La publicación de los Papeles de Panamá, a partir de abril de 2016, impulsó al empresario Enrique Cadena a liquidar varias de las sociedades que eran representadas por el estudio jurídico Mossack Fonseca (MF).
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MMR Group y Arturo Pinzón tenían tres empresas con MF
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Las iniciales de Carlos Eugenio Pareja Yannuzzelli sirvieron para crear al menos tres compañías en Panamá. A más de la ya conocida Capaya S.A., la Fiscalía de ese país encontró Caeupa S.A. y Eupaya S.A.
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El proceso por el caso Petroecuador que se sigue en Panamá será lento porque aún se aplica el viejo sistema inquisitivo, adelantó el abogado Carlos Lee, de Projusticia.
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Para el pago de sobornos en Petroecuador, la firma coreana SK Engineering & Construction Co. Ltd. utilizó a una compañía que también aparece relacionada con el caso Odebrecht.
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