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‘Sicario que no cobra, sicario que no mata’ dice ministra de Gobierno sobre trabajo en seguridad financiera
Una guerra al tráfico de dinero ilícito dijo Mónica Palencia que iniciarán en el país.
‘Todos los males van aterrizando en la provincia’: especialistas explican el motivo de la creciente inseguridad en Esmeraldas, que tiene la tasa de homicidios más alta del país
Según expertos en temas de seguridad, se han creado "santuarios", donde hay un control “a sangre y fuego”.
Los falsos “superdólares” que engañaron al mundo durante dos décadas
La falsificación era tan perfecta que ni siquiera los expertos del servicio secreto de Estados Unidos pudieron determinar inicialmente lo que tenían delante
La ruta del régimen de Nicolás Maduro para sacar casi 300 toneladas de oro de las reservas de Venezuela en un avión ruso, según denuncia
Una trama que solo en 2020 habría implicado la extracción de lingotes del Banco Central de Venezuela en ocho vuelos que se hicieron en un avión ruso.
Sin controles en bancos globales, el dinero de las actividades criminales destruye sueños y vidas
Desde Ucrania hasta Estados Unidos, y de Túnez a Turkmenistán, esta detallada investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela el costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo.
Entre disparos, decomisan cuatro pacas con dinero falso en paso fronterizo entre Colombia y Ecuador
Un grupo de seis extranjeros intentó ingresar al país. Tres quedaron detenidos, los otros huyeron. En una valijas había dinero que hasta la tarde de este miércoles seguían contabilizando efectivos de Antinarcóticos.
10 multimillonarios de la lista Forbes que terminaron encarcelados
Los delitos son tan variados como el perfil de los personajes. Pero todos tienen algo en común: son multimillonarios que terminaron tras las rejas.
La ruta del blanqueo: una historia real de una operación de lavado de dinero multimillonaria y multinacional
La maniobra de disfrazar ingresos ha sido más asociada con aquellos derivados de actividades ilícitas y para que los delincuentes puedan disfrutar del dinero derivado de sus actividades ilícitas, tienen que lavarlo.
Policía peruana decomisa cinco millones de dólares en billetes falsos
Los agentes detuvieron a dos hombres que tenían antecedentes de haber participado en la fabricación de dinero falso.
Fiscalía de Ecuador tras cómo movió el dinero Odebrecht
Uso de blindados, dos “cuentas negras” de Diacelec no reportadas y una investigación abierta en 2017 estuvieron entre los argumentos que presentó la fiscal Ivonne Proaño.
Abogado de empresario asegura que su cliente no tuvo participación en caso Sai Bank
Así lo indicó Emiliano Donoso, abogado del empresario tras conocer que la Fiscalía emitió dictamen abstentivo para su cliente dentro del caso Sai Bank que investiga una presunta captación ilegal de dinero, derivado del proceso judicial de la constructora brasilera Odebrecht.
Fiscalía se abstiene de acusar a uno de procesados en caso Sai Bank
El empresario cuencano Juan Pablo Eljuri puede quedar fuera del caso Sai Bank derivado de la investigación central de Odebrecht, luego de que Fiscalía emitiera este lunes un dictamen abstentivo.
Dólares falsos que se fabrican en Perú, los más complejos de detectar
Expertos en el tema dicen que el método de transportación de los billetes falsos es a través de cerámicas, calzados y ropa que se los cruza por las fronteras.
Jueza vincula a otro ciudadano en caso Odebrecht Ecuador
La jueza Guerrón accedió al pedido fiscal y dictó prisión preventiva contra Juan Pablo E., así como la prohibición de enajenar bienes y ordenó que se proceda a inmovilizar sus cuentas.
Incautan en Paraguay 600 fundas con 30 toneladas de billetes de Venezuela
De haberse comercializado la totalidad de los billetes la organización criminal habría obtenido 3.500.000 dólares, indicó la policía en el lugar.
Detienen a venezolana que pretendía dejar Ecuador con más de $ 38.000
Meudalys B.G. registra cinco ingresos al país desde 2013. La joven fue recluida en el centro de privación de libertad femenino Tomás Larrea en la ciudad de Portoviejo.
En Perú incautan 836 mil dólares falsos con destino a Estados Unidos
Un oficial peruano dijo que la policía peruana trabaja de manera fluida con el Servicio Secreto de Estados Unidos para determinar quiénes iban a recibir el dinero en Nueva York.
Detienen en Repúblicana Dominicana a mujer con 55.500 euros en el estómago
La retenida, de 40 años, es una dominicana de nacionalidad española. Ingresó a República Dominicana procedente de Bruselas con 55.500 euros en 16 bolsitas que llevaba ocultas en el estómago, y otros 54.602 en su equipaje.
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