El proceso se inició luego de la denuncia que presentó James Caicedo Castelo, gerente general de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, donde afirmó que los principales representantes del Banco de Préstamos S.A., Mario Larrea y Alejandro Peñafiel, retuvieron indebidamente dineros que debieron ingresar al Banco Central del Ecuador.
La denuncia se refiere a los tributos recaudados por la entidad bancaria entre el 5 de junio y el 27 de agosto de 1998, por 124.574’626.910,00, y que no fueron transferidos al Banco Central.
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En la providencia, los magistrados Hólger Bonilla, Jaime Nogales y Carlos Abad confirmaron además el sobreseimiento a favor de Jorge Egas Varea, Carlos Guerrero Lenthall, Gonzalo Dueñas Iturralde, Miguel Murrillo Montenegro, Paulina del Consuelo Peñafiel Salgado, Alejandro Salgado Manzano, Diego Jaramillo Terán, José Martínez Cobo y Dennis Machuca Sosa.