Círculo familiar de ‘Fito’ habría movido $ 2,4 millones y comprado en efectivo 46 inmuebles y 104 vehículos: así operaba red de lavado, según Fiscalía

La Fiscalía General del Estado explicó, durante la audiencia realizada el 2 de junio a familiares de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito , cómo funcionaba la red de lavado de activos vinculada con el cabecilla de la banda Los Choneros . Según el informe presentado, Inda P. y Verónica B., esposa y pareja sentimental de Fito , respectivamente, habrían ingresado de manera inusual e injustificada $ 2′407.594,73 al sistema financiero nacional entre 2016 y 2023.La información proviene de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), presentado en la audiencia tras la detención de seis familiares de Fito el 2 de junio de 2025 en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha.La Fiscalía destacó que Verónica B., odontóloga de 31 años, habría manejado $ 1′013.490 a través de seis cuentas bancarias abiertas entre 2020 y 2024.Según el informe, ella misma fue ordenante y beneficiaria de transferencias por $ 71.616 y depósitos en efectivo por $ 66.935. Además, se identificaron transacciones con familiares cercanos, como su hermana Angie B. ($ 10.451 y $ 7.140); su madre, Dolores Z. ($ 6.070 y $ 20.853); su hermano José B. ($ 5.905 como ordenante y $ 88.133 como beneficiario); y su padre, Ángel B. ($ 3.306 y $ 10.012). También se detectaron transferencias a otros familiares de alias Fito , evidenciando un entramado que conecta a los núcleos familiares de ambas partes.Por su parte, José B., hermano de Verónica B., habría ingresado $ 1′623.074 de forma inusual entre 2017 y 2024 a través de once cuentas bancarias. La UAFE reportó que, entre 2016 y 2022, sus acreditaciones alcanzaron $ 3′608.432, mientras que sus ingresos declarados al Servicio de Rentas Internas (SRI) fueron de solo $ 1′855.250, lo que sugiere una discrepancia significativa.Un hallazgo clave de la investigación es que las compras de bienes inmuebles realizadas por los implicados se pagaron exclusivamente en efectivo, sin registros de retiros bancarios que justifiquen dichas transacciones, de acuerdo con la Fiscalía. La Fiscalía señaló que los 46 inmuebles y 104 vehículos adquiridos por la red liderada por Fito se obtuvieron mediante este método, lo que apunta a un esquema de lavado de activos.Además, la UAFE y la Unidad de Control de Lavado de la Superintendencia de Compañías constataron que las empresas vinculadas con los procesados, como una ferretería, una empresa embotelladora de agua, otra de limpieza y una de carga pesada, carecen de infraestructura física verificable.Estas compañías, dedicadas supuestamente a actividades como embotellado de agua, lavanderías, venta de materiales de construcción y transporte de carga pesada, habrían sido utilizadas como fachadas para blanquear dinero, según las indagaciones. La ferretería, por ejemplo, registró clientes y proveedores sin relación con su actividad económica declarada, de acuerdo a registros del SRI citados en la audiencia.La Fiscalía, en la audiencia del 2 y 3 de junio, enfatizó que los 33 allanamientos realizados el 2 de junio en Manabí, Guayas y Pichincha permitieron la incautación de 46 inmuebles y 104 vehículos, presuntamente adquiridos por la red de Fito . La audiencia culminó con prisión preventiva para los seis detenidos. (I)

Círculo familiar de ‘Fito’ habría movido $ 2,4 millones y comprado en efectivo 46 inmuebles y 104 vehículos: así operaba red de lavado, según Fiscalía

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