Esta es la lista de 64 entidades que según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no están autorizadas para realizar operaciones dentro del sistema financiero. En la lista, la primera es Big Money. La empresa captadora de dinero, con sede en Quevedo, en estos días está siendo investigada por la Fiscalía por un supuesto delito de captación ilegal de dinero, ofreciendo tasas de interés de 90 % en ocho días. En el caso de Big Money, su representante, Miguel Ángel Nazareno, realizaba una serie de obras de caridad para la comunidad.

Fiscalía allanó esta madrugada tres inmuebles por Big Money, la supuesta empresa que ofrecía pagar 90 % de interés en Quevedo

Para efectuar intermediación de dinero, las entidades o personas deben contar con un permiso del Estado y constar en los listados autorizados de las entidades de control como la Superintendencia de Bancos, de Economía Popular y Solidaria.

En el caso de las entidades sin autorización, varias de ellas tienen nombres que se prestan para confundir al ciudadano con otras entidades de renombre y que sí están autorizadas. Por ello en el link de información de la Superintendencia, también hay un apartado para establecer las diferencias con varias entidades que sí tienen los permisos necesarios. https://www.seps.gob.ec/interna?entidades-no-autorizadas-por-la-seps

Cómo reconocer posibles estafas piramidales y evitarlas

A continuación el listado de las entidades no autorizadas:

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BIG MONEY

KASAMA LTDA.

FINANCIERA CREDISUR LTDA.

FINANCIERA AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY

COOPERATIVA VISIÓN INTEGRAL

CORP LATINA

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CORPORACIÓN CREDITICIA ALIANZA MINAS -CORPORACIONCREDITICIAALIANZAMINAS.COM

FINANCIERAPRESTAAMIGO -PRESTAAMIGO LTDA

CORPORACIÓN LUZ DEL VALLE

FINANCIERADELBANKSA.COM

FINANCIERA “SERVIR LTDA”

PROFUNDISA AMBATO LTDA.

FINANCIERA CIUDAD DE QUITO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA MUJER (cooperativadelamujer)

COOPERATIVA COOPCREDISUR

FINANCIERA SERVINOVOA

FINANCIERA COOPECUADOR

FINANCIERA COOPFOCAP

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIAHORRISTA

RAPICREDITOSECUADOR

CREDIFINANCIERAECUATORIANA

COOPCREDIEFECTIVO

MULTIPRESTAFACIL

FINANCIERA ALIANZA

PANAMERICANA DE CRÉDITOS

TENACREDITOS.COM

MULTICOOP-AHORRO

FINANCIERA ALIANZA A.S

TECNOCREDITOS

GRUPO DIFARET*

FINANCIERA COOPCREDITO

FINANCATAR CRÉDITOS

FINANCIERA ONCE DE JUNIO

CORPORACIÓN FINANCIERA 4 DE OCTUBRE

CRÉDITOS INNOVACIÓN ANDINA

FINANCIERA COTOCOLLAO (financieracotocollao.com)

CODESFIN LTDA.

SOCIEDAD PRESTAMOS DE QUITO

FUTURO LTDA

CREDIAMIGOSLTDA - FINANCIERA CREDIAMIGO - CREDITOAMIGO

FINANCIERA AHORRO Y CRÉDITO METROPOLIS

BANCRÉDITO

FINANCIERA ONCE DE JUNIO LTDA

CREDIVISIÓN - ECUACREDIVISION - CREDIVISIONQUITO

CAPITAL ECONÓMICO

CREDITOSCUSLTDA

CREDISALINAS LTDA.

CAJA DE AHORRO VISIÓN SOLIDARIA

COORPOCREDITOSECUADOR

SOCIEDAD FINANCIERA ALIANZA DEL VALLE

IPANEMA SUPPLY

PROFUTURO CRÉDITOS

BANCO COMUNAL DE BIENESTAR FINANCIERO CREDIPY

CRÉDITOS ANDALUCÍA COOPERATIVA DE CRÉDITOS

COOPERATIVA ECUADOR

FINANCIERA COOPVONNELAN

FINANCREDITOSAS.COM

COOPFINCOMERCIO.COM

COOPERATIVA REGIONAL PICHINCHA

CREDI-OCCIDENTAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VENCEDORES DE PICHINCHA (liquidación)

FINANZAS DEL PACÍFICO

POLITECNICO CRÉDITOS

COOPERATIVA LATACUNGA LTDA (I)