El próximo 16 de octubre se cumplirán 17 años de la firma del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) del cual Ecuador sigue siendo parte pese a los anuncios de que este instrumento internacional se denunciaría (o sea, que el país ya no lo reconocería).
En abril de 2022, la Corte Constitucional (CC) emitió, por pedido del expresidente Guillermo Lasso, un pronunciamiento en el cual se indicó que se requería la aprobación legislativa para realizar la denuncia del tratado, algo nunca llegó a materializarse.
El caso toma relevancia una vez que el pasado 16 de mayo de 2026, el empresario Álex Saab Morán, exministro del gobierno de Nicolás Maduro, fue deportado por Venezuela a Estados Unidos, en donde es acusado de una serie de delitos financieros.
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Saab habría usado ese sistema para mover fondos de su empresa Foglocons Ecuador hacia Venezuela, caso que sigue en investigación.
A nivel de los archivos del Legislativo no existe documentación relacionada sobre una solicitud de denuncia que se haya realizado desde el Ejecutivo a partir de pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Lo que sí hay es un informe sobre el caso Saab que elaboró la Comisión de Fiscalización y que fue aprobado con cinco votos a favor y cuatro en contra en diciembre de 2021.
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Según los registros oficiales, durante el gobierno de Lasso se completó toda la tramitología interna para impulsar la denuncia del tratado del Sucre, con informes elaborados por el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Sin embargo, la solicitud no llegó a concretarse debido a la falta de una mayoría legislativa que respaldara la decisión.
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Para evitar riesgos políticos y jurídicos, el Ejecutivo optó por no remitir el pedido a la Asamblea Nacional.
El último documento relacionado con la denuncia del tratado tiene fecha del 19 de enero de 2022.
En ese oficio, el entonces ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, se dirigió al entonces secretario general jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo Neira, para informar que Guillermo Avellán, en su calidad de gerente general del Banco Central del Ecuador, remitió el 22 de octubre de 2021 un informe técnico sobre la situación del sistema Sucre.
En el documento, además, se solicita a la Cancillería considerar los argumentos técnicos relacionados con una eventual denuncia del tratado internacional.
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Informe caso Álex Saab
En tanto, el 15 de diciembre de 2021, la Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio (asesinado en agosto de 2023 cuando promovía su candidatura presidencial), aprobó un informe del caso Álex Saab, su empresa Foglocons-Ecuador, y las exportaciones ficticias a través del sistema Sucre.
Este concluyó que una red delictiva de carácter transnacional habría utilizado al Sucre para obtener dólares de la Reserva Internacional del Ecuador y financiar las operaciones de exportaciones ficticias de empresas cuestionadas desde Ecuador a Venezuela.
Entre 2010 y 2019, aproximadamente $ 2.600 millones de la Reserva Internacional fueron utilizados para adelantar pagos a empresas exportadoras, lo que configuraría el delito de peculado, advirtió el informe donde se señala que el sistema Sucre no fue un sistema regional de pagos porque involucró solo a dos países, fue un sistema binacional para exportar exclusivamente desde Ecuador a Venezuela (99 % de las operaciones).
Además, con información del Banco Central se identificaron las nulas operaciones de importaciones de Ecuador a Venezuela, por lo que no fue posible la compensación.
La Comisión de Fiscalización identificó el mecanismo de fuga de capitales que habrían sido lavados por Fondo Global de Construcciones (Foglocons), empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido, a través de Sucre.
La vía fue doble. Primero, el dinero de la Reserva adelantado que llegaba a los bancos privados autorizados de Ecuador casi de inmediato fue a parar desde cuentas de Fondo Global a cuentas o empresas en paraísos fiscales. La segunda fue desembolsos a empresas de papel proveedoras de servicios ficticios a Foglocons, las que luego depositaban en cuentas fuera del Ecuador.
La Comisión de Fiscalización logró identificar la ruta del dinero de varias de las 185 operaciones entre Foglocons Ecuador y ELM Import de Venezuela, ambas empresas de Álex Saab, a través del Sucre.
El informe de investigación de Fiscalización también llegó a la conclusión de que el dinero de Foglocons que se habría lavado desde el sistema Sucre fue a parar en la campaña del binomio Correa-Glas en el 2013, a través de aportes realizados por Inconeg, una empresa de Micaela Lehrer. El aporte fue de $ 70.000, indica el documento.
Para la elaboración del informe se realizaron 23 comparecencias y se pidió información a trece instituciones; se obtuvieron unas 10.000 fojas de pruebas documentales. (I)