Lavado de activos

Sin dar nombres ni presentar pruebas, la característica de las polémicas denuncias del embajador Michael J. Fitzpatrick
El embajador de Estados Unidos en Ecuador ha hecho serias declaraciones generales sobre corrupción, lavado de activos y crimen organizado.
Quién es Michael J. Fitzpatrick, el diplomático estadounidense que denuncia la infiltración del narcotráfico en las instituciones de Ecuador
Tiene cuatro años en el país; durante su administración el Gobierno de EE. UU. les ha retirado la visa a políticos supuestamente relacionados con la corrupción.
El presidente Daniel Noboa y el embajador de EE. UU., Michael Fitzpatrick, ven necesaria la aprobación de una ley de extinción de dominio
Las autoridades consideran que la norma será una herramienta para combatir a la corrupción y el narcotráfico.
Liga Pro hizo públicas las obligaciones que deben cumplir los clubes para transparentar sus cuentas tras el escandaloso comentario del embajador de Estados Unidos
El diplomático dijo anoche que personas ligadas al narcotráfico y la corrupción tienen “a testaferros que están metidos hasta en la pasión nacional: el fútbol".
Cuatro detenidos por supuestamente beneficiarse de bienes de miembro fallecido de los Latin King por un valor que asciende a 8 millones de dólares
Bienes incautados suman 8 millones de dólares. La Policía Nacional indicó que esta operación representa un duro golpe a la economía ilegal de la banda.
Avionetas, yates, tequila y hasta una cabeza de toro embalsamada, entre los bienes que custodia Inmobiliar por $ 94,8 millones
El 35 % de los bienes -valorados en $ 33,6 millones- se encuentran en la Zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán, Samborondón, y también en Santa Elena.
Procesados por lavado de activos en caso de obra en Pedernales fueron convocados a audiencia de casación el 13 de noviembre
El contratista de la obra, el asesor de un ex asambleísta y un intermediario fueron sentenciados a prisión, en primera y segunda instancia.
Tras diez meses, hay nueva fecha de audiencia preparatoria de juicio para procesados en caso de captación ilegal $ 30 millones
Caso de lavado de activos de esta compañía superaría los $ 18 millones, según la investigación fiscal.
Bienes de ‘Gato Farfán’, ‘Negro Lucio’ y ‘El Patrón’, en custodia del Estado; UAFE afirma que “en todos los grupos delictivos que operan en el país hay reportes (financieros)”
En el último año, por decisión judicial, se han incautado bienes de tres narcotraficantes ligados a carteles, por un monto superior a $ 40 millones.
Los bienes de alias ‘El Patrón’, por $ 15 millones, se ventilan en audiencia de juicio por lavado de activos, en Guayaquil
La mayoría de sus 19 propiedades inmuebles y 13 vehículos están en Guayaquil, Samborondón, Daule, Santa Elena y Manta.
Seis terrenos, catorce vehículos y cuentas ligadas a narcoparamilitar colombiano que operaba en Esmeraldas fueron congeladas
Con cédula ecuatoriana, se movilizaba entre las provincias de Imbabura y Esmeraldas. En el país tiene seis propiedades, que fueron incautadas.
Bienes de narcotraficante ecuatoriano, preso en Colombia, pasaron a custodia de Inmobiliar, entre ellos una camaronera, mansiones en vía a Samborondón y jeep Gladiator Rubicon
Desde 2017, este ecuatoriano ha lavado cerca de $ 20 millones, según la investigación fiscal. Actualmente está preso en Colombia.
Roberto Andrade, director de la UAFE: “Necesitamos trabajar más con los jueces para fortalecer la comprensión de los delitos de lavado de activos”
Este año, la UAFE incluyó a los clubes de fútbol profesional y a las empresas de factoring como 'sujetos obligados a reportar sus operaciones financieras'.
En las cortes se diluyen los juicios por lavado de activos, la pesquisa al dinero ilegal deja 11 condenas en 9 años. ‘Ecuador se ha convertido en una lavandería de 250 km²′, dicen expertos.
Desde 2014 la UAFE ha enviado a la Fiscalía 233 reportes de operaciones inusuales y 4.971 informes de personas investigadas.
Jueza en Estados Unidos niega prescripciones planteadas por el excontralor Carlos Pólit dentro de juicio por lavado de dinero
El excontralor Carlos Pólit es acusado de seis cargos penales por ser parte de un esquema para usar el sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero.
Estados Unidos revoca visa otorgada al vocal de la Judicatura Xavier Muñoz; el funcionario asegura que es ‘perseguido’
El vocal Xavier Muñoz es investigado de forma previa por la Fiscalía por un delito de lavado de activos y será procesado por obstrucción de la justicia.
Orden de prisión preventiva contra Maribel Barreno llega para evitar que siga siendo un ‘riesgo para obstaculizar la administración justicia’
Por: Santiago Molina
El juez nacional Walter Macías llamó a juicio como coautores de tráfico de influencias a Maribel Barreno y Juan José Morillo y como cómplice a Vladimir Jhayya.
El Gobierno de Estados Unidos incluye en proceso contra excontralor Carlos Pólit información sobre el ‘modus operandi’ de los sobornos y el lavado de dinero
El excontralor Carlos Pólit es acusado en Estados Unidos por ser parte de un esquema para usar el sistema financiero de ese país para lavar dinero.
Caso Biscayne Capital: el empresario Roberto Cortés Ripalda se declara culpable en proceso en Estados Unidos
El empresario guayaquileño fue presentado ante las autoridades de justica de Estados Unidos en marzo de 2022 y un año antes fue detenido en España.
Tribunal argentino reabre causas contra Cristina Fernández de Kirchner por supuesto lavado de dinero y obstrucción
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la realización de juicios orales a la ex presidenta por estas dos causas.

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