Jorge Cano, agente fiscal de la Unidad Especial de Investigaciones Financieras del Ministerio Fiscal Distrital de Pichincha, presentó ayer un informe acusatorio en contra de los directivos de la compañía financiera Cofiec.
Los acusados son Arturo Quiroz Martín (ex presidente del Banco del Pacífico), Felipe Cordovez Escobar, Héctor Orozco Casal, Patricio García Álvarez y Óscar Mora Cárdenas, según un comunicado de la Fiscalía.
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Implicados
El fiscal acusó a Quiroz, Cordovez, Orozco y García como autores de los delitos (contra la Ley de Instituciones del Sistema Financiero) sancionados en el artículo 121 de la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y el 563 del Código Penal; y a Mora, como cómplice.
Según el comunicado, Cofiec tenía el 99,99% de Sociedad Inmobiliaria Industrial S.A. y por pedido de sus personeros, la Superintendencia de Bancos autorizó la inversión de 250.000 dólares de capital en el nuevo banco off shore que debía denominarse Cofiec Bank, en reemplazo del Greeley Bank, no existiendo una efectiva desvinculación entre Cofiec con el Greeley Bank.
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El Greeley Bank and Trust Limited es un banco off shore, con sede fuera del país y propiedad de Cofiec.
El fiscal, en su dictamen presentado ante el juez Noveno de lo Penal, Eduardo Ochoa, señala que el Greeley Bank no tenía la autorización de la Superintendencia para operar en el país; sin embargo, -agrega- realizó la captación de recursos, los que fueron dispuestos arbitrariamente en perjuicio de los inversionistas.