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FinCEN Files: El norteamericano que lavó dinero del argentino Daniel Muñoz y sigue prófugo

, había sido reportado por giros sospechosos un año y medio antes de la causa de cuadernos

El archipiélago de Turks and Caicos, un paraíso natural y fiscal, en el océano Atlántico. Foto: redaccion

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21 de septiembre, 2020 - 15h31

Por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli

Redacción

FinCen FilesArgentinaCorrupciónParaísos fiscales (Offshore)Lavado de activosInvestigación judicial

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