Según la instrucción fiscal, la negociación entre el Grupo CASE y la Sociedad Industrial y Comercial EICA, por los equipos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), se inició en el último trimestre del 2009, cuando el gerente de la incautada era Charles Balda Delgado (esposo de una prima lejana del presidente Correa).