Durante un año las autoridades colombianas siguieron la pista de dos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN) y de sus familias.  Se trata de Omar Ambuila y Emilson Moreno Granja, de acuerdo a la Fiscalía de Colombia. Ambos habrían permitido el ingreso ilegal de toneladas de mercancía por el puerto de Buenaventura. Esto le generaba a la red millonarios dividendos que eran ocultados a través de empresas "fachada".