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A una offshore entraron coimas de Odebrecht, Bill Phillips y tal vez de Trafigura. Se envió dinero a Nilsen Arias y a la esposa de un asambleísta alterno.
En el 2016 se benefició de la ley de sinceramiento fiscal.
El bufete decidió ignorar una primera intención de cortar lazos.
La persona que entregó los 11,5 millones de archivos del estudio Mossack Fonseca da una entrevista seis años después de los Panama Papers.
A principios de este año, MacGann entregó más de 124.000 correos electrónicos, mensajes de texto y documentos internos de la empresa al periódico The Guardian.
¿Qué revelan los archivos de Uber y por qué es importante la investigación? El Consorcio de Periodistas de Investigación descubrió los archivos de Uber.
El equipo Pandora Papers Bolivia encontró que Jimmy Iturri, es -junto con dos de sus hermanos- beneficiario secundario de Fufurufu Inc.
Convoca revela la lista completa de compañías offshore que el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee atesoraba a nombre de testaferros y cómplices de Montesinos.
Guillermo Lasso se deshizo de entidades 'offshore' antes de ser candidato a la presidencia de la República de Ecuador.
Los Pandora Papers muestran cómo la congregación siguió haciendo uso de entidades offshore, pese a que en 2017 prometió que las había cancelado.
Los Pandora Papers revelan que la orden tenía casi $ 300 millones escondidos en el mundo offshore cuando estaba bajo investigación del Vaticano.
Nilsen Arias negoció y ejecutó las preventas petroleras con Petrochina, Unipec y Petrotailandia, entre 2010 y 2017. Enfrenta glosas por $ 187,9 millones.
Los documentos secretos muestran que Yúnez estuvo ligado con dos empresas de papel. Una es Padova Services Limited, en las Islas Vírgenes Británicas.
Papeles de Pandora arrojan nuevas pistas de dónde terminó y cómo se invirtió parte del dinero de quien fuera el empresario más rico de Latinoamérica.
El jugador dice que la declaró en España y pagó los impuestos como si esos ingresos hubieran sido recibidos por él y no por la sociedad.
El estructurador financiero se deshizo de algunas propiedades en Miami
Unos 600 periodistas de 150 países realizaron las investigaciones que se han publicado a nivel mundial bajo el nombre de Pandora Papers.
En las firmas Ethos Global Ltd. y Zebeda Enterprises Limited consta como accionista la esposa de Ribas, Marina Vedani de la Torre.
Más de 600 periodistas han explorado 11,9 millones de nuevos documentos, llamados los Papeles de Pandora, filtrados por 14 proveedores de servicios financieros,
Documentos relacionado con los conocidos cantantes también forman parte de los Pandora Papers.