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Caso Petroecuador
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Frank Chatburn R., relacionado a los sobornos de Petroecuador, salió libre la semana pasada por su colaboración en el caso Biscayne Capital
El intermediario financiero confesó haber colaborado para lavar dinero a contratistas y funcionarios ecuatorianos en Estados Unidos.
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Quiebra de Biscayne Capital: dos jueces estadounidenses admiten demandas de liquidadores contra Deutsche Bank
En una de las demandas se pide el pago de una contribución de $ 200 millones para la liquidación de Madison Asset LLC.
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Caso Biscayne Capital: Roberto Cortés Ripalda, el guayaquileño apresado en España por una supuesta estafa millonaria, ya está en EE. UU.
Los fiscales estadounidenses acusan a Cortés y a Ernesto Weisson Pazmiño de lavado de dinero y piramidación de capitales.
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Procuraduría asiste a audiencia en Panamá para que se defina a Ecuador como víctima; se busca recuperar $ 2 millones relacionados con trama de corrupción
Panamá alertó a Ecuador de que, además de los $ 4 millones depositados en bancos panameños, Carlos Pareja Yannuzzelli, Álex Bravo y otros enviaron otro millón.
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Procuraduría solicita embargo de cinco terrenos de propiedad de Álex Bravo; avanza el cobro de la reparación integral en el caso Petroecuador
Como parte del caso Petroecuador, en mayo de 2021 ya pasaron a manos del Estado tres inmuebles valorados en $ 240.000 que eran de propiedad de Álex Bravo.
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Procuraduría tras $ 5 millones depositados en Panamá en caso Petroecuador; Ecuador pretende ser víctima en proceso por blanqueo de capitales
Las autoridades panameñas alertaron a Ecuador que $ 5 millones fueron depositados en bancos de Panamá por varios de los sentenciados por el delito de cohecho.
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Biscayne Capital manejaba un esquema de piramidación, por el que también pasaron los sobornos de Petroecuador y Odebrecht
Tres acusados fueron arrestados en Miami, Madrid y el Gran Buenos Aires.
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Roberto Cortés R. y Ernesto Weisson P., acusados en Estados Unidos de esquema de piramidación y fraude relacionado con Biscayne Capital
Ambos ecuatorianos fueron detenidos esta semana en Estados Unidos y España.
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La Procuraduría recuperó bienes de un empresario sentenciado por el delito de cohecho en Petroecuador
La entidad obtuvo los bienes que pertenecían a Humberto Guarderas, exfuncionario de Tecnazul.
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Fiscalía de Suiza abre investigación sobre presuntos sobornos a funcionarios ecuatorianos
Un caso ligado al abierto en Estados Unidos contra un empleado de la firma Gunvor y vinculado a la empresa estatal Petroecuador.
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Con un adelanto de $ 300 millones, Vitol Inc. se aseguró $ 922 millones de fuel oil ecuatoriano durante 30 meses
La justicia estadounidense asegura que hubo sobornos en el contrato de preventa entre Petroecuador y Oman Trading International Limited.
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Caso Vitol: la coima para funcionarios de Petroecuador provino de una comisión de 25 centavos de dólar por cada barril
Se creó una estructura de empresas de fachada y contratos falsos para obtener los fondos destinados a los sobornos
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Tres inmuebles de Álex Bravo pasan a manos del Estado por sentencia en caso de corrupción en Petroecuador
El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, y el exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, son parte de la lista de trece sentenciados por cohecho.
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Ramiro Luque, de Galileo Energy, fue condenado a cuatro años de libertad bajo palabra en EE. UU. por caso de sobornos en Petroecuador
En este proceso, que se inició en marzo de 2017, Luque se confesó culpable y colaboró con la justicia estadounidense para revelar varios casos de pago de coimas
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Petroecuador presentó denuncia en Quito contra Marcelo Reyes, Armengol Cevallos y José Cisneros, ya condenados en EE. UU.
Marcelo Reyes, exfuncionario de la petrolera, confesó que recibió $ 2,1 millones en sobornos; Armengol Cevallos y José Cisneros, que pagaron $ 4,4 millones.
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La justicia de Estados Unidos investiga casi $ 40 millones de sobornos en Petroecuador, desde las revelaciones de los Papeles de Panamá
Se han descubierto coimas por $ 16 millones ligadas a obras de infraestructura, y otros $ 23,9 millones a la compraventa de crudo y sus derivados.
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Caso de corrupción ‘De la Torre Prado’ en Petroecuador afecta a contralor Pablo Celi y al exsecretario de Presidencia José Agusto Briones
El caso de Raúl de la Torre Prado se conoció en julio de 2019 cuando este, pariente de Pablo Celi y asesor de Pablo Flores, fue detenido en Miami con $ 250.000
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Sentenciados en caso Singue ya piensan en la apelación que presentarán contra el fallo recibido por el delito de peculado
Las defensas de los siete sentenciados por el delito de peculado ocurrido en la concesión del campo Singue ya piensan en apelar al fallo recibido.
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El excoordinador jurídico de Petroecuador, Marcelo Reyes, fue el ‘contacto’ para sobornos, según juicio que se siguió en Estados Unidos
Las confesiones de Armengol Cevallos y José Cisneros en Miami señalaron que el contacto para el pago de coimas fue Marcelo Reyes, también condenado en EE. UU.
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Exgerente Marco Calvopiña accede a prelibertad en caso relacionado con la trama de corrupción en Petroecuador
El exgerente de Petroecuador Marco Calvopiña, sentenciado a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita, goza del beneficio de prelibertad.
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