Caso Amistad: Fiscalía pide prisión preventiva para Bibian H. y presentación periódica para otros dos procesados por lavado de activos

Al sexto intento, en Quito se pudo instalar la audiencia de formulación de cargos por el delito de lavado de activos contra la abogada Bibian H., Luis O., Ericka C. y dos empresas. El caso está en manos del juez José Cornejo, de la Unidad Especializada en Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.En este caso, denominado Amistad, se investiga un lavado de activos que bordearía los $ 18 millones en el que se acusa a Bibian H. de haber creado empresas y un sinnúmero de esquemas societarios y jurídicos para ocultar bienes de origen ilícito. De la abogada se conoce que en su momento fue alguien cercano al exvicepresidente Rafael Correa y actualmente se analiza el por qué aparece nombrada en los chats del caso Metástasis por una de las procesadas, la comunicadora de la Corte de Justicia del Guayas, Mayra S.Tras casi dos años de investigación, el fiscal David Bueno recopiló los elementos de conviccion suficientes para asegurar que en este caso se conformó una estructura delictiva liderada por Bibian H. La teoría del caso señalaría que entre los años 2016 y 2023 se dio un lavado de dinero que alcanza los $ 18 millones y para esto colaboraron Luis O. y Ericka C. y se usaron las dos empresas de servicios jurídicos manejadas por la abogada Bibian H. El expresidente Correa ha dicho en su cuenta personal de la red social X que Bibian H. es una perseguida más de la Fiscalía, mientras Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de la sospechosa, asegura que su clienta no ha mantenido “chat, correo o nota” alguna con el narcotraficante Leandro Norero, líder de la “empresa criminal” que se investiga en Metástasis. Aclaró que la supuestas menciones hechas son de parte de terceros y no por una participación directa de Bibian H.Las personas jurídicas investigadas en este caso son la compañía Asesoramiento Global Integral ABBHV S.A. y la empresa Global Strategy Law BHV C.A., ambas relacionadas directamente con Bibian H.Bibian H., las dos personas y dos empresas de asesoría jurídica bajo el control de la abogada son investigadas tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). En enero fueron allanadas sus viviendas y oficinas en Guayaquil y Samborondón, en la provincia del Guayas.Entre los 80 elementos de convicción presentados por el fiscal Bueno estuvo el informe de la UAFE, el cual determinó que los hoy procesados movieron $ 24 millone, pero no existió justificacion de $ 18 millones. Según la Fiscalía, estos recursos tenían origen ilícito y se habla de facturación sin respaldo en el sistema financiero, la contratación de servicios porfesionales sin objeto específico, la compra de inmuebles, vehículos de alta gama y al pago de entonces jueces como Pamela Martínez, exjueza de la Corte Constitucional sentenciada en el caso Sobornos 2012-2016, por el delito de cohecho, junto al expresidente Correa. Previo a esta diligencia, Alfonso Zambrano Pasquel aparece en un video en una supuesta entrevista en la sostiene que existe o existió una amistad entre la fiscal general Diana Salazar y Bibian H. Mostró una foto en la que las dos aparecen con Carlos Vera. Salazar respondió en su cuenta personal X posteando un video del 11 de abril de 2019 en el cual se promociona una entrevista con ella. Allí aparece con el vestido que luce en la foto con Hernández y Vera.“La foto a la que hace alusión la defensa técnica de una procesada fue pedida después de una entrevista en 2019. Que responda ante la justicia como corresponde, no con historias”, aclaró la fiscal general.Por caso cuatro horas, la Fiscalía expuso los 80 elementos de convicción que tiene para asegurar que las tres personas naturales y las dos jurídicas son parte de los hechos ilícitos que se investigan. Pidió al juez Cornejo dé inicio a la etapa de instrucción fiscal y disponga la medida cautelar de prisión preventiva para Bibian H., quien es señalada en calidad de autora. Para Luis O. y Ericka C. la Fiscalía solicitó se emitan las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país; mientras que para los dos personas jurídicas pidió la prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas.Al momento en la diligencia se encuentra suspendida y se convocó para las 17:00 de este jueves 21 de marzo para dar a conocer la decisión del juez ante las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. (I)

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