Los dueños de la inmobiliaria Terrabienes –intervenida por el Estado y cuyos ejecutivos han sido acusados por estafa masiva– crearon un conglomerado de empresas y fundaciones con el estudio panameño Mossack Fonseca (MF), según la información compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en los denominados Papeles de Panamá.
El grupo estableció una relación directa con MF a través del estudio Ortega Moreira & Ortega Trujillo Abogados, desde el 2003, según revelan los documentos. El bufete ecuatoriano ha participado en la creación de por lo menos 68 compañías a través de MF. De ellas, 62 tienen sede en Panamá, cinco en Nevada y una en las Islas Vírgenes Británicas.
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Existen también 21 fundaciones que se tramitaron a través del mismo estudio.
No todas son del grupo Ortega Trujillo. El estudio también ha servido de intermediario para otros clientes.
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La relación que incluye a Terrabienes se da porque sus dos accionistas son firmas panameñas. La más importante ABP Corp, con 99,99% de participaciones, fue creada por MF. La otra es ABP Services.
La inmobiliaria Terrabienes se ha convertido en la segunda expresión de la crisis del grupo Ortega Trujillo. La primera fue la quiebra del Banco Continental, a mediados de los años noventa. Un viejo caso que tomó un nuevo giro en marzo del año pasado cuando la máxima instancia judicial de Bahamas condenó a los exaccionistas, Conticorp y tres hermanos Ortega Trujillo, a pagar más de $ 574 millones al Banco Central.
Meses antes de esa sentencia internacional, la Superintendencia de Compañías intervino Terrabienes. Su presidente, Jorge Ortega Trujillo, ya fue sentenciado con diez años de prisión.
Existen unas 1.200 familias perjudicadas por Terrabienes, quienes pagaron una parte o el 100% de viviendas que jamás les entregaron. La devolución de su dinero es aún incierta.
El proyecto inmobiliario se realizó con Urbanizadora del Norte (Urnosa), otra de las empresas del grupo. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el emporio tiene más de 40 compañías en Ecuador.
Los accionistas de Urnosa son Arkadian Overseas Limited (Nevada) y Orlion Consulting Corp. (Panamá), creadas por MF. Los documentos muestran que el bufete Ortega Moreira & Ortega Trujillo Abogados coordinó constantemente el pago por las licencias, la emisión de certificados y otros trámites con los ejecutivos de MF, no solo para el funcionamiento de ABP Corp, Fundación ABP, Arkadian y Orlion, sino para el de la red de empresas y fundaciones que tuvieron al estudio jurídico ecuatoriano como su centro de operaciones.
Entre los documentos filtrados también se registra la coordinación de trámites desde Tax and Legal Advisors, que consta en la web de Ortega Moreira & Ortega Trujillo Abogados como una firma de alianza estratégica. Tienen la misma dirección en el edificio Las Cámaras, al norte de Guayaquil.
Existen comunicaciones que muestran, por ejemplo, transferencias de Terrabienes a MF Treasurer Ltda (Grupo Mossack Fonseca) en bancos del exterior y otras en las que no se registra la justificación de la transferencia.
También existen papeles que revelan cómo Terrabienes autorizó al estudio jurídico de la familia a pagar –a través de MF– las anualidades de Abberton Management LLC, una firma en la que aparecen como administradores Andrés Ortega Arosemena y Jorge Ortega Andrade, constituida en Nevada, considerado paraíso fiscal de Estados Unidos.
Más allá del SRI
De las ocho compañías extranjeras que conforman la base del Grupo Ortega, todas son panameñas, según la base de datos del SRI. De ellas, cuatro son constituidas con la participación de MF.
Pero en los Papeles de Panamá existen otras firmas creadas por MF relacionadas con la familia. Por ejemplo, Arkadian y Orlion, que no están en la lista del SRI y que son accionistas de Urnosa. Ahí sus gerentes son Jaime Andrés Ortega Oneto y Andrés Ortega Arosemena.
En el caso de las fundaciones, por ejemplo, existen las llamadas ATC, ATC 5, ATC 6, ATC 8, así como Seacorp, Integración, Alegra, Porvenir, etc.
En el reglamento de Seacorp se hace una lista de siete beneficiarios que, para efectos de esas disposiciones, son llamados “cabezas de estirpe”, una sucesión que nació de la descendencia de los siete hermanos Ortega Trujillo.
La legislación panameña blinda el patrimonio de las fundaciones creadas en ese país y por ese motivo se utiliza mucho esta figura.
Este Diario solicitó una entrevista con Gustavo Ortega Trujillo, quien, en su calidad de persona natural, también forma parte de la base constitutiva del grupo familiar establecido por el SRI y es uno de los principales ejecutivos del bufete de abogados. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta al pedido. (I)