Tras la exposición de alegatos, la Fiscacía planteó que el Caso Goleada sea abordado como lavado de activos.
Dentro de la audiencia de reformulación de cargos, la Fiscalía argumentó su tesis contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos y otros implicados.
Este caso arrancó como una investigación de presunta delincuencia organizada, pero ahora pasa a procesarse como lavado de activos vinculado a la comercialización ilegal de crudo
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Cerca de las 09:30 de este miércoles 13 de mayo inició la audiencia de reformulación de cargos.
El juez del caso Jairo García no permitió que personas externas se conectaran vía virtual, como había sido convocada, sino solo los sujetos procesales.
Justificó esa decisión aduciendo que el delito era de delincuencia organizada.
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Pidió que primero el fiscal Dennis Villavicencio se refiriera a la reformulación de cargos y después decidiría sobre la vinculación de familiares de Aquiles Alvarez y otros.
Detalles de la investigación
Citando el expediente, Villavicencio mencionó que se investigaba un delito de delincuencia organizada y lavado de activos, en la comercialización de combustibles a través de empresas de manera ilegal como contrabando.
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En la práctica era adquirir combustible con subsidio y venderlo, aprovechando la diferencia en el precio.
Acusaciones contra Aquiles Alvarez
Sobre Aquiles Alvarez mencionó que tuvo un crecimiento acelerado de terrenos y bienes. Se nombró además a su esposa, quien recibió depósitos por concepto de sueldos.
Se citaron chats en los que supuestamente era nombrado e informes de entidades como la UAFE, reportes tributarios del SRI, de la Superintendencia de Compañías y del IESS, en los que se mencionaba que era accionista, administrador y empleado.
También se registraron aumentos de capital de compañías, adquisición de bienes, terrenos, gasolineras y la propiedad de vehículos.
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Implicación de Antonio Alvarez
De Antonio Alvarez se sostuvo que, como gerente de compañías hizo aumentos de capital, adquirió bienes y se citaron oficios de entidades como la UAFE y el SRI. Su actividad es la construcción de edificios con distintos fines.
Bienes de Xavier Alvarez sin financiamiento bancario
Sobre Xavier Alvarez, otro de los hermanos del alcalde, se resaltó la adquisición de varios bienes sin necesidad de financiamiento bancario y que se dedica a actividades privadas.
Desarrollo de la audiencia
Después continuó con los otros procesados. En total son 12 procesados, todos señalados por la tesis fiscal como autores directos.
La audiencia hasta las 13:30 llevaba casi cuatro horas de desarrollo.
El fiscal pidió prisión preventiva para Aquiles Alvarez, quien se encuentra detenido en la cárcel del Encuentro.
Durante la audiencia, la Fiscalía abordó el tema de las medidas cautelares. Los abogados expusieron que no se puede pedir medidas cautelares porque un tribunal superior las revisó.
Ante la situación, el juez indicó que después decidirá sobre las medidas cautelares una vez que el fiscal termine y las partes procesales den sus argumentos. (I)