Con una documentación engañosa y una clasificación dudosa fue posible la venta de oro de un país suramericano a Suiza. La estrategia, para burlar controles, es lo más parecido a un ‘disfraz’ con el que trozos de oro cruzaron fronteras sin levantar sospechas.
Una investigación periodística de ArmandoInfo revela cómo operaba una cadena de suministro del material aurífero que extraen de las entrañas del sur del territorio venezolano.
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“Cientos de documentos confidenciales, incluyendo facturas, extractos bancarios, correos electrónicos, certificados de refinación y declaraciones judiciales revelan, por primera vez, el funcionamiento de una cadena de suministro que, entre 2012 y 2018, transportó más de 90 toneladas de oro venezolano, con un valor aproximado de 3.000 millones de dólares, a refinerías de Italia, Turquía y, sobre todo, Suiza”, publica Armando Info.
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Esas refinerías surten al sector joyero, “pero sobre todo a grandes empresas tecnológicas como Apple, Tesla y Nvidia. El oro es, de hecho, un material esencial para la industria tecnológica”.
Oro “disfrazado”
La investigación periodística informa que pudo reconstruir “cómo el oro era vendido a refinerías europeas como “oro chatarra”: trozos del metal supuestamente viejo, como joyas usadas, piezas dentales o lingotes antiguos que se funden para ser reusados.
Esa etiqueta de ‘oro chatarra’ “funcionó como disfraz pues, una vez fundido, el oro pierde cualquier rastro visible de su origen”.
Eso, aseguran, “permite que el metal extraído en zonas de violencia y destrucción ambiental entre al mercado global como si fuera legítimo”.
El vuelo que levantó sospechas
Destaca ArmandoInfo lo sucedido en Miami, en marzo de 2015, con un avión 2015 bimotor King Air 200 procedente de Curazao.
En la aeronave llevaban 10 maletas con oro valorado en más de 7 millones de euros. ¿El destino? la refinería suiza Argor-Heraeus.
El plan no salió como se esperaba. La Aduana terminó incautando los lingotes de oro.
Sostiene ArmandoInfo que de manera oficial, “el decomiso se debió a una inconsistencia en la documentación. Sin Un plan comercial utilizó documentación engañosa para trasladar unas 90 toneladas de oro venezolano, valoradas en 3. ¿de dónde provenía
El oro había sido declarado como “chatarra”, es decir, “material reciclado” y llegó a Miami procedente de la isla de Curazao, cercana a las costas de Venezuela.
Supo el medio que “el oro fue liberado dos años después tras el pago de una multa de 300.000 dólares”.
El origen
¿De dónde provenía realmente el oro, declarado como “chatarra”, se preguntaban hace años en Miami.
De acuerdo con ArmandoInfo, una colaboración periodística, en la que ellos participaron, determinó que el rastro conduce a las minas de Guayana y “que ese cargamento fue uno de muchos dentro de un esquema de flujo de oro cuya fuente se encontraba, al menos en parte, en las minas ilegales al sur de Venezuela”.
Difunde, igualmente, que documentos y entrevistas con algunas de las personas que transportaron estos cargamentos desde Curazao confirman que el oro caribeño que llegó a Suiza salió principalmente de Venezuela y fue comprado por intermediarios con empresas registradas en Estados Unidos.
Una vez en la citada isla, “el oro se empacaba y enviaba a Europa. En ocasiones, transitaba por Miami, Florida. Con mayor frecuencia, tomaba un vuelo directo de KLM, la aerolínea nacional neerlandesa, a Suiza”.
Algunos señalados en la investigación negaron que el oro saliade Venezuela y apunta Armando Info: “Independientemente de si provenía exclusivamente de Venezuela, las cantidades eran anormales para el mercado del oro reciclado”.
Para leer el informe completo, entre aquí.
(I)