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Guillermo Lasso se reunió con representantes del GAFI, que anuncia evaluación a Ecuador sobre prevención de lavado de activos
La evaluación se realizará el próximo año. Ecuador busca no ser incluido en la "lista gris" de países no cooperantes en esta materia, según la UAFE.
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Panamá en la lista gris del GAFI por limitaciones contra el lavado de dinero
Panamá ya formó parte de la lista en 2014.
Ecuador anuncia desarticulación de red de lavado de activos y exportación de oro
Los agentes policiales allanaron 21 viviendas en las provincias de Pichincha, Guayas y El Oro, donde detuvieron a 7 personas presuntamente vinculadas a este caso bajo la acusación de defraudación tributaria, lavado de activos y contrabando de oro.
Ecuador sigue aún en listado del GAFI
El país se mantiene en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Ecuador quiere visita in situ del GAFI para que confirme cumplimientos
Lo que se quiere, dijo la Procuraduría, es que el equipo del GAFI verifique la efectividad de la implementación de las normas adoptadas recientemente, sobre todo las relacionadas con la supervisión de las entidades del sector de economía popular y solidaria.
Ecuador saldría este año de lista del GAFI
Una vez cumplidos los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Procuraduría General del Estado espera que en el transcurso del 2015 Ecuador sea excluido de la lista de países que no cooperan con la lucha en contra de los delitos de terrorismo y lavado de dinero.
En vigor reglamentos contra lavado de activos
GAFI haría otra evaluación al país en febrero para resolver si sale de la lista de los ‘no cooperantes’.
Ecuador aún en lista del GAFI por deficiencias contra el blanqueo
Ecuador "no ha hecho suficientes progresos en la implementación de su plan de acción y siguen ciertas deficiencias estratégicas", advirtió el GAFI en un comunicado.
GAFI definiría una visita a Ecuador
El organismo está reunido en París. La Procuraduría presentó avances en varios temas.
GAFI no aplicará sanciones a Ecuador
Las normas para el combate al lavado de activos y al financiamiento al terrorismo que constan en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) sustentaron la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de no aplicar contramedidas o sanciones en contra del Ecuador.
COIP recoge ‘deficiencias identificadas’ por el GAFI
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se promulgó ayer en el Registro Oficial y entrará en vigencia en seis meses, incluyó “todas las deficiencias identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, que hasta el año anterior mantenía al país entre los que tenían problemas en la lucha contra el lavado de activos.
Delegación lleva la ley penal a cita del GAFI
La publicación del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el Registro Oficial (RO), prevista para hoy, coincidirá con la instalación de la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París (Francia).
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En un taller, AP decide cambios a artículos del COIP ya votados
Mala práctica profesional, delitos ambientales y de tránsito, entre otros, se reconsiderarían.
GAFI pide al Ecuador un ‘plan de acción’
El pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) determinó que el Ecuador “ha tomado importantes pasos” mejorando la legislación referida al lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el nuevo Código Penal.
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Ecuador expuso ante el GAFI sus avances para salir de ‘lista’
A través de un comunicado, la Procuraduría General del Estado informó que Ecuador logró que el Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés).
Ecuador presenta al Gafi como logro la tipificación del lavado de activos
Entre el 16 y 18 de octubre próximos, el Grupo de Revisión Regional de las Américas presentará su reporte sobre la situación de Ecuador con los avances en la lucha contra el lavado de activos, el terrorismo y su financiamiento. No se esperan sanciones.
Misión del país viajó a la reunión del GAFI
Anoche, la Asamblea remitió por internet el texto aprobado del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el que se incluye la tipificación de los delitos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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A puerta cerrada, Justicia pulió redacción del COIP
Aunque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantenga a Ecuador en la lista de países que no luchan contra el lavado de activos, la mayoría de Gobierno en la Asamblea Nacional continuará esta semana con el proceso de aprobación del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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Procurador adelanta que se seguirá en ‘lista’ de GAFI por Código Penal
Diego García esperaba llevar el proyecto aprobado a las plenarias del organismo en París.
Ecuador seguirá en la lista negra del GAFI
El Procurador General explicó que esto se debe al largo proceso de la aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el que se incluyen figuras que endurecen los delitos por lavado de activos.
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