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El pedido fue ingresado el pasado 28 de septiembre al Tribunal del Distrito Sur de Florida, donde Chérrez está siendo procesado por presunto lavado de activos.
La misiva se relaciona con el reportaje publicado el pasado agosto sobre un supuesto soborno investigado por la Fiscalía General del Estado.
La Policía Criminal expidió la notificación el 7 de septiembre. Chérrez es procesado por el presunto delito de falsedad de información.
La Contraloría ha calculado que la aseguradora perdió más de $ 11 millones por una operación de canje de bonos realizada en 2015.
La aseguradora ha perdido más de $ 11 millones por un canje de bonos de deuda externa realizado en 2015.
Chérrez es procesado por el presunto desvío de 900 millones de dólares de los fondos del Isspol.
Decevale S. A., cuyos accionistas son las bolsas de valores de Quito y Guayaquil, contrató a ICS Institutional Custody Services, del grupo IBCorp, de Chérrez.
El Grupo IBCorp mantenía varias inversiones inmobiliarias en Florida.
El exgerente de Decevale se confesó culpable de haber recibido sobornos de Jorge Chérrez por las inversiones del Isspol.
La audiencia de apelación se desarrolló este miércoles en la Corte del Guayas.
El estructurador financiero se deshizo de algunas propiedades en Miami
Luis Álvarez Villamar confesó ante los fiscales estadounidenses que esos pagos se realizaron entre 2014 y 2019.
El organismo de control examinó las operaciones relacionadas con el Isspol y encontró varias transacciones sin los debidos justificativos
A otros tres procesados dispuso arresto domiciliario y para una ciudadana la prohibición de salida del país y presentación ante la autoridad fiscal.
El operativo se realiza en las oficinas de ambas empresas, ubicadas en el centro de Guayaquil.
En Florida se llevan tres casos penales por las inversiones del Isspol; los acusados son John Robert Luzuriaga, Jorge Oswaldo Chérrez Miño y Luis Álvarez.
Cuatro empresarios y dos exdirectores del Instituto de Seguridad Social de la Policía se sumarán a las cuatro personas que ya eran procesadas por peculado.
El Decevale era el supuesto custodio de casi $ 700 millones en títulos invertidos por el Isspol con las empresas de Jorge Chérrez
Jorge Chérrez, con cuyas empresas el Isspol invirtió $ 700 millones, tuvo negocios con el hermano del socio del bufete contratado por Decevale en Miami
Decevale, que supuestamente era custodio de los títulos que garantizaban las inversiones del Isspol, solicitó colaboración judicial para acceder a documentos.