Caso Petroecuador

Petroecuador presentó denuncia en Quito contra Marcelo Reyes, Armengol Cevallos y José Cisneros, ya condenados en EE. UU.
Por: Mónica Almeida
Marcelo Reyes, exfuncionario de la petrolera, confesó que recibió $ 2,1 millones en sobornos; Armengol Cevallos y José Cisneros, que pagaron $ 4,4 millones.
La justicia de Estados Unidos investiga casi $ 40 millones de sobornos en Petroecuador, desde las revelaciones de los Papeles de Panamá
Por: Mónica Almeida
Se han descubierto coimas por $ 16 millones ligadas a obras de infraestructura, y otros $ 23,9 millones a la compraventa de crudo y sus derivados.
Caso de corrupción ‘De la Torre Prado’ en Petroecuador afecta a contralor Pablo Celi y al exsecretario de Presidencia José Agusto Briones
El caso de Raúl de la Torre Prado se conoció en julio de 2019 cuando este, pariente de Pablo Celi y asesor de Pablo Flores, fue detenido en Miami con $ 250.000
Sentenciados en caso Singue ya piensan en la apelación que presentarán contra el fallo recibido por el delito de peculado
Las defensas de los siete sentenciados por el delito de peculado ocurrido en la concesión del campo Singue ya piensan en apelar al fallo recibido.
El excoordinador jurídico de Petroecuador, Marcelo Reyes, fue el ‘contacto’ para sobornos, según juicio que se siguió en Estados Unidos
Por: Mónica Almeida
Las confesiones de Armengol Cevallos y José Cisneros en Miami señalaron que el contacto para el pago de coimas fue Marcelo Reyes, también condenado en EE. UU.
Exgerente Marco Calvopiña accede a prelibertad en caso relacionado con la trama de corrupción en Petroecuador
Por: Santiago Molina
El exgerente de Petroecuador Marco Calvopiña, sentenciado a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita, goza del beneficio de prelibertad.
José Raúl de la Torre y Roberto Barrera ya cumplieron condenas en EE.UU. en juicio por sobornos en estatal Petroecuador
Ambos fueron detenidos en Miami a mediados de 2019 y confesaron que pidieron un soborno de $ 3,15 millones a un contratista de Petroecuador para conseguir nuevos contratos y mantener los que ya tenía.
Subcontratista de Petroecuador, Armengol Cevallos Díaz, sentenciado en Estados Unidos
Cevallos Díaz fue condenado a 35 meses de prisión por su participación en un esquema de sobornos y de lavado de dinero que involucraba a funcionarios de la estatal petrolera.
Procuraduría busca recuperar bienes y dineros para cubrir reparación integral en caso Petroecuador
Como parte de la sentencia en firme por el cohecho ocurrido al interior Petroecuador, la Procuraduría General solicita al Tribunal de Ejecución que de inicio a la ejecución forzosa y embargo de los bienes a nombre de los trece sentenciados, entre quienes están Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo.
Estados Unidos incautó bienes a los condenados por los sobornos en Petroecuador
El monto de los inmuebles supera los $8,2 millonesy algunos ya se vendieron.
Trece procesados en los Estados Unidos por sobornos en Petroecuador
La fiscalía estadounidense ha confiscado millonarias propiedades en Florida. Confesaron que movieron en el sistema financiero estadounidense al menos $17,6 millones de coimas durante el gobierno anterior.
En Panamá, Corte Suprema ordenó seguir con investigación en caso Petroecuador por blanqueo de capitales
Tribunal había declarado la nulidad de la investigación y ahora se espera la llamada a audiencia preliminar.
Armengol Cevallos, vinculado a dos juicios
Cevallos se declaró culpable ante la justicia estadounidense de los delitos de lavado de dinero y sobornos por $4,4 millones.
Petroecuador solicitó ser reconocida como víctima y pide restitución por daños en el caso de Armengol Cevallos
Cevallos, un empresarios ecuatoriano que acumuló millonarios subcontratos de Petroecuador, se declaró culpable ante la justicia estadounidense de participar en un esquema de sobornos que movió $4,4 millones
Subcontratista de Petroecuador se declaró culpable en Estados Unidos
Armengol Cevallos Díaz está acusado de conspiración para lavar dinero y para violar la ley que prohíbe prácticas corruptas en el exterior.
Tribunal rechazó recursos en caso por asociación ilícita en Petroecuador
El Tribunal rechazó la apelación del exgerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, y el exsubgerente de Refinación de la petrolera, Diego Tapia.
Caso Petroecuador: Frank Chatburn comenzará a cumplir su condena de 42 meses de cárcel en febrero próximo
El intermediario financiero colabora con autoridades de EE. UU. en el caso de Biscayne Capital.
Condenan en Miami con tres años y medio de prisión a Frank Chatburn por sobornos en Petroecuador
Para ocultar los pagos del soborno, Chatburn estableció compañías fantasmas panameñas con cuentas bancarias suizas.
José Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador, se confesó culpable en EE.UU.
La estatal petrolera, a través de la Procuraduría y un estudio estadounidense, ha presentado escritos en nueve juicios que se siguen en EE.UU. por sobornos y lavado de activos,
Petroecuador, tras la pista de WorleyParsons y Azul en Estados Unidos
Ambas compañías tuvieron contratos petroleros y están señaladas en casos de sobornos.