Se acusa a una red de lavar activos en cuatro provincias

QUITO
.- Hasta el fin de semana 16 inmuebles habían sido allanados en el operativo Palma Real, que investiga a una red de lavado de activos supuestamente liderada por César Emilio Montenegro Castillo, quien está detenido y tiene a su haber procesos por narcotráfico en Guayaquil y crimen de un policía en Quito y tentativa de asesinato de otro.

Montenegro estaba siendo investigado desde noviembre del 2010, por ingresar al país droga colombiana para una banda mexicana dedicada al narcotráfico internacional, que según la Policía del Ecuador es el cartel mexicano de Sinaloa.

La indagación contra la organización que se presume lidera Montenegro se derivó del parte policial que se levantó tras la muerte del cabo de Policía, Darwin Anrango, el 19 de marzo pasado, quien fue asesinado aparentemente por miembros de un grupo narcodelictivo mientras custodiaba una plataforma en la que se camuflaba droga.

Versiones recabadas en el proceso que investiga la muerte de Anrango dieron luces de que alrededor de Montenegro se tejerían varios delitos conexos: asesinatos, lavado de activos y tráfico ilícito de alcaloides.

Al detectar que familiares, cercanos y socios comerciales de presunto narcotraficante presentaban un movimiento inusual de recursos, la Unidad de Lavado de Activos (ULA) desplegó un análisis financiero sobre Luz América Montenegro, de 39 años, su hermana; Lorena del Rocío Campoverde, de 28, una exconviviente; Fabián Guerrón, de 60 años; y Martha Riofrío, de 59.

Según el informe financiero de la ULA, los detenidos no poseen una actividad comercial que justifique el manejo de grandes cantidades de dinero o la posibilidad de compra de edificios, apartamentos o fincas. Por ejemplo, en el caso de Luz América, ella habría manejado más de $ 37 mil en efectivo, poseería un edificio de cuatro pisos y dos vehículos, pese a que registra como actividad económica quehaceres domésticos.

El 12 de mayo último, paralelamente la policía allanó inmuebles ubicados en Quito (Pichincha), Lago Agrio (Sucumbíos), San Lorenzo (Esmeraldas) y estaban en la mira varias edificaciones en Tulcán (Carchi). La hipótesis de las autoridades es que el dinero generado producto de acciones del narcotráfico se estaba lavando con la compra de inmuebles y la creación de empresas.

Fabián Guerrón, quien posee una detención anterior por narcotráfico al estar vinculado con el caso Tormenta Blanca, sería el dueño de una finca dedicada a la palmicultura en la provincia de Esmeraldas; y, además el propietario del departamento en Quito donde vivía Montenegro al momento de la prisión, por ser el autor intelectual de la muerte del cabo Anrango. Guerrón y Martha Riofrío son esposos, y en los últimos años habrían manejado cerca de $ 2 millones y poseerían una gran cantidad de bienes inmuebles.

Para la Policía existe una fuerte presunción de que una buena parte del dinero proveniente del narcotráfico fue ingresado al sistema financiero local mediante patios de compra y venta de vehículos. Dentro de los allanamientos en Quito, se ingresó a tres de estos sitios, entre ellos Comercial Pozo, en el norte de la ciudad. Según informes policiales esta empresa manejó $ 27,7 millones de esta organización delictiva.

Información del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la avenida Amazonas 7835 y Juan Olguín, donde supuestamente Montenegro registraba un negocio de venta de panela funciona hoy el Comercial Pozo. Al ingresar al sitio se dijo que ahí no ha funcionado ningún local dedicado a la venta de ese producto, ya que desde hace 30 años existe en ese sitio el patio de ventas de carros.

Mediante una orden de allanamiento e incautación se pudo ingresar a las oficinas de estos patios y así, dijo uno de los agentes de la ULA, se pudo recabar documentación importante en la investigación.