FinCEN Files: Investigación revela la falta de control del dinero sucio alrededor del mundo

La investigación denominada 'FinCEN Files' devela cómo los bancos tuvieron dificultades para enfrentar la cantidad de secretos de los paraísos fiscales revelados en los Panama Papers.

20 de septiembre, 2020 - 12h21

Redacción redaccion@eluniverso.com

Más de este autor

Es la firma que utilizamos cuando la información tiene más de dos autores o corresponde a una agencia o fuentes documentales oficiales con aporte de periodistas de El Universo

FinCen FilesEstados UnidosDelitos económicos y financierosLavado de activosPeriodismoInvestigación

Lo último en Internacional

¿Tienes alguna sugerencia de tema, comentario o encontraste un error en esta nota?

Lo último

Fiscalía busca vincular a más familiares de ‘Fito’ en caso de lavado de activos

Seguridad

Fiscalía busca vincular a más familiares de ‘Fito’ en caso de lavado de activos

En junio de 2025, un operativo en tres provincias desmanteló parte de esta red delictiva.

hace 9 minutos

¿Cómo eliminar los residuos de jabón y las manchas de agua de la puerta de vidrio de la ducha? Así puedes limpiarlo con ingredientes de cocina
hace 11 minutos
Inoperancia y corrupción, ¡ya basta!
Por: El Universo
hace 18 minutos
¿Tienes rinitis alérgica? Puedes calmar los síntomas o buscar inmunoterapia para resultados a largo plazo, indica especialista
Por: Dayse Villegas
hace 27 minutos
“Buscamos transformar sus vidas”: 15 menores se someten a cirugías de labio leporino y paladar hendido en el hospital Ceibos del IESS
hace 27 minutos
[En vivo] Vinotinto FC vs. Barcelona SC por la fecha 26 de la Liga Ecuabet
hace 35 minutos

FinCEN Files: Investigación revela la falta de control del dinero sucio alrededor del mundo

Conductores de esta zona de Estados Unidos se enfrentan a multas de 100 dólares solo por llenar sus tanques en las gasolineras

“Esto no se trata de una movilización nacional”, Vladimir Padrino llama a la calma a la comunidad internacional

China cuenta con dos nuevos drones submarinos extragrandes, imágenes de estos enormes vehículos no tripulados salen a la luz antes de desfile militar

Serena Williams y su transformación física: ¿Cómo afecta su salud la pérdida de peso con medicamentos?

León XIV: “Os exhorto a esforzaros por un mundo en el que el poder esté controlado por la conciencia”, a legisladores católicos

Álvaro Uribe rindió homenaje en el lugar del atentado al asesinado Miguel Uribe Turbay

Fiscalía busca vincular a más familiares de ‘Fito’ en caso de lavado de activos

Proforma presupuestaria 2025: ‘Déficit fiscal ya ha empezado a ser financiado con reformas y multilaterales’

Conductores de esta zona de Estados Unidos se enfrentan a multas de 100 dólares solo por llenar sus tanques en las gasolineras

“Esto no se trata de una movilización nacional”, Vladimir Padrino llama a la calma a la comunidad internacional

‘Es indescriptible lo vivido’, dice concejal alterno de Guayaquil tras liberación de su hija secuestrada

Lo último

Fiscalía busca vincular a más familiares de ‘Fito’ en caso de lavado de activos

¿Cómo eliminar los residuos de jabón y las manchas de agua de la puerta de vidrio de la ducha? Así puedes limpiarlo con ingredientes de cocina

Inoperancia y corrupción, ¡ya basta!

¿Tienes rinitis alérgica? Puedes calmar los síntomas o buscar inmunoterapia para resultados a largo plazo, indica especialista

“Buscamos transformar sus vidas”: 15 menores se someten a cirugías de labio leporino y paladar hendido en el hospital Ceibos del IESS

[En vivo] Vinotinto FC vs. Barcelona SC por la fecha 26 de la Liga Ecuabet

Compañía

Ayuda / Asistencia

Nuestras marcas