Maximilien de Hoop Cartier fue sentenciado a ocho años de prisión por su participación en una sofisticada red internacional de<b> lavado de dinero que blanqueó cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas</b>, incluyendo las provenientes del narcotráfico, a través de los Estados Unidos.Así lo anunciaron el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, la agente especial interina a cargo de la oficina de campo del Servicio de Impuestos Internos - Investigación Criminal (IRS-CI) en Washington, D.C., Cynthia Hearn, y el subdirector a cargo de la oficina de campo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva York, James C. Barnacle.<b>La sentencia fue dictada ante la jueza federal Mary Kay Vyskocil. </b>El 23 de octubre de 2025, Cartier se declaró culpable de un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y un cargo de conspiración para cometer fraude bancario. “Maximilien de Hoop Cartier explotó su conocimiento de los sistemas financieros estadounidenses e internacionales para blanquear dinero procedente del narcotráfico y otros delitos”, dijo el fiscal Clayton.“El anuncio de hoy demuestra el compromiso de la División de Investigación Criminal del IRS para interrumpir el flujo ilícito de dinero que permite a los narcotraficantes blanquear ilegalmente millones de dólares provenientes del narcotráfico”, señaló Hearn.Desde al menos 2018 hasta la fecha de su arresto, Cartier, descendiente de la familia Cartier, conocida por sus joyas de lujo, <b>dirigió un negocio de transferencia de dinero sin licencia que operaba una plataforma de intercambio de criptomonedas extrabursátil </b>(OTC) para comprar y vender criptomonedas en nombre de sus clientes. Esta operación desempeñó un papel clave en una sofisticada red internacional de lavado de dinero que explotó el sistema financiero estadounidense para blanquear cientos de millones de dólares procedentes de actividades delictivas a través de Estados Unidos hacia Colombia, entre otros países.La plataforma de intercambio de criptomonedas extrabursátil de Cartier consistía en una extensa red de empresas fantasma con sede en EE. UU. que él mismo operaba y controlaba con el único propósito de convertir criptomonedas en divisas fuertes. Cartier <b>abrió más de una docena de cuentas en bancos estadounidenses,</b> mintiéndoles sobre la naturaleza de sus negocios y el propósito de las cuentas bancarias. Afirmó fraudulentamente que las empresas operaban en las industrias de publicación y desarrollo de software, cuando en realidad existían con el único propósito de recibir y transferir dinero del narcotráfico y otros productos delictivos. Cartier utilizó contratos, facturas y otros registros comerciales falsificados para hacer creer a los bancos que los fondos provenían de negocios legítimos y no de actividades delictivas. Recibía dinero del narcotráfico en forma de criptomonedas, las convertía en divisas fuertes, las depositaba en cuentas de empresas fantasma que él mismo abría y controlaba, y <b>luego transfería los fondos a otros nodos de la red de lavado de dinero para ocultar aún más su naturaleza y origen antes de que finalmente los fondos fueran retirados en moneda local en Colombia.</b>Cartier sabía que estaba operando un negocio de servicios monetarios para delincuentes, pero no se registró como empresa de transferencia de dinero ni siguió los protocolos contra el lavado de dinero exigidos por la ley. En total, Cartier ayudó personalmente a blanquear <b>más de 470 millones de dólares a través de sus empresas fantasma.</b>Además de su pena de prisión, Cartier, de 58 años, residente en Francia y ciudadano argentino, fue condenado a pagar 2.362.160,62 dólares en concepto de decomiso, correspondientes a los fondos que recibió como comisión por su trabajo con la Red, convirtiendo criptomonedas en divisas. Asimismo, se le ordenó confiscar algunas de las cuentas bancarias de sus empresas fantasma.<b> (I)</b>
