La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate de la nueva ley orgánica de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos, que reemplazará a la ley vigente desde el 2016.
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Nueva ley de prevención de lavado de activos vigilará toda transacción que realicen las personas expuestas políticamente
La elección del director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, la realizará la Asamblea de una terna que provendrá del Ejecutivo.
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