Banco Guayaquil emitió un comunicado público en respuesta a las menciones a la institución realizadas tras un requerimiento de información financiera efectuado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Superintendencia de Bancos, dentro de actuaciones relacionadas con personas vinculadas al denominado caso Encuentro.
Entre los nombres sobre los que las autoridades habrían solicitado información constan Hernán Luque Lecaro y Nain Massuh.
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En el pronunciamiento, el banco señaló que recibió un requerimiento originado en “la actuación coordinada de dos organismos de control” y sostuvo que este tipo de solicitudes son habituales dentro del sistema financiero.
No obstante, cuestionó que las actuaciones hayan sido difundidas públicamente. “Lo inusual ha sido la forma en que dichas instituciones han hecho públicas actuaciones que tradicionalmente son de carácter reservado”, expresó el banco en el comunicado.
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La institución financiera aseguró que responderá al requerimiento conforme a sus obligaciones legales.
En el comunicado se destacó que mantienen certificaciones y reconocimientos vinculados a prácticas de control y cumplimiento tanto a nivel nacional como internacional. (I)