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El intermediario financiero confesó haber colaborado para lavar dinero a contratistas y funcionarios ecuatorianos en Estados Unidos.
En una de las demandas se pide el pago de una contribución de $ 200 millones para la liquidación de Madison Asset LLC.
Los fiscales estadounidenses acusan a Cortés y a Ernesto Weisson Pazmiño de lavado de dinero y piramidación de capitales.
Panamá alertó a Ecuador de que, además de los $ 4 millones depositados en bancos panameños, Carlos Pareja Yannuzzelli, Álex Bravo y otros enviaron otro millón.
Como parte del caso Petroecuador, en mayo de 2021 ya pasaron a manos del Estado tres inmuebles valorados en $ 240.000 que eran de propiedad de Álex Bravo.
Las autoridades panameñas alertaron a Ecuador que $ 5 millones fueron depositados en bancos de Panamá por varios de los sentenciados por el delito de cohecho.
Tres acusados fueron arrestados en Miami, Madrid y el Gran Buenos Aires.
Ambos ecuatorianos fueron detenidos esta semana en Estados Unidos y España.
La entidad obtuvo los bienes que pertenecían a Humberto Guarderas, exfuncionario de Tecnazul.
Un caso ligado al abierto en Estados Unidos contra un empleado de la firma Gunvor y vinculado a la empresa estatal Petroecuador.
La justicia estadounidense asegura que hubo sobornos en el contrato de preventa entre Petroecuador y Oman Trading International Limited.
Se creó una estructura de empresas de fachada y contratos falsos para obtener los fondos destinados a los sobornos
El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, y el exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, son parte de la lista de trece sentenciados por cohecho.
En este proceso, que se inició en marzo de 2017, Luque se confesó culpable y colaboró con la justicia estadounidense para revelar varios casos de pago de coimas
Marcelo Reyes, exfuncionario de la petrolera, confesó que recibió $ 2,1 millones en sobornos; Armengol Cevallos y José Cisneros, que pagaron $ 4,4 millones.
Se han descubierto coimas por $ 16 millones ligadas a obras de infraestructura, y otros $ 23,9 millones a la compraventa de crudo y sus derivados.
El caso de Raúl de la Torre Prado se conoció en julio de 2019 cuando este, pariente de Pablo Celi y asesor de Pablo Flores, fue detenido en Miami con $ 250.000
Las defensas de los siete sentenciados por el delito de peculado ocurrido en la concesión del campo Singue ya piensan en apelar al fallo recibido.
Las confesiones de Armengol Cevallos y José Cisneros en Miami señalaron que el contacto para el pago de coimas fue Marcelo Reyes, también condenado en EE. UU.
El exgerente de Petroecuador Marco Calvopiña, sentenciado a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita, goza del beneficio de prelibertad.