Sistema financiero comenzó a inmovilizar cuentas de círculo cercano a Júnior Roldán, alias ‘JR’

Júnior Roldán, alias JR o Júnior , supuestamente fue asesinado el año pasado en Colombia.El cabecilla de Los Águilas y fundador de Los Choneros se cree que acumuló millones provenientes de sus actividades ilícitas.La Fiscalía le siguió la pista a su círculo cercano tras presumir el blanqueo de dinero ilícito. Por ello detuvo a una de sus exparejas, a su hijo Azhael y a otras cuatro personas .Como parte del proceso por lavado de activos, la justicia dispuso prisión preventiva a los seis capturados y medidas como la incautación de bienes y congelamiento de cuentas. La Fiscalía bautizó este proceso como el caso Blanqueo JR. Tras esa medida, bancos y cooperativas han comenzado a acatar lo dispuesto por el juez y están inmovilizando cuentas del círculo cercano a alias Júnior . Varias cuentas de las personas que fueron detenidas días atrás en un operativo ya han sido inmovilizadas.La Fiscalía indicó que esta investigación se inició con reportes operacionales inusuales e injustificados de la UAFE, que registraron movimientos que no guardan relación con los perfiles económicos, financieros y tributarios de los investigados.Los bienes que estaban a sus nombres suman 3′300.000 dólares, durante el periodo del 2019 al 2023.La justicia dispuso intervenir cerca de una veintena de cuentas e inversiones a plazos que están en el sistema a nombre de los procesados.La Fiscalía procesa este caso por lavado de activos, tipificado en el artículo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3, 4 y 5; inciso segundo, inciso tercero, numeral 3, literales a y b; e, inciso cuarto del Código Orgánico Integral Penal (COIP).Este artículo 317 contempla una pena de hasta 13 años de privación de libertad por lavado de activos.Este tipo de delito se refiere a la acción de tener, adquirir, transferir, poseer, administrar, usar, resguardar, entregar o transportar activos de origen ilícito. Además se refiere a ocultar, disimular o impedir la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito.También los numerales de este artículo hacen alusión a la prestación de nombre o el de la sociedad o empresa de la que sea socio o accionista para la comisión de este delito. Además se pena a quien organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos tipificados en este artículo.El COIP asocia este delito a quien realice, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o económicas con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos.En este caso, que la Fiscalía bautizó como Blanqueo JR , se considera que este delito se habría ejecutado bajo la estructura de un grupo delictivo, conforme lo señala el artículo 2, literales a, b, c, d y e, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en concordancia con el artículo 369 del COIP.

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