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El empresario ecuatoriano dio su confesión hoy en Estados Unidos. Aseveró que entregó la información de esa supuesta coima al gobierno estadounidense.
El empresario de reaseguros testificó esta mañana en Miami. Aseveró que entregó las coimas en 2015 y que, además, ayudó a Pólit a mover $ 800.000 en efectivo.
Los fiscales presentarán la grabación de una conversación entre Carlos Pólit y Diego Sánchez. También mostrarán registros bancarios ante el jurado.
Un experto financiero explicó al jurado cómo rastreó el dinero con que John Pólit, hijo del excontralor, compró un edificio y remodeló una mansión.
El Departamento de Justicia presentó registros financieros y fotos de una mansión y un edificio de oficinas. Dos excolaboradores de John Pólit testificaron hoy.
Los nombró un antiguo colaborador de John Pólit, hijo del excontralor. Declaró que ambos personajes buscaron a este para invertir en sus negocios en EE. UU.
Antonio Andretta y María del Carmen de Morla, empleados de Roberto Isaías Dassum, testificaron hoy. Sacaron a la luz correos y documentos bancarios.
Sábado 13 de abril: Jorge Glas, José Conceiçao y los sobornos de Odebrecht.
El empresario ecuatoriano Mauricio Neme Macchiavello testificó que su empresa Plastiquim recibió dos créditos de John Pólit, por un total de $ 1,1 millones.
El oficial Jaime Vega Castillo dirigió el allanamiento al domicilio de Pólit, en junio de 2017. También se encontró una pintura que sería de Fernando Botero.
Olivio Rodrigues y Angela Palmeira trabajaban en el Departamento de Operaciones Estructuradas, que creaba cuentas y compañías de papel para ocultas las coimas.
Geraldo de Souza lo confesó en EE. UU., en el juicio contra Carlos Pólit. Su testimonio coincide con los que han dado José Conceiçao Santos y Luiz Mameri.
El brasileño admitió que mintió a un Tribunal de justicia ecuatoriano, bajo juramento, en 2019, cuando dijo que sí entregó el sobre, pero no sabía qué contenía.
La constructora no solo habría pagado $ 6 millones al excontralor por su retorno a Ecuador, en 2010, sino $ 10 millones más por contratos obtenidos después.
Los brasileños Geraldo de Souza y Olivio Rodrigues comparecerán en la Corte del Distrito Sur de Florida. El primero fue nombrado por José Conceiçao Santos.
El exejecutivo de Odebrecht afirmó que las autoridades estadounidenses ya conocen estos pagos, los cuales oscilaron entre los 17 y 18 millones de dólares.
El exejecutivo confesó la entrega de $ 12 millones, más de lo detectado por la justicia ecuatoriana y la estadounidense. Hoy continúa su declaración.
El exejecutivo de Odebrecht detalló al jurado, en EE. UU., cómo entregó una de las supuestas coimas dirigidas al excontralor. Mañana continuará su testimonio.
El exejecutivo de Odebrecht también explicó los acuerdos judiciales que firmó en EE. UU., Brasil y Ecuador. La declaración se suspendió por problemas técnicos.
El ex contralor general enfrenta seis cargos penales, entre ellos, uno de lavado de activos. El Departamento de Justicia lo acusa de haber recibido sobornos.