La defensa de Carlos Pareja Cordero, procesado en Ecuador por lavado de activos, informó que la Corte de la Florida, de Estados Unidos, mediante sentencia ha declarado que la Unidad de Análisis Financiero y Económico del país (UAFE), en diciembre del 2016, utilizó fraudulentamente información bancaria americana, dentro del reporte de operaciones inusuales e injustificadas 028-2016 (ROII), que sirvió para iniciar un proceso penal contra su representante, su secretaria, su hijo y su yerno.