para que más sectores se reporten
Esposa de expresidente salvadoreño Antonio Saca es condenada a 10 años por lavado de dinero
Ana Ligia de Saca habría tomado el dinero de las cuentas de la Presidencia y lo habría depositado en cuentas particulares y de empresas de su familia.
Sentencias en caso que es parte de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador son reformadas por Tribunal de Apelación
Por: Santiago Molina
Édgar Arias fue el dueño de las empresas Columbia Management, en Panamá, y Dicelec, en Ecuador, las cuales sirvieron para pagar coimas de Odebrecht.
En Manabí, dos policías en servicio activo y un exfutbolista profesional son investigados por supuestamente integrar banda dedicada al tráfico de drogas
Quedaron detenidos luego de varios allanamientos ejecutados el último martes.
Caso de corrupción ‘De la Torre Prado’ en Petroecuador afecta a contralor Pablo Celi y al exsecretario de Presidencia José Agusto Briones
El caso de Raúl de la Torre Prado se conoció en julio de 2019 cuando este, pariente de Pablo Celi y asesor de Pablo Flores, fue detenido en Miami con $ 250.000
Suiza cerró investigación por lavado de dinero contra Alex Saab, empresario vinculado al chavismo
Un portavoz de la Fiscalía confirmó que el procedimiento abierto contra Saab en 2018 ya fue clasificado en diciembre de 2020, por falta de pruebas.
Este jueves 25 se reinstalará la audiencia de juicio contra los hermanos Salcedo Bonilla por presunto lavado de activos
Caso se derivó de la detención de Noé Salcedo con 45.000 dólares en la frontera sur.
Juan Ribas, expresidente de Seguros Sucre, fue sentenciado a 51 meses de prisión en Estados Unidos
En septiembre pasado, Domenech se declaró culpable de lavar dinero proveniente de sobornos.
Creador del antivirus McAfee imputado en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude con criptomoneda
El equipo de criptomonedas de McAfee supuestamente recaudó más de 13 millones de dólares de inversores a los que victimizaron con planes fraudulentos.
Robert Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol, pide a través de Fiscalía información a la seguridad social de la Policía en caso por peculado
Por: Santiago Molina
Aunque no es procesado por peculado en el caso Isspol, Robert Luzuriaga, procesado en EE.UU. por lavado de dinero, pide información en proceso de Ecuador.

Lavado de activos

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