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El sábado último, la Fiscalía dio a conocer que fue informada de la rotación de 37 agentes de la Policía que estaban designados para apoyar las investigaciones.
El exfuncionario está acusado de haber recibido $ 18 millones en sobornos para facilitar contratos a las compañías Petrochina, Unipec y Petrotailandia.
Habría recibido 15 millones de dólares en sobornos a lo largo de diez años, dinero que repartió a otros dos funcionarios de Petroecuador.
El bufete decidió ignorar una primera intención de cortar lazos.
La Fiscalía abrió la investigación previa por defraudación tributaria el 18 de octubre de 2021, a partir de la denuncia del excandidato presidencial Yaku Pérez.
La propiedad de la mansión ha estado envuelta en misterio durante estos años.
El ICIJ revela los negocios secretos de ocho banqueros rusos ligados a Vladimir Putin, quienes escondieron lujosas propiedades a través de empresas 'offshore'.
Archivos secretos revelan los bienes de magnates rusos que han recibido sanciones de la Unión Europea y de directivos de los principales bancos de ese país.
Nueva información sobre las finanzas ocultas de oligarcas, banqueros y políticos rusos, mientras Occidente busca sancionar a personajes leales a Vladimir Putin.
El miércoles pasado el juez del caso hizo público un documento en el que los fiscales señalaron que Saab había colaborado con la DEA.
Los socios de la empresa Biscayne Capital son investigados en Estados Unidos por supuesta estafa y lavado de dinero.
Lobistas montaron un entramado 'offshore' entre Panamá y las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que empezó días después de un acuerdo entre Kirchner y Chávez.
Vinelli creó una empresa en Islas Vírgenes Británicas mientras tramitaba tres concesiones mineras. El proceso por peculado está suspendido.
Los documentos aparecieron en los Papeles de Pandora. Un juez definirá si Flores es llamado a juicio en el caso Las Torres, en los próximos días.
El trabajo global descubre que 35 jefes de Estado y 336 altos funcionarios públicos de 91 países y territorios habían tenido relación con negocios offshore.
Los asambleístas consideran que la secretaria Sara Jerves faltó a la verdad de los hechos.
La Asamblea Nacional desde el 16 de diciembre hasta 30 de diciembre se acogerá a una vacancia legislativa y las actividades se reactivarán el 3 de enero 2022.
El informe sobre la investigación realizada sobre este caso no fue aprobado por el pleno; se limitó a pedir al primer mandatario que acuda a informar.
En el marco del tratamiento del informe sobre los Pandora Papers que conoció la Asamblea Nacional el martes último.
La noche del martes 7 de diciembre, la Asamblea exhortó al mandatario a comparecer al pleno, con 82 votos.