Publicidad
Álex Saab Morán
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/PVGOVCHDLBHIXM4HCSTGJFGOZA.jpg)
Informe sobre caso Alex Saab y el sistema Sucre pasará al Gobierno, al Senado y a la justicia de Colombia
Cuatro legisladores ecuatorianos de la Comisión de Fiscalización viajarán el lunes a Colombia a entregar el informe sobre la investigación realizada.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/BIS4FSAJ476NILD7QVPXIA536A.jpg)
Postergan audiencia para programar juicio de Alex Saab ante aumento de casos de COVID-19 en Florida
La audiencia de “estatus”, que estaba prevista para el próximo viernes 7 de enero.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/4YXV4N2RJFBB3PXR6JVKSDLB7M.jpg)
Fiscalía investiga negocios de Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro
Estados Unidos alega que entre 2011 y 2015 usó su sistema financiero para blanquear las ganancias ilícitas obtenidas, transfiriendo 350 millones de dólares.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/U35WPME6ARHSTNZML7SJWM7RAI.jpg)
Fiscalía notifica a Rafael Correa del inicio de una investigación previa por un peculado relacionado al sistema de compensación Sucre y Álex Saab
Integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea entregaron a la Fiscalía, el 14 de diciembre pasado, el informe aprobado del caso Álex Saab.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/P5B65I7HA5GPDJS5H5HHKSG3RI.jpg)
Micaela Lehrer compró tres bienes en Miami por $ 2,46 millones mientras hacía negocios con Foglocons
Lehrer aportó a la campaña de Rafael Correa en 2013. Recibió millonarias sumas de Foglocons y Pifogardens, implicadas en irregularidades del sistema Sucre.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/US6HCMXRRBFNRNI2FXONEPOI4U.jpg)
Micaela Lehrer abrió la puerta para que dinero de Foglocons saliera a paraísos fiscales
El dinero quedó en manos de dos empresas de Islas Vírgenes Británicas, luego de un largo recorrido por otras jurisdicciones y varios bancos internacionales.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/I2XNCTRGWFD2HNT7WUN7CYUPZU.jpg)
Aportante a la campaña de Rafael Correa y Jorge Glas está prófuga por un caso de lavado de dinero a través del sistema Sucre
Micaela Lehrer Alarcón fue llamada a juicio en enero de 2015 y la decisión fue ratificada por una Sala judicial. Su orden de captura sigue activa en la Policía.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/MPEW6UN5UNCZJJV3GXJ4QPIAXQ.jpg)
Legisladores de la Comisión de Fiscalización piden a Fiscalía investigue a fondo el caso Álex Saab
Se solicitó a Fiscalía investigue el cometimiento de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria, tráfico de influencias.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/TV73VBJXTBHH7PMHVJSLDM3O2M.jpg)
Con cinco votos a favor se aprobó informe del sistema Sucre, que se entregará a fiscalías de Ecuador, EE. UU., Panamá, Colombia y Venezuela
Los asambleístas de UNES votaron en contra del informe de mayoría y solicitaron que su informe de minoría sea incluido en el informe general.
Defensa de Alex Saab solicitó a corte de apelaciones en EE. UU. abordar tema de inmunidad diplomática
El próximo 7 de enero Saab tiene una audiencia en Miami, en la que se prevé se programará la fecha del juicio.
Presuntos aportes con dinero de exportaciones ficticias por el Sucre a la campaña de Correa, uno de los hallazgos de Comisión de Fiscalización
Esta mañana y tarde se conoció en en ente legislativo el informe sobre el caso Sucre, que involucra operaciones de presunto lavado en Ecuador
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/VCTY3UG54DJ7ANS44LZ2HI4RXU.jpg)
Se atrasa el inicio del juicio contra Alex Saab en EE. UU.
No se iniciará el 3 de enero de 2022 como estaba previsto, sino en una fecha más tardía que se determinará el 7 de enero.
Adelantan audiencia contra Alex Saab para el 6 de diciembre por lavado de dinero
El juicio de enero tendrá una duración de dos semanas.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/FNLI5QSXAZLY7A5VVWG4X467VI.jpg)
El 3 de enero será juicio contra Alex Saab por lavado de dinero
Saab se declaró “no culpable” el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/RN2WYSG2INF23NRAXQDOY6UDUM.jpg)
Álex Saab hacía ‘lobby’ para Foglocons, dice Luis Sánchez Yánez, exejecutivo de esa constructora
El venezolano de ascendencia ecuatoriana Luis Eduardo Sánchez Yánez habla sobre su relación con Fondo Global de Construcción (Foglocons) en Venezuela y Ecuador.
Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declara no culpable de lavado de dinero en Estados Unidos
La defensa insistió en que Saab, de 49 años, es un diplomático venezolano con inmunidad.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/YKL3K7ONXVGUNNGBYR2BAGIITI.jpg)
Nuevas puertas de investigación se abren en el caso del sistema Sucre, tanto en Fiscalía como en Fiscalización
Al menos cinco casos de lavado de activos se apalancaron en el sistema Sucre. Todos tenían un mismo modus operandi.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/MNEUSJN35VD4JMYOVPO45XDH6I.jpg)
Fernando Villavicencio: ‘El sistema Sucre terminó siendo la mayor lavandería de dinero de América Latina’
El presidente de la Comisión de Fiscalización presentará el informe sobre el sistema Sucre y Álex Saab a la Fiscalía y a las autoridades en Estados Unidos
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/LVOEJQ7SRZENLHOAXX2LQHNW7Y.jpg)
Irregular creación de Foglocons y apertura de cuenta bancaria captaron interés en accidentada sesión de la Comisión de Fiscalización
Andrés Arauz, ex candidato presidencial, no acudió a la Comisión pero sí puso un twitt sobre una apertura de cuenta de Foglocons en Banco de Guayaquil
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/WDTDDZO7A2YWENZ4SZBI7ZBLTQ.jpg)
Piden un año de prisión para estadounidense que lavó más de dos millones de dólares de Alex Saab
El acusado usó cuentas bancarias en su nombre y en el nombre de una compañía que creó en Florida para lavar dinero que recibió entre 2017 y 2018.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/PVGOVCHDLBHIXM4HCSTGJFGOZA.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/BIS4FSAJ476NILD7QVPXIA536A.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/4YXV4N2RJFBB3PXR6JVKSDLB7M.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/U35WPME6ARHSTNZML7SJWM7RAI.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/P5B65I7HA5GPDJS5H5HHKSG3RI.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/US6HCMXRRBFNRNI2FXONEPOI4U.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/I2XNCTRGWFD2HNT7WUN7CYUPZU.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/MPEW6UN5UNCZJJV3GXJ4QPIAXQ.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/TV73VBJXTBHH7PMHVJSLDM3O2M.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/VCTY3UG54DJ7ANS44LZ2HI4RXU.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/FNLI5QSXAZLY7A5VVWG4X467VI.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/RN2WYSG2INF23NRAXQDOY6UDUM.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/YKL3K7ONXVGUNNGBYR2BAGIITI.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/MNEUSJN35VD4JMYOVPO45XDH6I.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/LVOEJQ7SRZENLHOAXX2LQHNW7Y.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/WDTDDZO7A2YWENZ4SZBI7ZBLTQ.jpg)
Destacadas
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/XADO2CO5Q5DAHK2CBOVMDHONN4.jpg)
Publicidad