Juicio a Aspiazu, el más voluminoso

Muchas noches en vela pasó el presidente de la Corte Superior de Guayaquil, Miguel Félix López, para revisar los 685 cuerpos del juicio 022-2001, y resolver el cierre del sumario.

Se trata del proceso penal más voluminoso, que por defraudación al Fisco se sigue en la Presidencia de la Corte Superior de Guayaquil contra el ex presidente ejecutivo del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, y otros.

Este juicio seguido con el anterior sistema procesal, juntó una serie de documentos y escritos que lo agrandaron a 685 cuerpos (68.500 fojas), dijo el magistrado.

Félix refirió que estos procesos demandan muchas horas de estudio. Incluso, cuando el juez debe resolver, aparte de los diez días que da la ley para dictar sentencia –según el artículo 410 del anterior Código de Procedimiento Penal– tiene un día adicional por cada cien fojas.

“El despacho diario muchas veces se ve interrumpido, también los tres recursos que por día recibe la Presidencia de la Corte. En fin, el trabajo está saturado”, precisó Félix.

El juicio estaba guardado en la oficina 506 del 5º piso del Palacio de Justicia, pero la mañana del pasado martes 12 de noviembre fue empacado en cajas de cartón.

Hacia el mediodía, allegados al ex banquero, con la custodia de un empleado de la presidencia de la Corte Superior, trasladaron el proceso en el balde de una camioneta Toyota placa GJV-246, hasta el despacho del ministro fiscal del Guayas y Galápagos, Walter Tomsich Pérez.

El representante del Ministerio Público debe emitir su dictamen en el plazo de seis días, según dispuso en providencia el magistrado Félix López.

La presidencia concluyó a fines de octubre la etapa del sumario, cuya resolución fue impugnada por los abogados de Aspiazu. Sin embargo, el magistrado denegó ese pedido, y la solicitud de revocatoria parcial que hizo Aspiazu. Félix consideró que “se excedió el plazo de instrucción del sumario y no es procedente continuar dilatándolo”.

Este juicio contra Aspiazu, por presunta retención de valores en concepto de Impuesto a la Circulación de Capitales, en el Banco del Progreso, se inició en el Juzgado Fiscal de Aduana de Guayaquil.

El juez fiscal Hanníbal Vela, del 7 de junio del 2000, dictó auto cabeza de proceso a los ex superintendentes de Bancos, Jorge Egas Peña y Jorge Guzmán Ortega.

Una vez que dictamine el ministro fiscal Tomsich, el voluminoso proceso regresará donde Félix López.

PROCESO
ACUSACIÓN
La directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Elsa de Mena, formalizó su acusación particular en contra del ex banquero Fernando Aspiazu, el pasado 28 de octubre.

DEVOLUCIÓN
La funcionaria demanda que el ex presidente del Banco del Progreso consigne los valores que retuvo a clientes y usuarios por concepto del 1% del Impuesto a la Circulación de Capitales, a partir del 10 de febrero de 1999, los cuales no se transfirieron al SRI.

PERJUICIO
La retención, según Elsa de Mena, provocó un perjuicio al Estado por 7’314.941,92 dólares. A esta cantidad se le deben sumar los intereses generados desde 1999.

SENTENCIAS
Fernando Aspiazu, recluido en la Penitenciaría del Litoral, ha recibido sentencias de ocho años de prisión en cuatro de los cinco juicios que afronta. Solo en uno de los procesos fue condenado a cinco años.