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Álex Saab Morán
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Gobierno venezolano exige que Álex Saab participe en la negociación con la oposición
La oposición anunció que se iniciaron “conversaciones formales” con el chavismo para lograr la “pronta reactivación” de la negociación en México.
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Alex Saab pierde apelación sobre inmunidad en caso de lavado
Saab, de 50 años, fue extraditado a EE.UU. el pasado octubre desde Cabo Verde.
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Juez de Florida: Estados Unidos ofreció ayuda a Saab para que su familia escapara de Venezuela, pero la propuesta fue rechazada
El miércoles pasado el juez del caso hizo público un documento en el que los fiscales señalaron que Saab había colaborado con la DEA.
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¿Qué implicaba la cooperación que tenía Álex Saab con la DEA?
Se cumplió durante un año y consistía en la entrega del señalado como testaferro de Nicolás Maduro.
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Justicia de Estados Unidos indica que Álex Saab colaboró con la DEA durante un año
Cooperó con la DEA “en el transcurso de casi doce meses” aportando información sobre actividad criminal.
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Fiscalía colombiana llamó a una conciliación entre Fernando Villavicencio y exaccionista de Foglocons
Luis Sánchez Yánez demandó al asambleísta por injurias, el año pasado. Este dice que no ha sido notificado. La conciliación está prevista para esta tarde.
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Informe sobre caso Alex Saab y el sistema Sucre pasará al Gobierno, al Senado y a la justicia de Colombia
Cuatro legisladores ecuatorianos de la Comisión de Fiscalización viajarán el lunes a Colombia a entregar el informe sobre la investigación realizada.
Postergan audiencia para programar juicio de Alex Saab ante aumento de casos de COVID-19 en Florida
La audiencia de “estatus”, que estaba prevista para el próximo viernes 7 de enero.
Fiscalía investiga negocios de Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro
Estados Unidos alega que entre 2011 y 2015 usó su sistema financiero para blanquear las ganancias ilícitas obtenidas, transfiriendo 350 millones de dólares.
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Fiscalía notifica a Rafael Correa del inicio de una investigación previa por un peculado relacionado al sistema de compensación Sucre y Álex Saab
Integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea entregaron a la Fiscalía, el 14 de diciembre pasado, el informe aprobado del caso Álex Saab.
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Micaela Lehrer compró tres bienes en Miami por $ 2,46 millones mientras hacía negocios con Foglocons
Lehrer aportó a la campaña de Rafael Correa en 2013. Recibió millonarias sumas de Foglocons y Pifogardens, implicadas en irregularidades del sistema Sucre.
Micaela Lehrer abrió la puerta para que dinero de Foglocons saliera a paraísos fiscales
El dinero quedó en manos de dos empresas de Islas Vírgenes Británicas, luego de un largo recorrido por otras jurisdicciones y varios bancos internacionales.
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Aportante a la campaña de Rafael Correa y Jorge Glas está prófuga por un caso de lavado de dinero a través del sistema Sucre
Micaela Lehrer Alarcón fue llamada a juicio en enero de 2015 y la decisión fue ratificada por una Sala judicial. Su orden de captura sigue activa en la Policía.
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Legisladores de la Comisión de Fiscalización piden a Fiscalía investigue a fondo el caso Álex Saab
Se solicitó a Fiscalía investigue el cometimiento de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria, tráfico de influencias.
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Con cinco votos a favor se aprobó informe del sistema Sucre, que se entregará a fiscalías de Ecuador, EE. UU., Panamá, Colombia y Venezuela
Los asambleístas de UNES votaron en contra del informe de mayoría y solicitaron que su informe de minoría sea incluido en el informe general.
Defensa de Alex Saab solicitó a corte de apelaciones en EE. UU. abordar tema de inmunidad diplomática
El próximo 7 de enero Saab tiene una audiencia en Miami, en la que se prevé se programará la fecha del juicio.
Presuntos aportes con dinero de exportaciones ficticias por el Sucre a la campaña de Correa, uno de los hallazgos de Comisión de Fiscalización
Esta mañana y tarde se conoció en en ente legislativo el informe sobre el caso Sucre, que involucra operaciones de presunto lavado en Ecuador
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Se atrasa el inicio del juicio contra Alex Saab en EE. UU.
No se iniciará el 3 de enero de 2022 como estaba previsto, sino en una fecha más tardía que se determinará el 7 de enero.
Adelantan audiencia contra Alex Saab para el 6 de diciembre por lavado de dinero
El juicio de enero tendrá una duración de dos semanas.
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El 3 de enero será juicio contra Alex Saab por lavado de dinero
Saab se declaró “no culpable” el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.
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