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Lavado de activos
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Carlos Pólit quiere que un experto en delitos de “cuello blanco” asuma su defensa
Howard Srebnick, de los abogados más caros y cotizados de Miami, es la carta que Pólit se juega para revertir su situación judicial en Estados Unidos.
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Tesorera de gobierno chavista, Claudia Díaz, compareció ante tribunal estadounidense por lavado de dinero
Horas antes había arribado a Estados Unidos tras ser extraditada de España.
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Luis Verdesoto, secretario Anticorrupción: En una economía dolarizada es bastante sencillo establecer el grado de presencia del dinero sucio
El flamante funcionario explica que trabajará en la prevención de la corrupción partiendo de la investigación en quince áreas de riesgo.
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Jueza de EE. UU. aceptó que Carlos Pólit entregue una fianza por $ 14 millones
Además, el exfuncionario llevará grillete electrónico, tendrá arresto domiciliario, no podrá recibir visitas y debe entregar su pasaporte.
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DEA detiene al primer ministro de Islas Vírgenes Británicas por delito de narcotráfico y lavado de dinero
Junto al primer ministro británico, fue detenido el director de puertos del archipiélago caribeño.
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Jueza extiende plazo en el juicio contra el excontralor Carlos Pólit en Miami
La magistrada aceptó un pedido de la Fiscalía que tenía el acuerdo previo de la defensa de Pólit.
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Más sectores profesionales están obligados a reportar actividades ‘sospechosas’ de su clientela, según resoluciones de la UAFE
Los contadores y los proveedores de servicios de activos virtuales fueron notificados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
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Abogados plantean recursos constitucionales y legales para dejar sin efecto resolución de UAFE
La entidad dispuso que los profesionales del Derecho y estudios jurídicos reporten las operaciones “sospechosas” de sus clientes.
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Estos son los bienes que el excontralor Carlos Pólit y su familia ofrecieron entregar en garantía a la Justicia de EE. UU. para cubrir su fianza
La jueza del caso negó el pedido que hizo la defensa del exfuncionario para rebajar el monto de la fianza, que asciende a $ 18 millones.
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UAFE dispone a abogados reportar operaciones ‘sospechosas’ de sus clientes
Gremios de juristas y profesionales en libre ejercicio señalaron que esta resolución viola el derecho al sigilo profesional.
Excontralor Carlos Pólit pide que le rebajen a $ 11 millones la fianza para recuperar su libertad
Exfuncionario planteó entregar $ 10 millones en bienes y $ 1 millón en efectivo. Es investigado en Estados Unidos por lavado de dinero.
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Adolfo Agusto Briones recibe una nueva orden de prisión preventiva y será procesado por lavado de activos en Guayaquil
Adolfo Agusto Briones es uno de los trece llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada, dentro del caso Las Torres.
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Excontralor Carlos Pólit está detenido en Miami, acusado por presunto lavado de dinero
En Ecuador, el exfuncionario tiene un llamado a juicio en suspenso por supuesta asociación ilícita y una sentencia de seis años de cárcel por concusión.
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Jueza del Guayas llevará el proceso penal por lavado de activos contra Adolfo Agusto Briones; el viernes próximo se dará la formulación de cargos
Adolfo Agusto Briones y su hermano José, exsecretario de la Presidencia, fueron detenidos en 2021, dentro del caso Las Torres, por delincuencia organizada.
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Nuevo proceso por cohecho contra Pablo Celi podría demorar su salida de la cárcel, pero no se frenaría, afirma su defensa
Al momento el excontralor Pablo Celi es uno de los tres procesados en el caso Las Torres que cumple la orden de prisión en la Cárcel 4, en el norte de Quito.
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Fiscalía pide fecha para formular cargos por cohecho contra Pablo y Esteban Celi; a Adolfo Agusto Briones se le iniciaría un proceso por lavado de activos
Pablo y Esteban Celi, Adolfo Agusto Briones y Pedro Saona son parte de la lista de procesados por el delito de delincuencia organizada, en el caso Las Torres.
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Fiscalía avanza con investigación previa que analizaría relación entre Pablo Celi y empresa China CAMC; el excontralor rindió versión desde la cárcel
El excontralor Pablo Celi es uno de los trece procesados por el delito de delincuencia organizada que ha sido llamado a juicio dentro del caso Las Torres.
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Desarticulan en España con apoyo de Colombia una estafa con criptodivisas
La organización contaba con testaferros, así como con un complejo circuito internacional bancario y de criptodivisas soportado sobre empresas pantalla.
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El sistema Sucre, con nula transaccionalidad y envuelto en escándalos de lavado, está prácticamente desahuciado
Un informe del Banco Central revela la caída abrupta de las transacciones y cómo mantiene dineros bloqueados por Bandes.
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Una pareja robó y lavó 4.500 millones en criptomonedas desde 2016, fue detenida en Estados Unidos
Los detenidos son Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su mujer Heather Morgan, de 31 años, quienes debían ser presentados ante un juez federal.
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