Sobornos
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Juicio por sobornos de Odebrecht en República Dominicana entra en etapa final
Seis políticos y empresarios del país están acusados de recibir pagos de la constructora brasileña para adjudicarse ilegalmente obras entre 2002 y 2012.
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Caso Las Torres: pedidos de abogados hacen que se difiera audiencia para escuchar testimonios anticipados
La Fiscalía solicitó al juez del caso Las Torres, Felipe Córdova, permita se escuchen en audiencia seis testimonios anticipados que fundamentan su teoría.
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Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, se acoge al procedimiento abreviado en el caso Las Torres
Esteban Celi junto con su hermano el excontralor Pablo Celi son parte de una lista de quince personas investigadas por el delito de delincuencia organizada.
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Testimonios anticipados de Raúl De la Torre y José De la Paz generan expectativas en abogados del caso Las Torres
Desde sedes consulares de Ecuador en Estados Unidos rendirán su testimonio anticipado dos de los seis convocados por la Fiscalía dentro del caso Las Torres.
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Con los seis testimonios anticipados del próximo jueves la Fiscalía busca consolidar su teoría en el caso Las Torres
Un total de quince personas son procesadas penalmente por el delito de delincuencia organizada, que, según la Fiscalía, ocurrió entre el 2017 y el 2020.
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Por tema de salud, juez suspende temporalmente el uso del grillete para uno de los procesados en el caso Las Torres
Marco Flores Troncoso es una de las quince personas que son investigadas penalmente por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres.
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Desde las 08:30 del jueves 22 de julio próximo, en el caso Las Torres se escucharán seis testimonios anticipados solicitados por Fiscalía
Cuatro directivos de la empresa Nolimit, un funcionario de la Contraloría y Raúl De la Torre, exfuncionario de Petroecuador, rendirán su testimonio anticipado.
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Exgerente de Petroecuador es investigado en caso Las Torres por ser quien cumplía los pactos hechos por los líderes de la ‘estructura delictiva’
Mauricio Orellana y Martha Barrezueta fueron los dos últimos vinculados al caso en el que la Fiscalía investiga el delito de delincuencia organizada.
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Asistencia Penal Internacional de Estados Unidos en el caso Las Torres vuelve a dar luces para una nueva vinculación
La Fiscalía General del Estado, por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres, al momento procesa a un total de quince personas.
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Fiscalía identifica el patrón usado por la ‘organización criminal’ que operó en el caso Las Torres para el desvanecimiento de glosas
Ahora son quince personas, entre exfuncionarios y empresarios, las investigadas por el delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres.
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Orden de prisión preventiva y presentación periódica son las medidas cautelares que ordena un juez contra los dos nuevos vinculados al caso Las Torres
Con la vinculación al caso Las Torres de Martha Barrezueta y Mauricio Orellana, por delincuencia organizada serán investigadas un total de quince personas.
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Empresario sentenciado en Estados Unidos ampliará su versión en el caso Las Torres
Dentro de la etapa de instrucción fiscal en el caso Las Torres la Fiscalía ha realizado dos audiencias de vinculación contra siete personas.
El viernes 9 de julio próximo se dará la audiencia para formular cargos y vincular a dos personas más al caso Las Torres
Con la vinculación Martha Barrezueta y Mauricio Orellana al caso Las Torres, el proceso por delincuencia organizada sumará 15 personas como las investigadas.
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Caso Las Torres: Fechas destacadas dentro del proceso judicial por delincuencia organizada
Más de 82 días han pasado del inicio de la instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada, dentro del caso en el que son procesadas trece personas.
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Instrucción fiscal por delincuencia organizada en el caso Las Torres avanza hacia el último mes de investigaciones
El ahora excontralor (s) Pablo Celi es uno de los trece procesados por delincuencia organizada y uno de los tres acusados que mantiene prisión preventiva.
Fiscal Diana Salazar pide fecha para vincular a dos personas más al caso Las Torres
Con la vinculación de las dos personas, el proceso por delincuencia organizada, en el caso Las Torres, tendrá un total de quince investigados.
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Juez declara nulidad en el caso por ‘diezmos’ contra la exasambleísta Karina Arteaga y el proceso regresa a etapa de instrucción fiscal
En el caso se mantienen el arresto domiciliario y uso de grillete contra Karina Arteaga; mientras que para John Álava y Jenny Muñoz, la presentación periódica.
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Fiscalía de Suiza abre investigación sobre presuntos sobornos a funcionarios ecuatorianos
Un caso ligado al abierto en Estados Unidos contra un empleado de la firma Gunvor y vinculado a la empresa estatal Petroecuador.
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Fiscalía investiga participación del contralor Pablo Celi en al menos otros tres hechos por los que se abrieron investigaciones previas
Cerca de dos meses y medio lleva abierta la instrucción fiscal por delincuencia organizada en el que son procesados el contralor Pablo Celi y doce personas más.
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Con un adelanto de $ 300 millones, Vitol Inc. se aseguró $ 922 millones de fuel oil ecuatoriano durante 30 meses
La justicia estadounidense asegura que hubo sobornos en el contrato de preventa entre Petroecuador y Oman Trading International Limited.
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