Publicidad
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/6MCICO6KE4EKKNIX3Y42PDTLXI.jpg)
¿De dónde provienen los jaguares y otros animales exóticos incautados en una finca, en Manabí, de propiedad de la exconviviente del narcotraficante ‘Gato Farfán’?
Los narcotraficantes a menudo mantienen animales exóticos como símbolo de poder y estatus, imitando a los traficantes colombianos de las décadas de 1980 y 1990.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/HEHE6XG2R5A2HDTSHJ56N7CMJE.jpg)
Por prioridad en combate a la minería ilegal se dio cambio en Agencia de Regulación de Energía y Recursos Naturales no Renovables
Coronel en servicio pasivo que ahora dirige entidad indica que la minería ilegal tiene una afectación de casi $ 1.000 millones al país.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/54XDU5KNAFG27HLEEGKLMJWN74.JPG)
Fiscalía allana vivienda en Quito de Pedro Merizalde en busca de elementos dentro de una investigación por lavado de activos en la Refinería del Pacífico
El ingeniero en petróleos Pedro Merizalde ingresó a la gerencia general de la Refinería del Pacífico en julio de 2011 y después fue ministro de Hidrocarburos.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/ZIZQ3PWDTVBVFMV7RLP3MORUOI.jpeg)
Vocal del Consejo de la Judicatura es investigado por el presunto delito de lavado de activos
La Fiscalía allanó varios inmuebles ubicados en Quito y Guayaquil.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/53UDZN3ZN5GNZPHNAGXSKURTMY.jpg)
Fiscalía pide 35 años de prisión para exmandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski por el caso Odebrecht
Según las investigaciones de la Fiscalía, el grupo organizado por Kuczynski recibió más de 12 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/3LWMPF3Q5VFSLPD7L5NKOR2MLY.jpeg)
Superintendencia de Compañías habilita portal para conocer a los beneficiarios reales o finales de las relaciones societarias en una acción para contrarrestar el lavado de activos
La creación de la plataforma digital se da en cumplimiento a una de las recomendaciones de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Delitos financieros
Cada vez se cometen nuevas formas de delitos financieros, lo que requiere de una verificación de cada cliente cada vez más exhaustiva, de diligencia eficiente.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/RCGVSNO6XJAJFPQP57S7L6KOII.jpg)
¿Qué tiene que ver Leonardo DiCaprio con Prakazrel “Pras” Michel? El actor testificó en un juicio por lavado de dinero internacional en el que se involucra al artista de rap
El actor oscarizado habría recibido financiamiento para la película "El lobo de Wall Street" de parte de un empresario de Malasia acusado de corrupción
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/FQCOC37XNBG4NOZNIAXFLV5PO4.jpg)
En mayo próximo se iniciará en Estados Unidos el juzgamiento del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit
El excontralor Carlos Pólit es investigado en Estados Unidos por ser parte de un esquema para usar el sistema financiero de ese país para lavar dinero.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/YK3GZQNM3ZDYTN6DUJP5F6J2VI.jpg)
Fiscalía advierte que mediante ‘acción constitucional abusiva’ se pretende liberar al exministro Iván Espinel, condenado por lavado de activos
En 2019 un Tribunal Penal de Durán declaró culpable al exministro Iván Espinel y lo condenó a diez años de reclusión y al pago de una multa de $ 505.000.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/M65VUREYNBE6HPDJC6R3PT7URM.jpg)
Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia es investigado por lavado de activos
Según la exesposa de Nicolás Petro el presidente no sabía de esos movimientos y su hijo se quedó con el dinero para darse una vida de lujos.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/IVZS6KDLJOHCGJ6L2DFR2DBNPI.jpg)
La verdadera Reina del Sur nació en Guatemala: descubre quien inspiró la serie de Netflix
Los fanáticos de la Reina del Sur se encuentran a la espera de una cuarta temporada de la serie que podría estar inspirada en hechos reales
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/NVFCA6VW5OUZ7N6R5JVU2DO4HM.jpg)
Exenfermera de Hugo Chávez fue declarada culpable de lavado de dinero en Estados Unidos
Claudia Díaz Guillén trabajó durante una década muy cerca de Hugo Chávez.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/JVSUAXG7PZBALEOW4Z2JQ2O2CY.JPG)
Fiscalía realiza allanamientos en varias ciudades del país como parte de investigación relacionada con Nilsen Arias
El exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador Nilsen Arias estaría colaborando con la justicia de Estados Unidos en un caso por lavado de dinero.
De Pablo Celi
En forma directa expliqué que soy ajeno a las actividades de Legalcont y Pedro Saona, y que con Esteban Celi no comparto relaciones comerciales...
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/2QJFOZPXGZDVNFZFXQO3BTX7AQ.JPG)
Desincentivar la delincuencia
Se debe considerar que entre los principales incentivos para delinquir está la obtención rápida de lucro en cantidades que no se lograrían con trabajo honesto.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/3TPZW5TIEZBHJPUXJBPUDNPCLY.jpg)
Dos abogados retiran cuerpo de Leandro Norero en Ambato
Varios familiares del recluso asesinado acudieron con los profesionales del derecho.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/DI7IS2OFIVHQZBMIP53KW5ZTRA.jpg)
A Leandro Norero le habían revisado datos de su teléfono como parte de proceso
Alias 'Patrón' sería uno de los asesinados en incidentes en cárcel de Latacunga.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/DEOVUAL3DVE6BFP6YOAMBR747I.jpg)
Leandro Norero estaba convocado hoy para audiencia de formulación de cargos en uno de sus casos abiertos
Alias 'el Patrón' estaba recluido en cárcel de Latacunga, donde esta tarde se reportaron incidentes.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/OJM5SRHDNRHI7ALKY6WPRZIYW4.jpg)
Bancos compartieron conocimientos sobre prevención del lavado y otros delitos, a través de 17 charlas magistrales
Organizado por Asobanca, en Quito se desarrolló el Segundo Encuentro Nacional de Prevención de Lavado de Activos (Enpla).
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/6MCICO6KE4EKKNIX3Y42PDTLXI.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/HEHE6XG2R5A2HDTSHJ56N7CMJE.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/54XDU5KNAFG27HLEEGKLMJWN74.JPG)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/ZIZQ3PWDTVBVFMV7RLP3MORUOI.jpeg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/53UDZN3ZN5GNZPHNAGXSKURTMY.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/3LWMPF3Q5VFSLPD7L5NKOR2MLY.jpeg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/RCGVSNO6XJAJFPQP57S7L6KOII.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/FQCOC37XNBG4NOZNIAXFLV5PO4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/YK3GZQNM3ZDYTN6DUJP5F6J2VI.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/M65VUREYNBE6HPDJC6R3PT7URM.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/IVZS6KDLJOHCGJ6L2DFR2DBNPI.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/NVFCA6VW5OUZ7N6R5JVU2DO4HM.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/JVSUAXG7PZBALEOW4Z2JQ2O2CY.JPG)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/2QJFOZPXGZDVNFZFXQO3BTX7AQ.JPG)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/3TPZW5TIEZBHJPUXJBPUDNPCLY.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/DI7IS2OFIVHQZBMIP53KW5ZTRA.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/DEOVUAL3DVE6BFP6YOAMBR747I.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/OJM5SRHDNRHI7ALKY6WPRZIYW4.jpg)
Destacadas
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/BGNLIFBQ3BDCXPRGLXCZW6RQKE.jpg)
Publicidad