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Desde tres empresas relacionadas con Odebrecht salieron dineros depositados en ‘offshore’ en la que Pedro Merizalde era el único accionista
La Fiscalía formuló cargos contra Pedro Merizalde y Zoa Torres el 19 de mayo pasado y el 22 de agosto último vinculó a la compañía Horgan Investments INC.
Vinculación de ‘offshore’ Horgan Investments extiende por 30 días la instrucción fiscal por lavado de activos contra Pedro Merizalde y su esposa
La persona jurídica Horgan Investments INC. se suma al exfuncionario público Pedro Merizalde y Zoa Torres como procesados por el delito de lavado de activos.
En caso por lavado de activos contra Pedro Merizalde, juez ordena reserva judicial por 180 días de documentación contenida en dispositivo electrónico
La instrucción fiscal por el delito de lavado de activos se abrió el 20 de mayo pasado contra el exgerente Pedro Merizalde y su pareja, Zoa Torres,
No se instala nuevamente audiencia en la que se iba a vincular al proceso penal por lavado de activos a ‘offshore’ relacionada con Pedro Merizalde
Un juez de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado está a cargo del caso por lavado de activos contra Pedro Merizalde.
Juez convoca nuevamente a audiencia para vincular a ‘offshore’ Horgan Investments en caso Pedro Merizalde
Un juez de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado lleva el proceso penal por lavado de activos contra Pedro Merizalde.
Declarada fallida audiencia en la que se iba a vincular a la ‘offshore’ panameña relacionada con Pedro Merizalde en caso por lavado de activos
El exfuncionario del correísmo Pedro Merizalde y Zoa Torres mantienen las medidas cautelares de presentación periódicamente y prohibición de salir del país.
Fiscalía vinculará a ‘offshore’ panameña que habría sido utilizada en el lavado de activos por el que es procesado Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico
Pedro Merizalde admitió en 2016 haber adquirido la compañía Horgan Investments y que no incluyó esa inversión en sus declaraciones patrimoniales.
El exministro Pedro Merizalde recibió casi $ 1 millón en presuntos sobornos, en cuentas de Suiza y Estados Unidos
Los pagos provinieron de empresas que ya aparecieron en los casos Odebrecht y Petroecuador. Una offshore de Merizalde receptó la mayoría del dinero.
Juez dispuso uso de grillete para Pedro Merizalde y su cónyuge
La Fiscalía investiga el presunto delito de lavado de activos por un contrato con Odebrecht por la Refinería del Pacífico.
Fiscalía allana vivienda en Quito de Pedro Merizalde en busca de elementos dentro de una investigación por lavado de activos en la Refinería del Pacífico
El ingeniero en petróleos Pedro Merizalde ingresó a la gerencia general de la Refinería del Pacífico en julio de 2011 y después fue ministro de Hidrocarburos.
Información sobre irregularidades en negociación petrolera con Petrochina por más de $ 10.000 millones estaría en manos de la Fiscalía
La negociación petrolera con Petrochina fue una de las temáticas que abordó el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli en su comparecencia en la Asamblea.
La curva base y la tarifa con Shushufindi generaron tensión entre altos funcionarios del correísmo, revelan videos
El contrato con Shushufindi conformado Schlumberger, Tecpetrol y KKR tiene una vigencia de 20 años, hasta el 2032, según información de Petroecuador.
Ministro de Energía pide a Contraloría examen especial a contrato con Auca y otros contratos firmados en los últimos doce años
Anuncio se da horas después de que el portal Primicias publicara un video sobre conversaciones de Rafael Poveda, Pedro Merizalde y José Luis Cortázar.
Contraloría confirma glosa solidaria por $ 1.223,5 millones en fallida construcción de Refinería del Pacífico
Entre la noche de ayer y hoy, el ente de control realizó las notificaciones pertinentes a varios ex altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa
Con un adelanto de $ 300 millones, Vitol Inc. se aseguró $ 922 millones de fuel oil ecuatoriano durante 30 meses
La justicia estadounidense asegura que hubo sobornos en el contrato de preventa entre Petroecuador y Oman Trading International Limited.
EE. UU. indaga primer caso de sobornos en Petroecuador por preventa de Fuel Oil que terminó en manos de Vitol Inc.
La investigación arrancó en julio pasado en Nueva York y se acusó a un trader mexicano de Vitol Inc. de haber pagado sobornos por $ 1,8 millones a dos funcionarios y dos consultores ecuatorianos para obtener los cargamentos de combustible.
Caso Petroecuador: Frank Chatburn comenzará a cumplir su condena de 42 meses de cárcel en febrero próximo
El intermediario financiero colabora con autoridades de EE. UU. en el caso de Biscayne Capital.
Pérdidas por $ 2.300 millones dejó paro en Ecuador - Agenda noticiosa del martes
Además, Astros y Yankees disputan su tercer partido en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
Frank Chatburn confesó culpa en EE.UU. por caso de coimas de Petroecuador
El intermediario Frank Chatburn optó por asumir su participación como asesor para limpiar la procedencia del dinero ilícito de las coimas.
Pedro Merizalde, exgerente de Petroecuador, no acude a tercer llamado para rendir versión en caso Singue
El exgerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, por tercera ocasión no acudió a rendir su versión en la Fiscalía dentro de la investigación por el delito de peculado en el denominado caso Singue.
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