Con la captura de Leidi Tatiana R., una de las exparejas de Júnior Roldán, cabecilla de Las Águilas, uno de los brazos de Los Choneros, se completa el cuadro de los presuntos implicados en una red que aparentemente lavaba activos con fondos provenientes de hechos delictivos.
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El año pasado, la Fiscalía desplegó un operativo en Guayas para capturar a personas del círculo cercano a alias JR o Júnior que habrían participado en el ocultamiento de fondos ilícitos.
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Este caso se denominó Blanqueo JR. El ente estatal tiene la tesis de que entre el 2020 y 2024 el círculo cercano al cabecilla de Los Choneros movió grandes cantidades de dinero en el sistema financiero nacional, crearon bienes y empresas para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Júnior Roldán estaba detenido, pero salió de la cárcel con alegatos judiciales. La Policía le perdió el rastro y presuntamente fue asesinado en Colombia.
Por este caso fueron aprehendidos Liseth Carolina H. L., Azhael Alexander R. T., Melinton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A., Eduard Douglas A. Z. y Jael Amira B. M. Además está involucrada una empresa.
Leidi Tatiana R. H., quien era pareja de Roldán, estaba prófuga. Pero finalmente el 16 de enero del 2025, la Fiscalía informó que la aprehensión de la mujer en Medellín, Colombia.
Según la investigación, ella habría administrado activos ilícitos e ingresado más de un millón de dólares al sistema financiero nacional.
La Fiscalía pidió la emisión de difusión roja internacional en septiembre pasado.
Llamado a juicio
En noviembre pasado, Fiscalía emitió su dictamen acusatorio en contra del círculo cercano de Júnior Roldán, alias JR o Júnior.
El juez a cargo del caso ratificó la prisión preventiva para los implicados y dispuso la paralización de actividades de la empresa involucrada. También se ordenó la suspensión de las cuentas de los implicados.
Dentro de esta etapa procesal, la Fiscalía presentó 155 elementos de convicción para poder determinar cómo operaba el ocultamiento del dinero y se movía el círculo cercano a JR.
Con el dictamen acusatorio, los involucrados en este caso fueron convocados a juicio por el presunto lavado de activos.
En abril pasado, la Fiscalía indicó que esta investigación se inició con reportes operacionales inusuales e injustificados de la UAFE, que registraron movimientos que no guardan relación con los perfiles económicos, financieros y tributarios de los investigados.
En ese mes, la entidad presumía que unos cinco millones de dólares, que estarían ligados a actividades ilícitas de Júnior Roldán, alias Júnior o JR, se trataban de ocultar a través de sus parientes y testaferros.
Azhael Alexander R. y Eduard D. presentaron una solicitud de revisión de medidas.
Juicio para febrero
Con la aprehensión de Leidi Tatiana R. H., las autoridades locales esperan que sea extraditada de Colombia para que pueda responder ante la justicia ecuatoriana.
Un tribunal difirió la audiencia de juicio para la procesada.
La diligencia se desarrollará el 17 de febrero próximo. Se espera que ella y los otros involucrados puedan comparecer ante el tribunal.
El rol del círculo de JR
1. Liseth Carolina H. L.: ella sería una expareja sentimental de Júnior Alexander Roldán Paredes. Según las investigaciones preliminares, habría prestado su nombre para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Además habría participado en la constitución de compañías de papel, ingresando al sistema financiero nacional depósitos de dinero en efectivo y con movimientos financieros inusuales e injustificados.
2. Azhael Alexander. R. T.: es el hijo de alias JR o Júnior y sería el principal accionista de compañías de papel dedicadas a la actividad económica de seguridad y cría de porcinos conjuntamente con Liseth Carolina H. L.
3. Meliton Marcelo R. A.: este sería un policía en servicio activo. Las investigaciones indican que sería el principal ordenante de depósitos en efectivo y beneficiario de cheques de su excónyuge, Liseth Carolina H. L. Se sospecha que estaría implicado en el movimiento aproximado de un millón de dólares.
4. Olivia Ana R. A.: ella es hermana del policía en servicio activo Meliton Marcelo R. A. Se sospecha que ella habría prestado su nombre a Liseth Carolina H. L. para la adquisición de bienes inmuebles.
5. Eduard Douglas D. Z.: se cree que habría prestado su nombre a Leidi Tatiana R. H., expareja sentimental de Júnior Roldán Paredes, para la adquisición de bienes inmuebles.
6. Jael Amira B. M.: ella habría aparecido como una apoderada especial de Leidi Tatiana R. H. para la administración de compañías dedicadas a la construcción y explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón El Triunfo. También sería responsable de las transferencias de dominio de bienes inmuebles a favor de terceras personas.
7.- Leidi Tatiana R. H.: no fue detenida en el operativo de abril pasado. A ella se la vincula con alias JR por supuestamente tener como apoderada a Jael Amira.