Guerra en Ucrania: EE.UU. denuncia una sofisticada red ilegal para evadir sanciones y enviar tecnología militar y petróleo a Rusia

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó, en el distrito este de Nueva York, a cinco ciudadanos rusos y dos comerciantes de petróleo venezolanos por su supuesta participación en una red global de evasión de sanciones y lavado de dinero. “Los acusados fueron facilitadores criminales de los oligarcas, orquestando un esquema complejo para obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense y petróleo venezolano sancionado, a través de una gran cantidad de transacciones que involucran empresas ficticias y criptomonedas”, dijo el fiscal federal Breon Peace.“Sus esfuerzos socavaron la seguridad, la estabilidad económica y el estado de derecho en todo el mundo”, agregó.De acuerdo con la acusación revelada este miércoles, los ciudadanos rusos que fueron capturados en diferentes ciudades de Europa son: Yury Orekhov, de 42 años; Artem Uss, de 40 años; Svetlana Kuzurgasheva alias Lana Neumann, de 32 años; Timofey Telegin, de 39 años y Serguéi Tulyakov de 52.Orekhov y Kuzurgasheva habrían utilizado una empresa fachada llamada Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH, por sus siglas en inglés) con la que “obtuvieron y compraron tecnologías militares sensibles y de doble uso de fabricantes estadounidenses, incluidos semiconductores y microprocesadores avanzados utilizados en aviones de combate, sistemas de misiles, municiones inteligentes, radares, satélites y otras aplicaciones militares de sistemas basados en el espacio”.Estos artículos se enviaron a diferentes destinatarios en Rusia, incluidas empresas sancionadas controladas por Telegin y Tulyakov que prestaban servicios al ejército ruso.Según el gobierno estadounidense, Orekhov viajó a EE.UU., en 2019, para obtener piezas utilizadas en el avión de combate Sukhoi de fabricación rusa y el avión de combate furtivo F-22 Raptor de fabricación estadounidense.Artem Uss, por su parte, es hijo del gobernador de la región rusa de Krasnoyarsk, Krai y sería copropietario de NDA GmbH.Se acusa a Orekhov y Uss, también, de utilizar a NDA GmbH para contrabandear cientos de millones de barriles de petróleo de Venezuela a compradores rusos y chinos , “incluida una empresa de aluminio rusa controlada por un oligarca sancionado y el conglomerado de refinación de petróleo, gas y petroquímica más grande del mundo”.En cuanto a los otros dos acusados, se sabe que son Juan Fernando Serrano Ponce, alias Juanfe Serrano, y Juan Carlos Soto; quienes supuestamente negociaron acuerdos petroleros ilícitos para Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la compañía petrolera estatal venezolana, como parte de la red ilegal.Al parecer, Serrano y Soto negociaron acuerdos por valor de millones de dólares entre Pdvsa y NDA GmbH, que se canalizaron a través de un complejo grupo de empresas ficticias y cuentas bancarias para disfrazar las transacciones.En la acusación se detalla que Orekhov, en comunicación con Serrano, admitió abiertamente que estaba actuando en nombre de un oligarca ruso sancionado, al decir: “Él [el oligarca] también está bajo sanciones. Es por eso que [estamos] actuando desde esta empresa [NDA GmbH]. Como fachada”.El pago por las actividades ilícitas de NDA GmbH fue hecho, frecuentemente, en dólares estadounidenses enviados a través de instituciones financieras de EE.UU. y cuentas bancarias corresponsales.“Para facilitar estas transacciones, Orekhov y sus cómplices utilizaron compañías ficticias, falsificaron documentación de ‘conozca a su cliente’ y cuentas bancarias en jurisdicciones de alto riesgo, lo que provocó que los bancos de EE.UU. procesaran decenas de millones de dólares en violación de las sanciones de EE.UU. y otras leyes penales”, dice la acusación.“El esquema también utilizó envíos masivos de efectivo con mensajeros en Rusia y América Latina, así como transferencias de criptomonedas por valor de millones de dólares, para efectuar estas transacciones y lavar los ingresos”.Los acusados se enfrentan a los delitos de co nspiración para defraudar a Estados Unidos. Orekhov, Uss, Kuzurgasheva, Serrano Ponce y Soto también están acusados de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conspiración de fraude bancario para el esquema de contrabando de petróleo y conspiración de lavado de dinero para el contrabando de petróleo.Orekhov, Kuzurgasheva, Telegin y Tulyakov, por su parte, están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico; conspiración de lavado de dinero para la adquisición ilícita de tecnología estadounidense de doble uso; conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones y contrabando de mercancías desde EE.UU.El FBI está investigando el caso y su director, Christopher Wray, dijo: “con nuestros socios estadounidenses e internacionales, [el FBI] continuará interrumpiendo agresivamente la adquisición de petróleo, lavado de dinero y tecnología militar obtenida ilegalmente de empresas estadounidenses para apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania”. (I)

Guerra en Ucrania: EE.UU. denuncia una sofisticada red ilegal para evadir sanciones y enviar tecnología militar y petróleo a Rusia

Compañía

Ayuda / Asistencia

Nuestras marcas