El presidente de la Comisión de Fiscalización explicó el trasfondo de las conversaciones entre Jorge Glas y José Luis Cortázar, reveladas por Código Vidrio
El intermediario financiero confesó haber colaborado para lavar dinero a contratistas y funcionarios ecuatorianos en Estados Unidos.
El excontralor anunció que enjuiciaría al diario Miami Herald por la publicación de un reportaje sobre las propiedades de su hijo John Pólit.
Las autoridades estadounidenses acusan al exfuncionario de supuesto lavado de dinero por sobornos recibidos de Odebrecht y por contratos de Seguros Sucre
En una de las demandas se pide el pago de una contribución de $ 200 millones para la liquidación de Madison Asset LLC.
Los fiscales estadounidenses acusan a Cortés y a Ernesto Weisson Pazmiño de lavado de dinero y piramidación de capitales.
Decevale S. A., cuyos accionistas son las bolsas de valores de Quito y Guayaquil, contrató a ICS Institutional Custody Services, del grupo IBCorp, de Chérrez.
Chérrez financió un video promocional para pedir ayuda para los damnificados del terremoto de 2016 y por eso fue condecorado.
Jorge Chérrez, principal del grupo IBCorp, es investigado por supuestos sobornos en Ecuador y en Estados Unidos por las inversiones del Isspol.
Los excolaboradores del intermediario financiero aparecen también en las cuentas bancarias que mantenía el grupo en Miami.
El viernes pasado, los directores de las compañías, representadas por Irbas Legal, se reunieron en Panamá y decidieron su disolución.
EL UNIVERSO analizó 4.200 movimientos de las cuentas bancarias que estaban a nombre de las empresas de Chérrez, en Estados Unidos.
El ahora exgerente habla sobre las razones de su salida de la Flota Petrolera Ecuatoriana y el perjuicio de contratos firmados en la anterior administración.
La firma autorizada era del propietario de IBCorp, pero las cuentas tenían tarjetas de débito con las que se realizaron la mayoría de las transacciones.
El Grupo IBCorp mantenía varias inversiones inmobiliarias en Florida.
A fines del año pasado, la justicia estadounidense declaró “fugitivo” al estructurador financiero Chérrez.
La acusación por estafa y lavado de dinero se hizo pública en 2021 y en febrero se realizará la audiencia de Ernesto Weisson, quien se ha declarado inocente.
Los socios de la empresa Biscayne Capital son investigados en Estados Unidos por supuesta estafa y lavado de dinero.
Vinelli creó una empresa en Islas Vírgenes Británicas mientras tramitaba tres concesiones mineras. El proceso por peculado está suspendido.
Los documentos aparecieron en los Papeles de Pandora. Un juez definirá si Flores es llamado a juicio en el caso Las Torres, en los próximos días.