El Gobierno de Estados Unidos intensificó la búsqueda de un presunto operador de redes de estafas internacionales con criptomonedas, acusado de lavar millones de dólares obtenidos a través de centros de fraude en Asia. El Departamento de Estado de anunció una recompensa de hasta 4 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Daren Li.
Li, ciudadano chino con vínculos en varios países, fue condenado en un tribunal federal de California por delitos de lavado de dinero, pero permanece prófugo. Según documentos judiciales, operó durante años facilitando el movimiento de fondos obtenidos mediante estafas digitales, principalmente inversiones falsas en criptomonedas.
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Una red global de fraude y lavado
De acuerdo con la investigación, Li coordinó la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos a nombre de empresas fachada y supervisó transferencias nacionales e internacionales para mover el dinero de las víctimas. Las autoridades estiman que al menos 73,6 millones de dólares pasaron por cuentas vinculadas a él y sus colaboradores.
Las operaciones estaban conectadas a centros de estafa en el sudeste asiático, estructuras organizadas que utilizan plataformas digitales para engañar a usuarios y luego blanquear los fondos mediante criptomonedas, dificultando su rastreo.
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El caso forma parte de una ofensiva más amplia contra estas redes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra otros dos ciudadanos chinos vinculados a un complejo de estafas en Birmania, mientras que también se incautaron 503 dominios web utilizados para fraudes de inversión.
(I)