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Hasta el momento son 39 personas las investigadas por Fiscalía por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Metástasis.
La entidad recibe cada mes 80 millones de reportes de los sujetos obligados a reportar información.
La Comisión de Régimen Económico y Tributario espera la comparecencia de la fiscal general, Diana Salazar, sobre las observaciones a la ley urgente.
El uniformado recibió la explicación de lo sucedido de parte del gerente la cooperativa que hizo el pago, que debía ser de unos $2.500 y no de $ 258.385.
Roberto Andrade, exdirector de la UAFE, indicó cuáles son los tres delitos por los que más se lava dinero en el país.
Las máximas autoridades de las instituciones se reunieron en Guayaquil.
En el último año, por decisión judicial, se han incautado bienes de tres narcotraficantes ligados a carteles, por un monto superior a $ 40 millones.
Con cédula ecuatoriana, se movilizaba entre las provincias de Imbabura y Esmeraldas. En el país tiene seis propiedades, que fueron incautadas.
Desde 2017, este ecuatoriano ha lavado cerca de $ 20 millones, según la investigación fiscal. Actualmente está preso en Colombia.
Este año, la UAFE incluyó a los clubes de fútbol profesional y a las empresas de factoring como 'sujetos obligados a reportar sus operaciones financieras'.
Desde 2014 la UAFE ha enviado a la Fiscalía 233 reportes de operaciones inusuales y 4.971 informes de personas investigadas.
Con el acuerdo, ambas entidades también capacitarán a su personal en materia de prevención y detección de este tipo de delitos.
La ley obliga a que la plataforma opere en estos comicios del 2023 con apoyo del SRI y la UAFE. Ninguna información podrá negarse ni por sigilo bancario.
CNE solo controla origen y destino de dinero invertido. De darse casos, implicados, además de condena penal, son multados por TCE y pierden derechos políticos.
La sociedad civil exhorta al Consejo Nacional Electoral a fiscalizar los recursos que ingresen a los grupos políticos, en medio de la crisis de inseguridad.
Los contadores y los proveedores de servicios de activos virtuales fueron notificados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
La entidad dispuso que los profesionales del Derecho y estudios jurídicos reporten las operaciones “sospechosas” de sus clientes.
Renacer es una de las últimas estructuras descubiertas. Dos agentes en servicio activo de la Policía estarían liderando la organización.
Gremios de juristas y profesionales en libre ejercicio señalaron que esta resolución viola el derecho al sigilo profesional.
Según Lasso, habría indicio de una posible defraudación tributaria; por lo que de ser el caso se presente la denuncia penal ante la Fiscalía.