Delitos fiscales

Shakira pone cara de valiente ante las cámaras: La cantante colombiana fue vista saliendo del aeropuerto de Miami con sus hijos para regresar a España y enfrentar el proceso legal que le espera por fraude fiscal
Tras separarse de Gerard Piqué, se especula que Shakira podría comenzar una nueva etapa en Miami
Nueve denuncias por abuso sexual se han presentado en contra de sacerdotes de la Diócesis de Santo Domingo durante los últimos siete años
Tres curas cumplieron y cumplen penas en prisión, mientras que uno más que fue denunciado se encuentra prófugo y además consta en la lista de más buscados.
De 1.092 víctimas y testigos, el 11% tiene el resguardo policial en Ecuador
La mayoría de víctimas y testigos son claves en procesos por delitos de género, delincuencia, muertes violentas o corrupción.
Exjuez penal portovejense fue sentenciado a tres años de prisión por delito de prevaricato
Acción de exfuncionario judicial provocó que otros cinco policías acusados por asesinato también recuperaran la libertad.
Dos extranjeros irán a juicio por secuestro de la hija de alias ‘Fito’ y su amiga
A las plagiadas las mantuvieron en cautiverio por cuatro días en una comunidad rural de Manta.
Suspendida la orden de captura contra la conductora peruana Laura Bozzo
La conductora peruana reapareció este martes en los medios de comunicación para dar detalles de su situación legal.
Portugal endurece las penas contra altos cargos públicos que oculten aumentos sustanciales de patrimonio
Quienes ocupen cargos políticos y públicos de Portugal estarán obligados a declarar aumentos de patrimonio que supere en 50 veces el salario mínimo.
Gloria Trevi y a su esposo son investigados en México por lavado de dinero
De acuerdo a medios del país norteamericano la evasión al fisco sería de unos 400 millones de pesos mexicanos (unos 20 millones de dólares).
Laura Bozzo, entre su polémica orden de captura por presunto delito fiscal en México y las recompensas que ofrecen sus ‘detractores’
Un juez federal ordenó la captura de la presentadora peruana porque no se entregó la semana pasada cuando se le impuso prisión preventiva.
Y que pase Laura Bozzo a la cárcel por fraude fiscal en México
Ahora la polémica conductora de televisión fue vinculada por un juez avalado por la Fiscalía General de México.
Juez ve indicios de un fraude fiscal de 14,5 millones de dólares para enjuiciar a Shakira
El proceso penal deriva de una querella de la Fiscalía española, que la acusa de seis delitos contra la Hacienda pública.
Pedido de prisión preventiva en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, por investigación de compra de pruebas de COVID
A la Fiscalía ingresó el pedido de vinculación al alcalde Jorge Yunda con posibles irregularidades en el proceso de compra de pruebas COVID-19
Autoridades de Nueva York investigan a la Familia Trump por posible fraude fiscal
El medio neoyorquino descubrió que algunas de las tarifas parecían haber sido pagadas a Ivanka Trump.
El llamado de la fiscal Salazar
La fiscal general hace un llamado público a las demás instituciones del eje de justicia, para realizar una labor conjunta, transparente y bien coordinada.
Rafael Correa reconoce tener una cuenta bancaria que, según Fernando Balda, está en un paraíso fiscal
"ING Lion es una banca virtual que está radicada en Aruba", paraíso fiscal que Correa solía criticar, ha dicho Balda en entrevistas en varios medios esta semana.
Rafael Correa: Lo que buscan es obtener una sentencia antes de noviembre para que no me pueda registrar para las elecciones
El expresidente de Ecuador dio una entrevista a un medio colombiano mientras se realiza la audiencia en Quito.
Aduana impidió ingreso de 3500 celulares con millonario fraude al Estado
La mercancía está valorada en 1 750 000, pero había sido declarada por un valor de 3018,69 dólares y pagado 698 dólares de impuestos.
Secretaría Anticorrupción denuncia falsos títulos médicos de seis personas
Entre las irregularidades encontradas por la Secretaría se observa que los implicados registraron los títulos entre el 2017 y 2019, pero algunos ejercen la profesión desde hace más de 10.
Fiscalía con menos dinero para carga laboral en alza
En el 2020 la Fiscalía General enfrentará con menos recursos económicas las investigaciones y procesos abiertos y las nuevas denuncias que se presentarán.
Revisar Código Tributario por ciertas infracciones. ¿El enriquecimiento ilícito es imprescriptible?
De acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, los delitos por enriquecimiento ilícito son imprescriptibles. Las personas contra quienes exista sentencia...

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