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José Julio Neira, director de la UAFE: ‘Nunca va a existir una exterminación del lavado de activos, lo que hacemos es prevención’
El funcionario explica que la reciente Ley de Transparencia Social ha permitido alinear a la institución que preside con el estándar global.
SRI: Contribuyentes ya pueden constatar si son considerados sujetos obligados a reportar ante la UAFE
Los contribuyentes deberán obtener su código de registro ante la UAFE en un plazo máximo de 30 días hábiles.
Gremios de trabajadores preparan demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Transparencia Social, que regula a organizaciones sociales
Los dirigentes sindicales esperarán que la Ley de Transparencia Social se publique en el Registro Oficial para ingresar una demanda en la Corte Constitucional.
Condonación de tributos, disposiciones al IESS, reformas sobre concesiones mineras y más facultades a la UAFE, entre los principales puntos de la Ley de Transparencia Social
Asambleístas del correísmo y del PSC criticaron los cambios de último momento en la Ley de Transparencia Social aprobada por el oficialismo.
Ley urgente de Transparencia Social plantea que la UAFE pase a control del Centro de Inteligencia Estratégica
El proyecto de ley de Transparencia Social será debatido este 26 de agosto de 2025 en el pleno de la Asamblea Nacional a partir de las 10:00.
Director de la UAFE afirma que la Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales no será para perseguir a organizaciones sociales
El director de la UAFE (e) precisó que la regulación a las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil no es sinónimo de persecución.
Cédulas alternas para agentes, interceptación de comunicaciones y pedidos de información a telefónicas, entre los doce artículos suspendidos de la Ley de Inteligencia
La Corte Constitucional recomendó que se presente una solicitud para tramitar con prioridad la demanda de inconstitucionalidad contra de la Ley de Inteligencia.
Daniel Noboa emite el reglamento para la Ley de Inteligencia y crea el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
El reglamento a la Ley de Inteligencia norma procesos de inteligencia, contrainteligencia, requerimiento de información a entidades públicas y más.
Más de la mitad de las auditorías hechas por la Contraloría a los patrimonios de jueces y fiscales presenta irregularidades
El Ministerio del Interior y la UAFE anunciaron que investigarán las finanzas de los jueces y fiscales que dejen en libertad a criminales.
Entidades financieras no autorizadas: ‘Pueden ser estafados, algunas han movido más de $ 50 millones’
En lo que va del 2025 la Superintendencia de Bancos ha detectado 38 entidades financieras no autorizadas que prometen a sus clientes duplicar sus activos.
Asamblea Nacional inició debate sobre reforma que busca eliminar financiamiento a partidos políticos
El proyecto plantea modificar los artículos 110 y 115 de la Constitución para suprimir el financiamiento estatal.
El pleno de la Asamblea conocerá informe sobre el proyecto de reforma parcial a la Constitución para eliminar financiamiento a partidos políticos
El informe fue aprobado con los votos de los integrantes de la Comisión: Lucía Posso, Paola Parrales, Lourdes Alarcón, Nathaly Farinango y Alberto Rodríguez.
Ministro de Gobierno ratifica la necesidad de reformar la Constitución para eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas
El ministro de Gobierno, José de La Gasca, compareció ante la Comisión para resolver dudas de los legisladores acerca de la reforma planteada por el Ejecutivo.
José Julio Neira integrará el Comité de Licitación Hidrocarburífera, que debe definir la concesión del campo Sacha
Neira es el nuevo delegado del presidente de la República en el COLH. El funcionario tiene varios puestos en el Gobierno; uno de ellos es a cargo de la UAFE.
Empresas dedicadas a blindar vehículos son incluidas en lista de sujetos obligados a reportar a la UAFE
Las compañías deberán informar sobre operaciones y transacciones iguales o superiores a $ 10.000.
Contraloría y Consejo Nacional Electoral activarían sus sistemas de vigilancia al ingreso de dineros privados a la campaña electoral
La Contraloría hará seguimiento del uso de recursos públicos en los mítines, en tanto, los partidos y movimientos deben reportar sus ingresos y gastos.
La importancia que tiene la UAFE
La institución está en el centro del debate político, porque en otras dos reformas efectuadas en este año se modificó la forma de elegir a su director.
La UAFE, en el centro de dos demandas de inconstitucionalidad en el conflicto Ejecutivo-Legislativo que dirimirá la Corte Constitucional
Con la ley antipillos, Daniel Noboa reformó la ley para el combate del delito de lavado de activos y recuperó la designación del director de la UAFE.
José Julio Neira, director de la UAFE: El tercer riesgo de lavado de activos era el abuso de transferencia de dominio en carros usados
El funcionario destaca la valentía del presidente Daniel Noboa para enviarla y cuenta que ahora los esfuerzos se concentran en la elaboración del reglamento.
‘No vamos a limitar el uso de la criptomoneda, vamos a controlarlo’, dice director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico sobre la ‘ley antipillos’
José Neira, director (e) de la UAFE, afirma que es necesario identificar al originario, beneficiario y a los intermediarios para controlar el lavado de activos.
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