Publicidad
En Ecuador, el lavado de activos se ha derivado de otras siete actividades ilícitas, según el Gafilat
El narcotráfico es uno de los principales delitos que se cometen; entre 2014 y 2018 permitió lavar activos por más de $ 4.500 millones.
Dineros irregulares a las campañas electorales no son un delito penal, la Fiscalía decide cómo investigarlo
Líderes del movimiento Revolución Ciudadana son sospechos del delito de lavado de activos, según Fiscalía. El indicio apunta a dinero traído desde Venezuela.
José Julio Neira responde a Aquiles Alvarez: ‘Las pruebas se las practica frente a los jueces y todos las veremos en pantalla gigante’
“Esperamos que esta vez no intenten diferir la audiencia”, dijo el secretario de Integridad Pública tras el video del alcalde de Guayaquil.
Contrato de empresa asociada a alias ‘Marino’ con institución pública se dio antes del gobierno de Daniel Noboa, aclara la UAFE
Alias ‘Marino’ y dos acompañantes fueron asesinados la noche del 7 de enero, cuando se encontraban en una cancha deportiva de una urbanización de Mocolí.
Preocupación de Human Rights Watch por congelamiento de cuentas a organizaciones y dirigentes sociales durante el paro indígena
“Estos mecanismos deben utilizarse para combatir al crimen organizado, no a los grupos ambientalistas”, dijo la representante de HRW.
Referéndum fallido, pero partidos y movimientos siguen obligados a revelar sus gastos ante el Consejo Nacional Electoral
Perdió la idea eliminar el fondo para organizaciones políticas, pero el CNE puede controlar que no gasten en servicios básicos, viáticos, agasajos, préstamos.
Cuentas bancarias de Alianza Ceibo, congeladas durante el paro, fueron desbloqueadas tras orden judicial
La fundación dijo que esta medida afectó directamente a su trabajo con las comunidades y puso en riesgo obligaciones legales, fiscales y operativas.
Juez ordena descongelar las cuentas bancarias de dieciséis organizaciones sociales y dirigentes de Azuay
Yaku Pérez, abogado de uno de los dirigentes, dijo que en la audiencia la UAFE y el CNI no demostraron las razones de la inmovilización de estas cuentas.
Juez dispone el desbloqueo de cuentas de tres colectivos de la Amazonía, tras ser congeladas durante el paro
El representante de la UDAPT, Pablo Fajardo, sostuvo que ninguno de los tres colectivos fueron notificados del bloqueo de sus cuentas
Asociaciones civiles esperan que en audiencia judicial se ordene el desbloqueo de sus cuentas bancarias
Para el próximo miércoles se ha convocado a una diligencia en Quito ante el bloqueo de fondos que habría sido dispuesto por autoridades gubernamentales.
Alicia Salazar, de Alianza Ceibo: Nosotros llegamos con lo poquito que tenemos a las comunidades, que es lo que le tocaría cumplir al Gobierno, y nos bloquean la cuenta bancaria
Desde los anuncios a un paro nacional que hizo la Conaie, líderes de organizaciones sociales y oenegés enfrentan bloqueos de sus cuentas.
Allanamientos y citaciones en el capítulo más reciente de la polémica entre diarios Expreso y Extra y el Gobierno: ‘es una campaña de desprestigio, dice Granasa
Granasa indicó que no se dejará intimidar por el poder y que seguirá haciendo periodismo.
José Julio Neira, director de la UAFE: ‘Nunca va a existir una exterminación del lavado de activos, lo que hacemos es prevención’
El funcionario explica que la reciente Ley de Transparencia Social ha permitido alinear a la institución que preside con el estándar global.
SRI: Contribuyentes ya pueden constatar si son considerados sujetos obligados a reportar ante la UAFE
Los contribuyentes deberán obtener su código de registro ante la UAFE en un plazo máximo de 30 días hábiles.
Gremios de trabajadores preparan demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Transparencia Social, que regula a organizaciones sociales
Los dirigentes sindicales esperarán que la Ley de Transparencia Social se publique en el Registro Oficial para ingresar una demanda en la Corte Constitucional.
Condonación de tributos, disposiciones al IESS, reformas sobre concesiones mineras y más facultades a la UAFE, entre los principales puntos de la Ley de Transparencia Social
Asambleístas del correísmo y del PSC criticaron los cambios de último momento en la Ley de Transparencia Social aprobada por el oficialismo.
Ley urgente de Transparencia Social plantea que la UAFE pase a control del Centro de Inteligencia Estratégica
El proyecto de ley de Transparencia Social será debatido este 26 de agosto de 2025 en el pleno de la Asamblea Nacional a partir de las 10:00.
Director de la UAFE afirma que la Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales no será para perseguir a organizaciones sociales
El director de la UAFE (e) precisó que la regulación a las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil no es sinónimo de persecución.
Cédulas alternas para agentes, interceptación de comunicaciones y pedidos de información a telefónicas, entre los doce artículos suspendidos de la Ley de Inteligencia
La Corte Constitucional recomendó que se presente una solicitud para tramitar con prioridad la demanda de inconstitucionalidad contra de la Ley de Inteligencia.
Daniel Noboa emite el reglamento para la Ley de Inteligencia y crea el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
El reglamento a la Ley de Inteligencia norma procesos de inteligencia, contrainteligencia, requerimiento de información a entidades públicas y más.
Destacadas
Publicidad