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Sobornos al descubierto e investigaciones penales en marcha, a dos años de los Pandora Papers
La mayor investigación periodística global, que puso en la palestra mundial al presidente Guillermo Lasso, se publicó el 3 de octubre de 2021.
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Pugna entre instituciones por rotación de agentes policiales designados a la Fiscalía trae nuevamente al debate la independencia de funciones
El sábado último, la Fiscalía dio a conocer que fue informada de la rotación de 37 agentes de la Policía que estaban designados para apoyar las investigaciones.
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En Pandora Papers se reveló una empresa offshore de Nilsen Arias
El exfuncionario está acusado de haber recibido $ 18 millones en sobornos para facilitar contratos a las compañías Petrochina, Unipec y Petrotailandia.
Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos
Habría recibido 15 millones de dólares en sobornos a lo largo de diez años, dinero que repartió a otros dos funcionarios de Petroecuador.
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ICIJ revela que bufete panameño ayudó a ocultar negocios de magnate chileno buscado por Interpol
El bufete decidió ignorar una primera intención de cortar lazos.
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Fiscalía avanza en investigación sobre los denominados papeles de Pandora; en el caso se analiza una posible defraudación tributaria del presidente Guillermo Lasso
La Fiscalía abrió la investigación previa por defraudación tributaria el 18 de octubre de 2021, a partir de la denuncia del excandidato presidencial Yaku Pérez.
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Un oligarca ruso dejó su mansión al príncipe Enrique y Meghan cuando vivieron en Canadá
La propiedad de la mansión ha estado envuelta en misterio durante estos años.
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Banqueros rusos escondieron su riqueza en paraísos fiscales mucho antes de las sanciones por la invasión a Ucrania, revelan los Pandora Papers
El ICIJ revela los negocios secretos de ocho banqueros rusos ligados a Vladimir Putin, quienes escondieron lujosas propiedades a través de empresas 'offshore'.
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Oligarcas sancionados, millonarios y banqueros: los Papeles de Pandora destapan 3.700 sociedades opacas vinculadas a Rusia
Archivos secretos revelan los bienes de magnates rusos que han recibido sanciones de la Unión Europea y de directivos de los principales bancos de ese país.
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El ICIJ revela a más de 800 rusos detrás de cientos de sociedades ‘offshore’
Nueva información sobre las finanzas ocultas de oligarcas, banqueros y políticos rusos, mientras Occidente busca sancionar a personajes leales a Vladimir Putin.
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Juez de Florida: Estados Unidos ofreció ayuda a Saab para que su familia escapara de Venezuela, pero la propuesta fue rechazada
El miércoles pasado el juez del caso hizo público un documento en el que los fiscales señalaron que Saab había colaborado con la DEA.
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Alejandro Vinelli y su familia tuvieron inversiones con Biscayne Capital, cuyos socios son investigados en Estados Unidos
Los socios de la empresa Biscayne Capital son investigados en Estados Unidos por supuesta estafa y lavado de dinero.
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Pandora Papers: las operaciones ‘offshore’ y propiedades en Miami de un intermediario argentino sospechoso de corrupción con Venezuela
Lobistas montaron un entramado 'offshore' entre Panamá y las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que empezó días después de un acuerdo entre Kirchner y Chávez.
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Pandora Papers revelan más negocios ‘offshore’ de Alejandro Vinelli, quien vendió pruebas de COVID-19 al Municipio de Quito
Vinelli creó una empresa en Islas Vírgenes Británicas mientras tramitaba tres concesiones mineras. El proceso por peculado está suspendido.
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Pablo Flores transfirió una offshore a su madre antes de asumir como gerente general de Petroecuador
Los documentos aparecieron en los Papeles de Pandora. Un juez definirá si Flores es llamado a juicio en el caso Las Torres, en los próximos días.
Resumen 2021: Las revelaciones de los Pandora Papers causan revuelo en Ecuador
El trabajo global descubre que 35 jefes de Estado y 336 altos funcionarios públicos de 91 países y territorios habían tenido relación con negocios offshore.
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Asambleístas piden remoción de secretaria de la comisión que investigó los Pandora Papers
Los asambleístas consideran que la secretaria Sara Jerves faltó a la verdad de los hechos.
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Ejecutivo logra ‘chiripazos’ legislativos ante una Asamblea atomizada y débil
La Asamblea Nacional desde el 16 de diciembre hasta 30 de diciembre se acogerá a una vacancia legislativa y las actividades se reactivarán el 3 de enero 2022.
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Asamblea Nacional no pudo probar vinculación de Guillermo Lasso con los Pandora Papers
El informe sobre la investigación realizada sobre este caso no fue aprobado por el pleno; se limitó a pedir al primer mandatario que acuda a informar.
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Conaie acusa a Guadalupe Llori y Rafael Lucero de ‘proteger los intereses’ del Gobierno
En el marco del tratamiento del informe sobre los Pandora Papers que conoció la Asamblea Nacional el martes último.
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