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Entre 2024 y lo que va del 2025, el SRI ha presentado, ante la Fiscalía, 602 denuncias por presuntos delitos tributarios
En el 2024, como resultado de las denuncias ingresadas en años anteriores, el SRI logró 11 sentencias condenatorias a escala nacional.
Caso Celu: juez nacional dicta arresto domiciliario para Pablo Celi y prisión preventiva para Luis M. M., inculpados por presunto tráfico de influencias
La fiscal Diana Salazar formuló cargos en contra de Celi y Luis M., exdirector de Responsabilidades, por desvanecer una glosa a favor de una operadora móvil.
Un contribuyente simuló gastos inexistentes para disminuir pago de impuesto a la renta
SRI denunció por presunto delito de defraudación tributaria y tras trámite de la Policía Nacional, se allanaron tres bienes inmuebles en la provincia de Loja.
Facilitar la investigación para extinguir el dominio de bienes ilícitos: una pregunta de la consulta popular que ya trató la Asamblea
El presidente Daniel Noboa propone en su plebiscito simplificar el procedimiento de la investigación patrimonial. La Asamblea la redujo a seis meses.
A qué se dedica Carlos, el discreto hermano de Julio Iglesias que pagará seis meses de prisión y 30 millones de euros por delito fiscal
El hermano de Julio Iglesias fue condenado por fraude fiscal, un caso en su contra que pone fin a sus días de calma como hombre adinerado
¿Gloria Trevi vuelve a la cárcel? La cantante responde a las acusaciones de fraude fiscal y lavado de dinero y pide tranquilidad a sus seguidores
La cantante Gloria Trevi podría enfrentar una nueva batalla contra la justicia mexicana esta vez relacionada con el fraude fiscal y el lavado de dinero.
Edinho: el hijo de Pelé que siguió los “malos pasos” señalado por sus nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, estuvo a su lado hasta su último aliento
Edinho es el hijo de la leyenda del fútbol, con su primera esposa Rosemeri dos Reis Cholbi
La compañía de Donald Trump fue declarada culpable de fraude fiscal
Las dos compañías declaradas culpables por un jurado en el Tribunal Supremo de Manhattan son Trump Corporation y Trump Payroll Corporation.
Shakira pone cara de valiente ante las cámaras: La cantante colombiana fue vista saliendo del aeropuerto de Miami con sus hijos para regresar a España y enfrentar el proceso legal que le espera por fraude fiscal
Tras separarse de Gerard Piqué, se especula que Shakira podría comenzar una nueva etapa en Miami
Nueve denuncias por abuso sexual se han presentado en contra de sacerdotes de la Diócesis de Santo Domingo durante los últimos siete años
Tres curas cumplieron y cumplen penas en prisión, mientras que uno más que fue denunciado se encuentra prófugo y además consta en la lista de más buscados.
De 1.092 víctimas y testigos, el 11% tiene el resguardo policial en Ecuador
La mayoría de víctimas y testigos son claves en procesos por delitos de género, delincuencia, muertes violentas o corrupción.
Exjuez penal portovejense fue sentenciado a tres años de prisión por delito de prevaricato
Acción de exfuncionario judicial provocó que otros cinco policías acusados por asesinato también recuperaran la libertad.
Dos extranjeros irán a juicio por secuestro de la hija de alias ‘Fito’ y su amiga
A las plagiadas las mantuvieron en cautiverio por cuatro días en una comunidad rural de Manta.
Suspendida la orden de captura contra la conductora peruana Laura Bozzo
La conductora peruana reapareció este martes en los medios de comunicación para dar detalles de su situación legal.
Portugal endurece las penas contra altos cargos públicos que oculten aumentos sustanciales de patrimonio
Quienes ocupen cargos políticos y públicos de Portugal estarán obligados a declarar aumentos de patrimonio que supere en 50 veces el salario mínimo.
Gloria Trevi y a su esposo son investigados en México por lavado de dinero
De acuerdo a medios del país norteamericano la evasión al fisco sería de unos 400 millones de pesos mexicanos (unos 20 millones de dólares).
Laura Bozzo, entre su polémica orden de captura por presunto delito fiscal en México y las recompensas que ofrecen sus ‘detractores’
Un juez federal ordenó la captura de la presentadora peruana porque no se entregó la semana pasada cuando se le impuso prisión preventiva.
Y que pase Laura Bozzo a la cárcel por fraude fiscal en México
Ahora la polémica conductora de televisión fue vinculada por un juez avalado por la Fiscalía General de México.
Juez ve indicios de un fraude fiscal de 14,5 millones de dólares para enjuiciar a Shakira
El proceso penal deriva de una querella de la Fiscalía española, que la acusa de seis delitos contra la Hacienda pública.
Pedido de prisión preventiva en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, por investigación de compra de pruebas de COVID
A la Fiscalía ingresó el pedido de vinculación al alcalde Jorge Yunda con posibles irregularidades en el proceso de compra de pruebas COVID-19
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