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Es obligación del Estado atacar cualquier indicio de evasión tributaria y mejorar los controles para evitar efectos a la economía que incluso son delitos fiscal
Una de las causales para que Albania retorne a la lista de paraísos fiscales es la falta de cumplimiento satisfactorio del intercambio de información.
En Delaware están registradas más de 60% de las empresas que integran el índice Fortune 500.
El SRI recientemente anunció que Albania fue reincorporado a la lista de paraísos fiscales, de la que había sido retirada durante el gobierno de Guillermo Lasso
El país europeo fue retirado de la lista del SRI en 2022. La institución lo reintegró e incorporó a tres jurisdicciones más.
El examen determinó que Corral no debió ser designado funcionario público en el gobierno de Guillermo Lasso, quien también debe pagar una multa de 15 SBU.
Pertenecer al mercado regional es positivo por una mayor posibilidad de acceder a financiamiento.
La mayor investigación periodística global, que puso en la palestra mundial al presidente Guillermo Lasso, se publicó el 3 de octubre de 2021.
La instrucción fiscal por el delito de lavado de activos se abrió el 20 de mayo pasado contra el exgerente Pedro Merizalde y su pareja, Zoa Torres,
Un juez de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado está a cargo del caso por lavado de activos contra Pedro Merizalde.
El exfuncionario del correísmo Pedro Merizalde y Zoa Torres mantienen las medidas cautelares de presentación periódicamente y prohibición de salir del país.
La Corte Constitucional exhortó a respetar la garantía de motivación y el derecho a la defensa, luego del proceso que se abrió a Diego Ordóñez.
El exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador abrió 28 sociedades en 8 jurisdicciones, con ayuda de familiares, según registros públicos y judiciales.
Esos corruptos nos decían que cada niño que nace ya viene con la deuda bajo el brazo.
El asambleísta Villavicencio asegura que en unas seis semanas más termina su investigación y la mostrará al país.
El beneficio de la corrupción, cuando el control del auditor público no es eficiente y efectivo, es enviado a los paraísos fiscales a través de testaferros.
Por el delito de cohecho, parte del caso Sinohydro, la Fiscalía investiga a un total de 37 personas. Noventa días durará la instrucción fiscal en esta causa.
El actual dueño de esa vivienda es Ítalo Cedeño, exgerente general de la estatal petrolera. La compró en 2019 por un valor mucho menor.
Por el delito de cohecho dentro del caso Sinohydro, la fiscal general, Diana Salazar, formuló cargos contra 37 personas integrantes de una red de corrupción.
La Fiscalía sostiene que entre 2009 y 2018 la estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair desarrolló acciones ilícitas.