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El secretario Anticorrupción, José de la Gasca, afirma que buscan las alternativas jurídicas para que $13,5 entregados por la empresa de Tomislav Topic pasen a la Cuenta Única del Tesoro.
José Javier De la Gasca quiso ser fiscal general en el 2019 pero quedó en décimo tercer puesto en el concurso; ahora es el tercer secretario anticorrupción del gobierno de Lenín Moreno.
“Nunca hemos pagado facturas de Alianza PAIS”, aseguró Tomislav Topic, presidente de Telconet.
Equitesa Equipos y Terrenos S. A. aparece como la segunda empresa que más aportó al financiamiento de la propaganda de Alianza PAIS en los registros encontrados en la computadora de Laura Terán.
Cerca de una hora duró ayer la ampliación de versión del accionista de Telconet, quien fue convocado por la Fiscalía al aparecer su nombre por lo menos diez veces en los archivos de Laura Terán.
Fiscalía pide que rinda versión la parlamentaria andina Pamela Aguirre, quien lideró el colectivo Rafael Contigo Siempre.
Mencionados en nota periodística sobre supuestos aportes a campaña de Alianza PAIS fueron este miércoles a Fiscalía.
Este lunes, la Superintendencia de Compañías anuló el aumento de capital de la empresa Telconet, que había autorizado en 2012.
La audiencia que busca levantar orden de prisión de Ola Bini se difirió para el 29 de mayo.
Jan Topic e Igor Krochin, gerente de Telconet en Quito, fueron llamados a rendir versión en el caso, pero ambos interpusieron pedidos de diferimiento.
Así lo dio a conocer esta mañana el fiscal del caso, Richard Alvarado, quien realizó una rueda de prensa en Quito, en la que confirmó el depósito en cheques y dinero en efectivo, la suma de $13.5 millones de parte de Telconet y los Topic.
En una tercera audiencia, el empresario entregó doce certificados de depósitos que suman $ 12,5 millones.
Por incumplir el pago de $ 13,5 millones a las cuentas del Estado, delito tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se iniciará una investigación a Tomislav Topic Granados, gerente general de Telconet, y a su hijo Jan Topic Feraud, por la Fiscalía Provincial del Guayas.
El juez Ricardo Barrera resolvió el miércoles como medida cautelar la prohibición temporal de transferir o mover fondos por $13.5 millones que tiene en una cuenta la empresa Telconet.
Como descabellada calificó Iván Granda, secretario Anticorrupción, la pretensión de Tomislav Topic, dueño de Telconet, de entregar en cuotas hasta noviembre los $ 13,5 millones que acordó con la Presidencia.
El dinero corresponde a transferencias que habría realizado la empresa Glory International a Telconet por la construcción del cable submarino
La audiencia la pide la Fiscalía para definir el mecanismo de restitución de $ 13,5 millones, involucrados en caso Odebrecht.
El juez de Flagrancia Ricardo Barrera se encontraba en otra diligencia, por lo que ahora tanto la Fiscalía como la defensa de Topic esperan una nueva fecha.
El pasado viernes, la audiencia de Topic había quedado postergada.
Según la empresa, la auditoría no puede invalidar los títulos habilitantes otorgados a su favor.