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Tribunal de Panamá absuelve a todos los acusados en el caso de los ‘Papeles de Panamá’
La trama vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales.
Muere Ramón Fonseca, uno de los fundadores del bufete de los ‘Panama Papers’
La investigación ‘Panama Papers’ reveló cómo personalidades mundiales ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero.
Comienza el juicio por los ‘Papeles de Panamá’, luego de ocho años del escándalo mundial
En la filtración se nombraron una docena de líderes mundiales y cientos de celebridades del deporte o de las artes, empresarios de más de 200 países.
Denuncian por presunto ‘delito de corrupción y fraude procesal’ a contralor Carlos Riofrío por no viajar a Panamá e investigar bienes de Guillermo Lasso
La denuncia la presentó un colectivo llamado Va por ti Ecuador ante el Consejo de Participación, en la que piden se investigue el examen especial hecho a Lasso.
Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos
Habría recibido 15 millones de dólares en sobornos a lo largo de diez años, dinero que repartió a otros dos funcionarios de Petroecuador.
Habla la fuente de los Panama Papers: ‘El Gobierno ruso quiere verme muerto’
La persona que entregó los 11,5 millones de archivos del estudio Mossack Fonseca da una entrevista seis años después de los Panama Papers.
Frank Chatburn R., relacionado a los sobornos de Petroecuador, salió libre la semana pasada por su colaboración en el caso Biscayne Capital
El intermediario financiero confesó haber colaborado para lavar dinero a contratistas y funcionarios ecuatorianos en Estados Unidos.
No tener sentencias en firme en todos los casos limita a Carlos Pareja Yannuzzelli para solicitar que se unifiquen sus penas
El pasado 15 de abril, un juez de Pichincha negó la acción de habeas corpus que planteó la defensa de Carlos Pareja Yannuzzelli ante el deterioro de su salud.
Quiebra de Biscayne Capital: dos jueces estadounidenses admiten demandas de liquidadores contra Deutsche Bank
En una de las demandas se pide el pago de una contribución de $ 200 millones para la liquidación de Madison Asset LLC.
Caso Biscayne Capital: Roberto Cortés Ripalda, el guayaquileño apresado en España por una supuesta estafa millonaria, ya está en EE. UU.
Los fiscales estadounidenses acusan a Cortés y a Ernesto Weisson Pazmiño de lavado de dinero y piramidación de capitales.
Nueva polémica por la casa del exfiscal general Galo Chiriboga debido a una cesión de hace 23 años
El alemán Edmund Chladek pone en duda una cesión que le perimitió a Chiriboga hacerse del inmueble ahora valorado en $ 1,5 millones. Este se defiende.
Fiscales neoyorquinos juntan pruebas de los casos de corrupción de Petroecuador, Seguros Sucre y Odebrecht en el juicio de Biscayne Capital
La acusación por estafa y lavado de dinero se hizo pública en 2021 y en febrero se realizará la audiencia de Ernesto Weisson, quien se ha declarado inocente.
En Panamá, 32 personas serán llevadas a juicio tras escándalo de Panama Papers
El Órgano Judicial y la fiscalía también señalaron que el juicio se celebrará entre el 15 y el 18 de noviembre de 2022.
Los males de Pandora
Cierto dirigente quiere que se subsidien los combustibles para que se justifique el contrabando de estos.
El director del Centro de Inteligencia Estratégica, Galo Robalino, no ha declarado impuesto a la renta más de una década
Una empresa de Galo Robalino Valencia tuvo tres contratos con Petroecuador, que fueron terminados unilateralmente. Una proveedora le reclama $ 50.000.
Un prófugo del caso Odebrecht también recibió dinero de la contratista china CWE
Los FinCEN Files muestran que la contratista china CWE hizo un pago a una firma panameña de Ricky Federico Dávalos Oviedo. Él fue acusado de asociación ilícita junto con Jorge Glas.
Contratista petrolero grabó 23 conversaciones con Frank Chatburn Ripalda
Las 23 grabaciones, entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre de 2017, forman parte del proceso judicial al que EL UNIVERSO tuvo acceso.
Panamá en la lista gris del GAFI por limitaciones contra el lavado de dinero
Panamá ya formó parte de la lista en 2014.
Ecuador: Restitución de $ 96,9 millones por los Papeles de Panamá
Al cumplirse el tercer aniversario de la publicación de los Papeles de Panamá, el SRI informó que hasta el momento ha recuperado $ 96,9 millones en impuestos no declarados gracias a la información revelada en ese trabajo periodístico.
Papeles de Panamá, aún con varios casos abiertos en Ecuador
A tres años de la publicación mundial de los Papeles de Panamá, el capítulo Ecuador descubrió casos que si bien fueron investigados y llevados a la justicia, también establecieron nuevas conexiones; por ejemplo, en los sobornos de los casos Petroecuador y Odebrecht.
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