“Recibimos presiones de la Presidencia para no sacar a Nilsen Arias”, dice Jorge Cisneros, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador
Jorge Cisneros Ortega fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, por cinco meses, en 2017. Reveló perjuicios millonarios en las ventas petroleras.
Antonio Peré creó una estructura ‘offshore’ mientras canalizaba los sobornos de Petroecuador
A una offshore entraron coimas de Odebrecht, Bill Phillips y tal vez de Trafigura. Se envió dinero a Nilsen Arias y a la esposa de un asambleísta alterno.
Antonio Peré, el bonachón que grabó al sobornado de Petroecuador y a sus sobornadores
Al menos tres personas fueron grabadas por Peré. En los juicios se revela el nombre de un exsubsecretario de Hidrocarburos que también recibió pagos.
Más sobornos de Petroecuador aparecen en el proceso judicial contra Nilsen Arias Sandoval en Estados Unidos
Seis esquemas de corrupción se describen en la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. También se habla de nuevos funcionarios sobornados.
Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos
Habría recibido 15 millones de dólares en sobornos a lo largo de diez años, dinero que repartió a otros dos funcionarios de Petroecuador.
La mitad de la supuesta coima de China CAMC ya está en manos de la Fiscalía
La Fiscalía obtuvo un cheque de $ 624.000, fondos que estarían relacionados con un pago que hizo la contratista china por el desvanecimiento de una glosa.
Nueva investigación sobre Seguros Sucre en Miami revela más detalles de implicados en el esquema de sobornos
Howard Srebenick, el famoso abogado que defiende a Carlos Pólit, representa también a Esteban Merlo Hidalgo.
Tres nuevos acusados en caso de sobornos de Seguros Sucre en Miami
Esta nueva investigación se relaciona también con Seguros Rocafuerte, que fue incautada al Grupo Isaías y pasó bajo control estatal.
Odebrecht confesó coimas por $ 276 millones en 7 países, pero habría pagado mucho más
La constructora brasileña llegó a un acuerdo con Estados Unidos en diciembre de 2016 y provocó un terremoto político en la región.
Millonarios bienes garantizan fianza de Carlos Pólit en Miami; en Ecuador casi no tiene nada
El excontralor fue condenado en Ecuador por el caso Odebrecht y debe pagar una reparación de $ 40,4 millones al Estado.
Caso Odebrecht: Doce condenados y $ 105 millones que no se han podido recuperar
Los bienes que los sentenciados dejaron en Ecuador no son suficientes. ¿Cuánto debe cada uno y por qué el dinero no ha llegado al fisco?
Invitaciones a la Premier League, Wimbledon y Mónaco fueron parte de los sobornos en el caso Seguros Sucre
El detalle de estas atenciones está en un reporte de la FCA del Reino Unido, que multó con $ 9,6 millones al bróker JLTSL.
Condenados por el caso Seguros Sucre en Estados Unidos reciben rebaja de penas
Dos de los cuatro ya se beneficiaron de la disminución de su condena y un tercero está a la espera de obtenerla
¿Cuánto nos cuestan las bombas lacrimógenas? El precio oscila entre $ 11,5 y $ 37 en los contratos públicos
Al menos $ 16,4 millones ha gastado el Estado en los últimos siete años para la adquisición de equipos antimotines y armas y municiones no letales.
Fernando Villavicencio: El video de Código Vidrio revela el mayor caso de corrupción del país
El presidente de la Comisión de Fiscalización explicó el trasfondo de las conversaciones entre Jorge Glas y José Luis Cortázar, reveladas por Código Vidrio
Frank Chatburn R., relacionado a los sobornos de Petroecuador, salió libre la semana pasada por su colaboración en el caso Biscayne Capital
El intermediario financiero confesó haber colaborado para lavar dinero a contratistas y funcionarios ecuatorianos en Estados Unidos.
Las propiedades de Miami que Carlos Pólit negó en 2019 ahora sirvieron para su fianza
El excontralor anunció que enjuiciaría al diario Miami Herald por la publicación de un reportaje sobre las propiedades de su hijo John Pólit.
Familiares del excontralor Pólit pusieron más bienes inmuebles para garantizar su fianza y firmaron un aval por $ 14 millones
Las autoridades estadounidenses acusan al exfuncionario de supuesto lavado de dinero por sobornos recibidos de Odebrecht y por contratos de Seguros Sucre
Quiebra de Biscayne Capital: dos jueces estadounidenses admiten demandas de liquidadores contra Deutsche Bank
En una de las demandas se pide el pago de una contribución de $ 200 millones para la liquidación de Madison Asset LLC.
Caso Biscayne Capital: Roberto Cortés Ripalda, el guayaquileño apresado en España por una supuesta estafa millonaria, ya está en EE. UU.
Los fiscales estadounidenses acusan a Cortés y a Ernesto Weisson Pazmiño de lavado de dinero y piramidación de capitales.
