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El presidente objetó lo relacionado con la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La nueva ley tiene mucho por mejorar en la objeción presidencial.
La defensa del excontralor del Estado argumentó que este no regresó a Ecuador a cumplir su sentencia debido a la violencia y la corrupción política del país.
La Fiscalía presume que eso le ha permitido que los investigados no sean reportados por dicha institución.
Fiscalía informó que se trataría de un grupo familiar que estaría lavando dinero por $ 9 millones. Este martes se instaló la audiencia de formulación de cargos.
La audiencia de revisión de medidas se realiza esta tarde en el Complejo Judicial Norte de Quito.
Según las investigaciones, Bolsonaro vendió algunas de esas joyas a través de intermediarios, aunque sus colaboradores las recompraron para devolverlas después.
Sábado 29 de junio: lavado de dinero.
La trama vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales.
El excontralor pidió arresto domiciliario. Ofreció 14 bienes y dos cuentas de sus familiares para garantizar la fianza. El Departamento de Justicia se opone.
El Departamento de Justicia contestó a dos mociones planteadas por la defensa del excontralor. La lectura de la sentencia está prevista para el 4 de septiembre.
La elección del director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, la realizará la Asamblea de una terna que provendrá del Ejecutivo.
La defensa del excontralor solicitó la reprogramación de la diligencia porque una abogada de su equipo debe cumplir varias obligaciones hasta fines de agosto.
El hijo mayor del mandatario está siendo procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Según la Policía, esta organización enviaba cerca de 500 kilos mensuales de cocaína desde el puerto de Buenaventura hasta Puerto Rico y Centroamérica.
Guillén fue descalificado del concurso de defensor público que desarrolla el Consejo de Participación.
Viernes 31 de mayo: lavado de activos.
596 mujeres han sido víctimas de la violencia desde el 2023, unas eran parte de las estructuras criminales y otras las combatían.
Hay otras dos personas más procesadas: su contador y funcionaria del SRI.
El mandatario hizo el cambio seis meses después de iniciar su mandato y lo formalizó a través de un decreto ejecutivo suscrito este 17 de mayo.