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Gracias a la investigación periodística se descubre el escándalo ‘Papeles de Pandora’.
La filtración de documentos denominada Papeles del Paraíso revela que el futbolista Antonio Valencia Mosquera, tiene relación con la offshore AV 25 Promotions Limited, de Islas Vírgenes Británicas.
En un comunicado, la orden católica trató de atribuir toda la culpa de esa estrategia corporativa a su difunto líder y fundador, el reverendo Marcial Maciel.
Marcial Maciel estableció en el paraíso fiscal de Bermudas la sociedad “International Volunteer Services”, que le daría facilidades para llevar los millonarios ingresos que genera cada mes el cobro de las colegiaturas del imperio educativo operado por la Legión.
Compañías en paraísos fiscales ganan dinero cada vez que alguien reproduce canciones como “Day Dream” de Ellington, “Get Up Stand Up” de Bob Marley, “Nobody’s Home” de Avril Lavigne, “Because of You” de Kelly Clarkson,
¿Cuáles son los daños colaterales de que los ultrarricos secretamente inviertan vastas cantidades de dinero en los popularmente llamados "paraísos fiscales"?
Los denominados paraísos fiscales son constituidos justamente para evadir tributos y no rendir cuentas.
EE.UU. sancionó a una empresa y a un socio del oligarca ruso por la invasión a Crimea en el 2014.
Luis Caputo es un hombre clave del gobierno del presidente Mauricio Macri al haber sido encargado de negociar y arreglar la deuda con fondos especulativos en Nueva York.
El piloto de Mercedes fue mencionado en los documentos, que revelaron que habría evitado el pago de más de cuatro millones de dólares en impuestos por un jet privado.
El vocalista de la banda británica U2, Bono, se declaró angustiado y agradecido por las revelaciones de los Paradise Papers (Papeles del Paraíso), que destaparon una inversión realizada por el artista a través de una compañía offshore con el objetivo de reducir el pago de impuestos.
Malta Tournesol Limited es la compañía que administra desde 2007 la cantante Shakira en esta isla mediterránea 'offshore' y en la que la colombiana figura con domicilio fiscal en Bahamas.
Varias figuras públicas señaladas en los 'Paradise papers' han reaccionado frente a las revelaciones.
La Comisión Europea y los ministros de Finanzas de la Unión Europea, impactados por las revelaciones de los "Papeles del Paraíso", se comprometieron el lunes a intensificar su lucha contra la evasión fiscal.
"No hay absolutamente nada reprensible" en ello, explicó Wilbur Ross a la BBC, y opinó que los medios "exageran" en este caso.
Los ministros de Hacienda y de Agricultura de Brasil, Henrique Meirelles y Blairo Maggi, negaron este lunes irregularidades en entidades ligadas a sus nombres que aparecen mencionadas en los "Papeles del Paraíso", sobre operaciones financieras offshore.
La agencia tributaria de Canadá comenzó a revisar este lunes documentos filtrados del bufete de abogados Appleby, en busca de pruebas que confirmen el uso de paraísos fiscales por sus ciudadanos para evadir impuestos.
Al construir estructuras transfronterizas de compañías interconectadas que comercian entre sí, las empresas globales son capaces a menudo de encontrar formas de liberar ahorros fiscales.
Hoy se inicia juicio contra Juan Napout en EE.UU., al tiempo que su nombre aparece en los Papeles del Paraíso La justicia de ese país señala a más exdirectivos.
La filtración conocida como los Papeles del Paraíso expone los negocios offshore de la reina Isabel II del Reino Unido, la reina Noor de Jordania, Madonna, Bono y varios políticos latinoamericanos.