La Fiscalía solicitó que sean sentenciados como coautores del delito de lavado de activos Diana M., Wladimir J., Graciela L. y Carlos C. Esto luego de presentar los medios probatorios contra estas personas, indicó la institución este viernes, 10 de mayo. El monto del delito ascendería a 11′566.883,15 dólares.
Tras diez días de audiencia de juicio, el Tribunal de Garantías Penales que conoció la causa suspendió la diligencia y dispuso que se reinstale el próximo viernes, 17 de mayo, para emitir la sentencia.
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La Fiscalía detalló que, si bien la audiencia de juzgamiento se llevó a cabo en contra de los mencionados, en esta misma causa, Wilder S.F., alias Gato Farfán, y cinco personas más fueron llamadas a juicio meses atrás, pero esta etapa procesal se encuentra suspendida para este grupo, debido a que se encuentran en calidad de prófugos.
Esto con la excepción de alias Gato Farfán, quien fue extraditado de Colombia a Estados Unidos en enero de este año.
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Según la institución, los imputados serían parte de una organización delictiva liderada por Gato Farfán y dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico.
Alias Gato Farfán habría ejecutado dichas actividades en conjunto con familiares y círculo cercano. Se habrían constituido empresas y utilizado otras existentes dedicadas a diferentes actividades económicas.
Según la Fiscalía, esta estructura delictiva también habría adquirido bienes muebles e inmueble entre 2017 y 2022, que es el periodo investigado.
La entidad indicó este viernes que sustentó su acusación con más de cincuenta pruebas, entre testimonios de agentes, peritos, analistas, expertos e información emitida por varias instituciones. (I)