La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) resolvió ampliar a más sectores profesionales y de servicios la obligatoriedad de reportar operaciones “sospechosas” de sus clientes.
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Más sectores profesionales están obligados a reportar actividades ‘sospechosas’ de su clientela, según resoluciones de la UAFE
Los contadores y los proveedores de servicios de activos virtuales fueron notificados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
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