Lavado de activos

1.094 nuevos sujetos deben reportar información de operaciones y transacciones a la UAFE
Desde organizaciones políticas hasta comerciantes de joyas están obligados a informar sobre movimientos valorados en más de $ 10.000.
Carla Mera Proaño es la nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
El presidente de la República nombró a la nueva titular. Reemplaza a Leopoldo Quirós quien emitió ayer varias resoluciones para que más sectores se reporten
Esposa de expresidente salvadoreño Antonio Saca es condenada a 10 años por lavado de dinero
Ana Ligia de Saca habría tomado el dinero de las cuentas de la Presidencia y lo habría depositado en cuentas particulares y de empresas de su familia.
Sentencias en caso que es parte de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador son reformadas por Tribunal de Apelación
Por: Santiago Molina
Édgar Arias fue el dueño de las empresas Columbia Management, en Panamá, y Dicelec, en Ecuador, las cuales sirvieron para pagar coimas de Odebrecht.
En Manabí, dos policías en servicio activo y un exfutbolista profesional son investigados por supuestamente integrar banda dedicada al tráfico de drogas
Quedaron detenidos luego de varios allanamientos ejecutados el último martes.
Caso de corrupción ‘De la Torre Prado’ en Petroecuador afecta a contralor Pablo Celi y al exsecretario de Presidencia José Agusto Briones
El caso de Raúl de la Torre Prado se conoció en julio de 2019 cuando este, pariente de Pablo Celi y asesor de Pablo Flores, fue detenido en Miami con $ 250.000
Este jueves 25 se reinstalará la audiencia de juicio contra los hermanos Salcedo Bonilla por presunto lavado de activos
Caso se derivó de la detención de Noé Salcedo con 45.000 dólares en la frontera sur.
Juan Ribas, expresidente de Seguros Sucre, fue sentenciado a 51 meses de prisión en Estados Unidos
En septiembre pasado, Domenech se declaró culpable de lavar dinero proveniente de sobornos.
Creador del antivirus McAfee imputado en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude con criptomoneda
El equipo de criptomonedas de McAfee supuestamente recaudó más de 13 millones de dólares de inversores a los que victimizaron con planes fraudulentos.
Robert Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol, pide a través de Fiscalía información a la seguridad social de la Policía en caso por peculado
Por: Santiago Molina
Aunque no es procesado por peculado en el caso Isspol, Robert Luzuriaga, procesado en EE.UU. por lavado de dinero, pide información en proceso de Ecuador.
Estados Unidos busca al empresario Jorge Chérrez por ser parte de una trama de corrupción relacionada con el caso Isspol
Por conspiración para cometer lavado de activos, Estados Unidos acusa a Robert Luzuriaga y Jorge Chérrez, relacionados con inversiones irregulares en el Isspol.
Autoridades anuncian que exfuncionario del Isspol habría sido detenido en Estados Unidos por el delito de lavado de activos
Se trata de John Robert Luzuriaga. Él se desempeñó como exdirector de Riesgos del Isspol.
Las criptomonedas, populares entre narcos y terroristas para cometer ilícitos
Los delitos se producen en la web oscura y las criptomonedas se usan para hacer pagos e intercambiar dinero en efectivo facilitando el lavado de dinero.
Mujer detenida en un control policial con 200.000 dólares que no pudo justificar en Guayas
Ofreció el dinero a los policías para que la dejaran huir; ella tiene antecedentes por drogas.
Seis años de cárcel para el ex concejal de Quito, Eddy Sánchez, por el delito de lavado de activos
El ex concejal del Municipio de Quito, Eddy Sánchez, su esposa, tres hijos y su suegra fueron sentenciados a seis años de cárcel cada uno por el delito de lavado de activos y al pago en conjunto de una multa de más de $ 4 millones.
Maria Sol Larrea es declarada inocente del delito de lavado de activos, pero Tribunal condena a su cuñado
Luego de seis días de audiencia de juicio por el delito de lavado de activos, un Tribunal de Pichincha resolvió declarar inocente a María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS, y a su esposo, Marcelo E.; mientras que su cuñado, Carlos E., fue declarado culpable y sentenciado a seis años de prisión.
Siete testigos fueron presentados por Fiscalía en primer día de audiencia contra exconcejal de Quito
Con la presentación de siete testigos por parte de la Fiscalía es como terminó el primer día de audiencia de juzgamiento por el delito de lavado de activos en el que es procesado el exconcejal del Municipio de Quito, Eddy Sánchez, su esposa, tres hijos y su suegra.
Alecksey Mosquera, primer exfuncionario del correísmo que pide disculpas públicas al país por delito de corrupción
El exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, pidió en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) disculpas públicas al país como parte de la sentencia en firme que mantiene como autor del delito de lavado de activos relacionado con la empresa Odebrecht. Dijo sentirse "arrepentido" por los hechos.
Exministro Alecksey Mosquera dice estar arrepentido del acto ilícito cometido en el delito de lavado de activos
El exministro Alecksey Mosquera fue convocado a la CNJ para rendir disculpas públicas a las 11:00 de este miércoles, como parte de la sentencia que recibió de cinco años de cárcel por ser el autor del delito de lavado de activos.
Procuraduría avanza en su proceso para recuperar multa de caso por lavado de activos relacionado con Odebrecht
Investigación sobre bienes y pedido de ejecución son dos de los cuatro pasos que ha completado la PGE para recuperar la multa de $ 2 millones que deben pagar el exministro Alecksey Mosquera, su padre Antonio Mosquera y su tío, Marcelo Endara, todos sentenciados por lavado de activos.