Superintendencia de Compañías habilita portal para conocer a los beneficiarios reales o finales de las relaciones societarias en una acción para contrarrestar el lavado de activos

La Superintendencia de Compañías presentó una herramienta web denominada Beneficiario Final que permitirá identificar a las personas naturales que encabezan una relación societaria entre personas jurídicas.

Noticias relacionadas

Solo el 6,5 % de las penas económicas definidas en catorce casos de corrupción están en manos del Estado; pocos procesados han completado su condena de cárcel

hace un año

Mesa interinstitucional por la seguridad presentará reformas a varias leyes para enfrentar al crimen

Más de 800 funcionarios con sentencia penal por diferentes delitos y violencia intrafamiliar siguen trabajando en el sector público

El juicio penal contra Carlos Pólit en Estados Unidos se pospuso para octubre

Fiscalía advierte que mediante ‘acción constitucional abusiva’ se pretende liberar al exministro Iván Espinel, condenado por lavado de activos

La plataforma digital implementada en la página web de la Superintendencia se da en cumplimiento a una de las recomendaciones de los estándares emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre transparencia y control societario.

El mecanismo fue expuesto este 25 de abril de 2023, en uno de los salones de la Plataforma Gubernamental en Quito, por el titular de la Superintendencia de Compañías, Marco López, evento al que acudieron representantes de las entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social, entre ellos la autoridad de la Contraloría General del Estado, Carlos Riofrío.

En la presentación de esta iniciativa, el superintendente recalcó que la función es permitir identificar al beneficiario final en este tipo de transacciones, que es la persona natural.

Resaltó que es una herramienta de fácil acceso y amigable y permitirá “el análisis rápido del perfil patrimonial de un cliente proveedor o accionista. La lucha en contra del lavado de activos es un compromiso”, enfatizó.

El beneficiario final se refiere a aquellas personas naturales que tienen una participación directa o indirecta en una entidad, compañía u organización.

La Superintendencia considera que este portal facilitará la cooperación con otros países para el intercambio de información en la lucha por erradir el lavado de activos, fortalecerá la transparencia en las transacciones financieras y empresariales.

López resaltó que esto será de utilidad para las acciones investigativas de la Fiscalía del Estado u otras y que quienes la utilicen no requieren de enfrentar filtros, debido al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ello porque durante el evento, representantes de otras entidades, incluso de la Defensoría del Pueblo, recomendaron la protección de datos personales.

Pero López les aclaró que la ley lo prohíbe y que hay actividades societarias que son conocidas en el ámbito público.

Fabricio Echeverría, intendente nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Superintendencia, ahondó en que el objetivo de la herramienta es transparentar la información societaria.

“El beneficiario final responde a un tema de transparencia pública, porque hay muchos niveles que a veces no se llega a conocer cuáles son los beneficiarios de una empresa, por lo que lo importante es conocer quiénes son aquellas personas naturales que se encuentran detrás de este tejido societario, porque quienes cometen los delitos son las personas naturales, no las jurídicas”, explicó Echeverría.

Ejemplificó que en ocasiones hay quienes para participar en procesos de contratación pública en el Sercop son personas naturales que tienen dos, tres o cuatro empresas y “nunca se llega a conocer quién es el beneficiario final”.

“Ahora van a tener la lista de los beneficiarios finales, porque hay empresas que se constituyen con $ 800, esa empresa se hace accionista de otra empresa con los mismos $ 800 y se crea otra empresa con ese mismo monto y, hay tres empresas y, el beneficiario final no se llega a saber quién es, por lo que con esta herramienta ahora buscaremos propiciar esa transparencia”, añadió el intendente.

La plataforma está activa en la página web de la Superintendencia de Compañías, en el portal Información - Sector Societario - Búsqueda de Compañías en la que se desplegará al costado izquierdo el línk Beneficiario Final. (I)