Mónica Almeida

malmeida@eluniverso.com

Fernando Villavicencio: El video de Código Vidrio revela el mayor caso de corrupción del país
El presidente de la Comisión de Fiscalización explicó el trasfondo de las conversaciones entre Jorge Glas y José Luis Cortázar, reveladas por Código Vidrio
Frank Chatburn R., relacionado a los sobornos de Petroecuador, salió libre la semana pasada por su colaboración en el caso Biscayne Capital
El intermediario financiero confesó haber colaborado para lavar dinero a contratistas y funcionarios ecuatorianos en Estados Unidos.
Las propiedades de Miami que Carlos Pólit negó en 2019 ahora sirvieron para su fianza
El excontralor anunció que enjuiciaría al diario Miami Herald por la publicación de un reportaje sobre las propiedades de su hijo John Pólit.
Familiares del excontralor Pólit pusieron más bienes inmuebles para garantizar su fianza y firmaron un aval por $ 14 millones
Las autoridades estadounidenses acusan al exfuncionario de supuesto lavado de dinero por sobornos recibidos de Odebrecht y por contratos de Seguros Sucre
Quiebra de Biscayne Capital: dos jueces estadounidenses admiten demandas de liquidadores contra Deutsche Bank
En una de las demandas se pide el pago de una contribución de $ 200 millones para la liquidación de Madison Asset LLC.
Caso Biscayne Capital: Roberto Cortés Ripalda, el guayaquileño apresado en España por una supuesta estafa millonaria, ya está en EE. UU.
Los fiscales estadounidenses acusan a Cortés y a Ernesto Weisson Pazmiño de lavado de dinero y piramidación de capitales.
Aseguradora del Sur denunció por estafa a Decevale S. A. por $ 8 millones en bonos que están en custodia de ICS, de Jorge Chérrez
Decevale S. A., cuyos accionistas son las bolsas de valores de Quito y Guayaquil, contrató a ICS Institutional Custody Services, del grupo IBCorp, de Chérrez.
IBCorp Racing, la pasión motorizada de Jorge Chérrez, el intermediario financiero del Isspol
Chérrez financió un video promocional para pedir ayuda para los damnificados del terremoto de 2016 y por eso fue condecorado.
Portafolios de Juan X. Ribas, expresidente de Seguros Sucre, y de empresa relacionada con Ecuagran en las cuentas de IBCorp
Jorge Chérrez, principal del grupo IBCorp, es investigado por supuestos sobornos en Ecuador y en Estados Unidos por las inversiones del Isspol.
Exejecutivos del grupo IBCorp, de Jorge Chérrez, deslindaron responsabilidades en manejo de fondos del Isspol
Los excolaboradores del intermediario financiero aparecen también en las cuentas bancarias que mantenía el grupo en Miami.
Tres empresas panameñas de Chérrez y relacionadas con las inversiones del Isspol se disolvieron hace una semana
El viernes pasado, los directores de las compañías, representadas por Irbas Legal, se reunieron en Panamá y decidieron su disolución.
Caso Isspol: Empresas del grupo IBCorp, de Jorge Chérrez, manejaron un flujo de $ 550 millones a través de once cuentas bancarias
EL UNIVERSO analizó 4.200 movimientos de las cuentas bancarias que estaban a nombre de las empresas de Chérrez, en Estados Unidos.
Vicealmirante Johnny Estupiñán: De pronto, Amazonas Tanker influye de alguna manera para que me saquen de Flopec
El ahora exgerente habla sobre las razones de su salida de la Flota Petrolera Ecuatoriana y el perjuicio de contratos firmados en la anterior administración.
Jorge Chérrez manejó dos cuentas de Portafolio con iniciales EEDM y RN, además de la de John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol
La firma autorizada era del propietario de IBCorp, pero las cuentas tenían tarjetas de débito con las que se realizaron la mayoría de las transacciones.
El intermediario financiero del Isspol, Jorge Chérrez, sigue vendiendo sus propiedades en Miami
El Grupo IBCorp mantenía varias inversiones inmobiliarias en Florida.
Exdirector de Riesgos del Isspol se declaró culpable en Estados Unidos por haber recibido sobornos de Jorge Chérrez
A fines del año pasado, la justicia estadounidense declaró “fugitivo” al estructurador financiero Chérrez.
Fiscales neoyorquinos juntan pruebas de los casos de corrupción de Petroecuador, Seguros Sucre y Odebrecht en el juicio de Biscayne Capital
La acusación por estafa y lavado de dinero se hizo pública en 2021 y en febrero se realizará la audiencia de Ernesto Weisson, quien se ha declarado inocente.
Alejandro Vinelli y su familia tuvieron inversiones con Biscayne Capital, cuyos socios son investigados en Estados Unidos
Los socios de la empresa Biscayne Capital son investigados en Estados Unidos por supuesta estafa y lavado de dinero.
Pandora Papers revelan más negocios ‘offshore’ de Alejandro Vinelli, quien vendió pruebas de COVID-19 al Municipio de Quito
Vinelli creó una empresa en Islas Vírgenes Británicas mientras tramitaba tres concesiones mineras. El proceso por peculado está suspendido.
Pablo Flores transfirió una offshore a su madre antes de asumir como gerente general de Petroecuador
Los documentos aparecieron en los Papeles de Pandora. Un juez definirá si Flores es llamado a juicio en el caso Las Torres, en los próximos días.

Mónica Almeida

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