El proceso judicial en el que se sentenció al exgerente de Seguros Sucre José Luis Romo Rosales Castillo y a su esposa, Verónica Haro, por el delito de lavado de activos, comprendió 40.000 documentos, reunió a 77 testigos e incluyó 123 informes, policiales, del Servicio de Rentas Internas, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Departamento de Estado de Estados Unidos.