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Los narcotraficantes a menudo mantienen animales exóticos como símbolo de poder y estatus, imitando a los traficantes colombianos de las décadas de 1980 y 1990.
Coronel en servicio pasivo que ahora dirige entidad indica que la minería ilegal tiene una afectación de casi $ 1.000 millones al país.
El ingeniero en petróleos Pedro Merizalde ingresó a la gerencia general de la Refinería del Pacífico en julio de 2011 y después fue ministro de Hidrocarburos.
La Fiscalía allanó varios inmuebles ubicados en Quito y Guayaquil.
Según las investigaciones de la Fiscalía, el grupo organizado por Kuczynski recibió más de 12 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
La creación de la plataforma digital se da en cumplimiento a una de las recomendaciones de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Cada vez se cometen nuevas formas de delitos financieros, lo que requiere de una verificación de cada cliente cada vez más exhaustiva, de diligencia eficiente.
El actor oscarizado habría recibido financiamiento para la película "El lobo de Wall Street" de parte de un empresario de Malasia acusado de corrupción
El excontralor Carlos Pólit es investigado en Estados Unidos por ser parte de un esquema para usar el sistema financiero de ese país para lavar dinero.
En 2019 un Tribunal Penal de Durán declaró culpable al exministro Iván Espinel y lo condenó a diez años de reclusión y al pago de una multa de $ 505.000.
Según la exesposa de Nicolás Petro el presidente no sabía de esos movimientos y su hijo se quedó con el dinero para darse una vida de lujos.
Los fanáticos de la Reina del Sur se encuentran a la espera de una cuarta temporada de la serie que podría estar inspirada en hechos reales
Claudia Díaz Guillén trabajó durante una década muy cerca de Hugo Chávez.
El exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador Nilsen Arias estaría colaborando con la justicia de Estados Unidos en un caso por lavado de dinero.
En forma directa expliqué que soy ajeno a las actividades de Legalcont y Pedro Saona, y que con Esteban Celi no comparto relaciones comerciales...
Se debe considerar que entre los principales incentivos para delinquir está la obtención rápida de lucro en cantidades que no se lograrían con trabajo honesto.
Varios familiares del recluso asesinado acudieron con los profesionales del derecho.
Alias 'Patrón' sería uno de los asesinados en incidentes en cárcel de Latacunga.
Alias 'el Patrón' estaba recluido en cárcel de Latacunga, donde esta tarde se reportaron incidentes.
Organizado por Asobanca, en Quito se desarrolló el Segundo Encuentro Nacional de Prevención de Lavado de Activos (Enpla).